证券代码：000333            证券简称：美的集团           公告编号：2019-007


                          美的集团股份有限公司

                     第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019 年 1 月 21 日以
通讯方式召开第三届监事会第五次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对 2017 年和 2018
年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》 ；
    公司监事会经审核后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及相关法律、
法规及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》和《2018 年限制性股票激励
计划（草案）》的规定，同意公司对 30 名 2017 年限制性股票激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票共计 177.5917 万股进行回购注销及 47 名 2018 年限
制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 223.75 万股进行回
购注销。本事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司
业务发展的实际需要。
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年限制性股
票激励计划预留授予的第一次解除限售期解锁条件成就的议案》。
    监事会审核后认为：根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及《2017
年限制性股票激励计划实施考核办法》的有关规定，公司本次激励计划预留授予
的第一次解除限售期的解锁条件已满足，同意公司为 50 名激励对象在本次激励
计划预留授予的第一次解除限售期符合解除限售条件的 162.9 万股限制性股票办
理解锁手续。


    特此公告。


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    美的集团股份有限公司监事会
                 2019年1月22日




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