证券代码：000155         证券简称：川能动力   公告编号：2023-042号



               四川省新能源动力股份有限公司
             关于召开2022年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况

     1.股东大会届次：2022年度股东大会

     2.股东大会的召集人：公司董事会

     3.会议召开的合法、合规性：

     2023年3月30日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了

《关于召开2022年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合

《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章

程》的规定。

     4.会议召开的日期、时间：

     （1）现场会议召开时间：2023年4月20日 15:00

     （2）网络投票时间：

     通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为

2023年4月20日9:15—15:00之间的任意时间；

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2023

年4月20日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

     5.会议的召开方式：现场会议+网络投票

     6.会议的股权登记日：2023年4月13日

                                     4
    7.出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日2023年4月13日下午收市时在结算公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授

权委托书模板详见附件2）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16

楼1622会议室。

    二、会议审议事项

                           本次股东大会提案编码
                                                           备注
                                                         该列打勾的
 提案编码                        提案名称
                                                         栏目可以投
                                                             票
     100           总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
 非累积投
   票提案
   1.00     关于 2022 年度董事会工作报告的议案               √

   2.00     关于 2022 年度监事会工作报告的议案               √

   3.00     关于董事和监事 2022 年度薪酬披露方案的议案       √

   4.00     关于 2022 年度财务决算报告的议案                 √

   5.00     关于 2022 年年报的议案                           √

   6.00     关于 2022 年度利润分配方案的议案                 √

   7.00     关于募集资金使用情况专项报告的议案               √


                                     5
   8.00   关于续聘 2023 年度审计机构的议案                   √

   9.00   关于 2023 年度对外担保预计额度的议案               √

  10.00   关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案   √

  11.00   关于 2023 年度日常关联交易预计的议案               √

  12.00   关于 2023 年度预算方案的议案                       √

  13.00   关于 2023 年度投资计划的议案                       √

  14.00   关于《“十四五”发展战略与规划纲要》的议案         √

    说明：

    （1）以上提案已经公司第八届董事会第三十三次会议、第八届
监事会第十五次会议审议通过，详细内容见公司于 2023 年 3 月 31 日

刊载于《中国证券报》、 证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《第八届董事会第三十三次会议决议公告》、《第八届监事会第
十五次会议决议公告》等相关公告。

    （2）本次年度股东大会的提案 9 为特别决议事项，需经出席股

东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    （3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规

定，议案 11 涉及关联交易事项，关联股东须回避表决，且该等股东

不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。相关事项具体详见公司

2023 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度日常关联交易预计公

告》。

    此外，本次股东大会将听取《四川省新能源动力股份有限公司

2022年度独立董事述职报告》。

    三、会议登记等事项
    （一）登记手续：

                                   6
    1.法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法

定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理

人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份

证、股票账户卡办理登记手续。

    2.个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持

书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

    3、委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、

代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

    4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

    （二）参与现场会议的登记时间：

    2023年4月14日至2023年4月19日工作日上午9：00—12：00，下

午1：00—5：00。

    （三）联系方式

    联 系 人：谢女士

    联系电话：（028）67171335

    邮    编：610000

    电子邮箱：xy@cndl155.com

    （四）会议费用

    会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的

具体操作流程详见附件1）。

    五、备查文件


                                7
第八届董事会第三十三次会议决议。

六、授权委托书（附件2）

特此公告。



附件：

1.参加网络投票的具体操作流程

2.出席股东大会的授权委托书

3.参加会议回执



                     四川省新能源动力股份有限公司董事会

                               2023 年 3 月 31 日




                          8
附件 1



                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议
案外的其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月20日（现场会议
当天）上午9:15，结束时间为2023年4月20日（现场会议当日）下午
3:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身

                              9
份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引
栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




                                10
    附件2
                                     授权委托书
           兹全权委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席四川
    省新能源动力股份有限公司2022年度股东大会，并授权其全权行使
    表决权。
           本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次
    股东大会结束时止。
           委托人：                       被委托人：
           委托人证券账户：               被委托人身份证号码：
           委托人身份证号码：             委托日期：
           委托人持股数：
                                                           备注     同意   反对   弃权
                                                         该列打勾
提案编码                     提案名称
                                                         的栏目可
                                                         以投票

   100         总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

非累积投
票提案

   1.00     关于 2022 年度董事会工作报告的议案             √

   2.00     关于 2022 年度监事会工作报告的议案             √

   3.00     关于董事和监事 2022 年度薪酬披露方案的议案     √

   4.00     关于 2022 年度财务决算报告的议案               √

   5.00     关于 2022 年年报的议案                         √

   6.00     关于 2022 年度利润分配方案的议案               √

   7.00     关于募集资金使用情况专项报告的议案             √

   8.00     关于续聘 2023 年度审计机构的议案               √

   9.00     关于 2023 年度对外担保预计额度的议案           √




                                         11
          关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品
10.00                                                  √
          的议案

11.00     关于 2023 年度日常关联交易预计的议案         √

12.00     关于 2023 年度预算方案的议案                 √

13.00     关于 2023 年度投资计划的议案                 √

14.00     关于《“十四五”发展战略与规划》的议案       √

         注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人
  未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。
         2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印
  章。




                                         12
附件 3：



                       参加会议回执



    截止_______年____月____日，我个人（单位）持有__________

_____公司股票，拟参加公司 2022 年度股东大会。




    证券账户：________________________

    持股数：__________________________

    个人股东（签名）：________________

    法人股东（签章）：________________




                                      ________年____月____日




                             13