证券代码：000333            证券简称：美的集团          公告编号：2019-006


                          美的集团股份有限公司

                     第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年1月21日以通讯
方式召开第三届董事会第五次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对 2017 年和 2018
年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》 ；
    2017 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象 11 人及预留授予的激励对
象 1 人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，上述 12 名激励
对象已获授但尚未解除限售的共 116 万股限制性股票将由公司回购并注销；首次
授予的激励对象 1 人及预留授予的激励对象 1 人因违反“公司红线”给公司造成严
重损失被解除劳动合同原因，上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 20
万股限制性股票将由公司回购并注销；预留授予的激励对象 3 人因所在单位 2017
年度经营责任制考核为“一般”及个人职务调整等原因，上述 3 名激励对象已获授
但尚未解除限售的共 9.5 万股限制性股票将由公司回购并注销；首次授予的激励
对象 7 人及预留授予的激励对象 6 人因职务调整原因，上述 13 名激励对象已获
授但尚未解除限售的共 32.0917 万股限制性股票将由公司回购并注销。
    因此，公司拟回购注销上述 30 名 2017 年限制性股票激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票共计 177.5917 万股。
    2018 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象 19 人因离职原因被公司董
事会认定为不再适合成为激励对象，上述 19 名激励对象已获授但尚未解除限售
的共 119 万股限制性股票将由公司回购并注销；首次授予的激励对象 28 人因职
务调整原因，上述 28 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 104.75 万股限制性
股票将由公司回购并注销。
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    因此，公司拟回购注销上述 47 名 2018 年限制性股票激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票共计 223.75 万股（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮
资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于对 2017 年和 2018 年限制性股票激励计
划部分激励股份回购注销的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事和北京市嘉
源律师事务所律师发表的相关意见）。


    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年限制性股票
激励计划预留授予的第一次解除限售期解锁条件成就的议案》。
    公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予的第一次解除限售期的解锁条件
已经成就，本次符合解锁条件的激励对象共计 50 人，可解锁的限制性股票数量
为 162.9 万股，占目前公司股本总额的 0.02%（具体内容请参见公司于同日披露
于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于 2017 年限制性股票激励计划预
留授予的第一次解除限售期解锁条件成就的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立
董事和北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）。


    特此公告。




                                             美的集团股份有限公司董事会
                                                           2019年1月22日




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