证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2018-080
美的集团股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2018年9月26日下午14:30
2.现场会议召开地点：公司总部大楼
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长方洪波先生
6.网络投票时间： 2018年9月25日—2018年9月26日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月26日上午9:30－11:30，
下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018
年9月25日下午15:00—2018年9月26日下午15:00。
7. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席总体情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共278名，
代表股份3,338,966,482股，占公司有表决权的股份总数的50.5496%（截至股权登
记日公司总股本为6,644,656,857股，其中公司已回购的股份数量为39,332,706股，
该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本 数为
6,605,324,151股）。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 51 名，代表股份
2,662,529,125 股，占公司有表决权的股份总数的 40.3088%。
3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共227名，代表股份676,437,357股，占公司有表决
权的股份的10.2408%。
四、提案审议和表决结果
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 3,323,929,920 99.5497% 15,034,962 0.4503% 1,600 0.0000%
议案 1 公司章程修正案
中小投资者 929,886,647 98.4087% 15,034,962 1.5911% 1,600 0.0002%
非独立董事
议案名称 类别 同意股数 占出席会议股东所持表决权的比例
候选人
整体 3,267,989,023 97.87%
方洪波
中小投资者 873,945,750 92.49%
整体 3,303,322,397 98.93%
议案 2 关 殷必彤
中小投资者 909,279,124 96.23%
于董事会
整体 3,303,327,002 98.93%
换届选举 朱凤涛
中小投资者 909,283,729 96.23%
及提名非
整体 3,303,322,154 98.93%
独立董事 顾炎民
中小投资者 909,278,881 96.23%
候选人的
议案 整体 3,273,804,671 98.05%
何剑锋
中小投资者 879,761,398 93.10%
整体 3,294,437,874 98.67%
于 刚
中小投资者 900,394,601 95.29%
独立董事候
议案名称 类别 同意股数 占出席会议股东所持表决权的比例
选人
议案 3 关 整体 3,335,909,168 99.91%
薛云奎
于董事会 中小投资者 941,865,895 99.68%
换届选举
整体 3,335,910,570 99.91%
及提名独 管清友
中小投资者 941,867,297 99.68%
立董事候
整体 3,331,074,942 99.76%
选人的议
韩 践
案 中小投资者 937,031,669 99.16%
独立董事候
议案名称 类别 同意股数 占出席会议股东所持表决权的比例
选人
议案 4 关
整体 3,327,341,210 99.65%
于监事会 刘 敏
换届选举 中小投资者 933,297,937 98.77%
及提名非
职工代表 整体 3,290,762,069 98.56%
监事候选 赵 军
中小投资者 896,718,796 94.90%
人的议案
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
议案 5 关于公司独立董 整体 3,338,960,882 99.9998% 4,800 0.0001% 800 0.0000%
事及外部董事薪酬标准
的议案 中小投资者 944,917,609 99.9994% 4,800 0.0005% 800 0.0001%
整体 3,336,019,164 99.9117% 2,946,318 0.0882% 1,000 0.0000%
议案 6 关于为下属控股
子公司提供担保的议案 中小投资者 941,975,891 99.6881% 2,946,318 0.3118% 1,000 0.0001%
上述议案1和议案6为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上同意。
上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间
是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：刘兴、王莹
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格
合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
美的集团股份有限公司董事会
2018 年 9 月 27 日