证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-046 号
四川省新能源动力股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 15:00。
（ 2） 网 络 投 票 时 间 ： 通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2023 年 4 月 20 日 9:15—15:00
之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时
间为 2023 年 4 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716
号 2 号楼 16 楼 1622 会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长何连俊先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
1
等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
本次股东大会通过现场和网络 投票的股东 54 人 ，代表股份
728,846,191 股，占上市公司总股份的 49.3823％。其中：通过现场投
票的股东 2 人，代表股份 677,434,454 股，占上市公司总股份的
45.8989％。通过网络投票的股东 52 人，代表股份 51,411,737 股，占
上市公司总股份的 3.4834％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。泰和泰律
师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。议案
11 涉及关联交易，公司控股股东四川省能源投资集团有限责任公司、
关联股东四川化工集团有限责任公司及四川能投资本控股有限公司
均回避了表决。本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
同意 反对 弃权
表决
序号 议案名称
票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
关于 2022 年度董
1.00 事会工作报告的 727,291,388 99.7867 1,497,203 0.2054 57,600 0.0079 通过
议案
关于 2022 年度监
2.00 事会工作报告的 727,283,588 99.7856 1,505,003 0.2065 57,600 0.0079 通过
议案
关于董事和监事
3.00 2022 年度薪酬披 727,340,388 99.7934 1,505,803 0.2066 0 0.0000 通过
露方案的议案
关于 2022 年度财
4.00 务决算报告的议 727,283,588 99.7856 1,505,003 0.2065 57,600 0.0079 通过
案
5.00 关于 2022 年年报 727,290,288 99.7865 1,498,303 0.2056 57,600 0.0079 通过
的议案
关于 2022 年度利
6.00 润分配方案的议 727,193,288 99.7732 1,652,903 0.2268 0 0.0000 通过
案
2
关于募集资金使
7.00 用情况专项报告 727,289,488 99.7864 1,499,103 0.2057 57,600 0.0079 通过
的议案
关于续聘 2023 年
8.00 度审计机构的议 727,072,288 99.7566 1,702,203 0.2335 71,700 0.0098 通过
案
关于 2023 年度对
9.00 外担保预计额度 716,331,588 98.2830 12,514,601 1.7170 2 0.0000 通过
的议案
关于 2023 年度使
10.00 用闲置自有资金 719,927,755 98.7764 8,918,436 1.2236 0 0.0000 通过
购买理财产品的
议案
关于 2023 年度日
11.00 常关联交易预计 26,612,183 94.6696 1,498,403 5.3304 0 0.0000 通过
的议案
12.00 关于 2023 年度预 719,376,758 98.7008 9,469,433 1.2992 0 0.0000 通过
算方案的议案
13.00 关于 2023 年度投 727,079,289 99.7576 1,572,005 0.2157 194,897 0.0267 通过
资计划的议案
关于《“十四五”
14.00 发展战略与规划 727,347,788 99.7944 1,498,403 0.2056 0 0.0000 通过
纲要》的议案
关于补选第八届
15.00 监事会监事的议 727,082,866 99.7581 1,749,925 0.2401 13,400 0.0018 通过
案
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况如下：
同意 反对 弃权
表决
序号 议案名称
票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
关于 2022 年度董
1.00 事会工作报告的 26,555,783 94.4690 1,497,203 5.3261 57,600 0.2049 通过
议案
关于 2022 年度监
2.00 事会工作报告的 26,547,983 94.4412 1,505,003 5.3539 57,600 0.2049 通过
议案
关于董事和监事
3.00 2022 年度薪酬披 26,604,783 94.6433 1,505,803 5.3567 0 0.0000 通过
露方案的议案
关于 2022 年度财
4.00 务决算报告的议 26,547,983 94.4412 1,505,003 5.3539 57,600 0.2049 通过
案
5.00 关于 2022 年年报 26,554,683 94.4651 1,498,303 5.3300 57,600 0.2049 通过
的议案
3
关于 2022 年度利
6.00 润分配方案的议 26,457,683 94.1200 1,652,903 5.8800 0 0.0000 通过
案
关于募集资金使
7.00 用情况专项报告 26,553,883 94.4622 1,499,103 5.3329 57,600 0.2049 通过
的议案
关于续聘 2023 年
8.00 度审计机构的议 26,336,683 93.6896 1,702,203 6.0554 71,700 0.2551 通过
案
关于 2023 年度对
9.00 外担保预计额度 15,595,983 55.4808 12,514,601 44.5192 2 0.0000 通过
的议案
关于 2023 年度使
10.00 用闲置自有资金 19,192,150 68.2737 8,918,436 31.7263 0 0.0000 通过
购买理财产品的
议案
关于 2023 年度日
11.00 常关联交易预计 26,612,183 94.6696 1,498,403 5.3304 0 0.0000 通过
的议案
12.00 关于 2023 年度预 18,641,153 66.3136 9,469,433 33.6864 0 0.0000 通过
算方案的议案
13.00 关于 2023 年度投 26,343,684 93.7145 1,572,005 5.5922 194,897 0.6933 通过
资计划的议案
关于《“十四五”
14.00 发展战略与规划 26,612,183 94.6696 1,498,403 5.3304 0 0.0000 通过
纲要》的议案
关于补选第八届
15.00 监事会监事的议 26,347,261 93.7272 1,749,925 6.2251 13,400 0.0477 通过
案
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：许志远、舒明杰
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均
符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律法规
的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）2022 年度股东大会决议；
4
（二）关于四川省新能源动力股份有限公司召开 2022 年度股东
大会的法律意见书。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
5
