证券代码：000333            证券简称：美的集团           公告编号：2019-020


                          美的集团股份有限公司

                  2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


一、重要提示
    本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。


二、会议召开的情况

    1.现场会议召开时间：2019 年 2 月 15 日下午 14：30
    2.现场会议召开地点：公司总部大楼
    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.召集人：本公司董事会
    5.主持人：董事朱凤涛先生
    6.网络投票时间： 2019 年 2 月 14 日—2019 年 2 月 15 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 2 月 15 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2019 年 2 月 14 日下午 15:00—2019 年 2 月 15 日下午 15:00。
    7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定。


三、会议的出席情况

    1.出席总体情况
    参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 151 名，
代表股份 3,632,698,847 股，占公司有表决权的股份总数的 55.2068%。
    2.现场会议出席情况
    参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 56 名，代表股份


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          2,799,489,295 股，占公司股份总数的 42.5444%。
               3.网络投票情况
               通过网络投票表决的股东共95名，代表股份833,209,552股，占公司股份的
          12.6624%。



          四、提案审议和表决结果

序                                           同意                      反对                      弃权
          议案名称        类别
号                                    股数           比例       股数           比例       股数           比例

                         整体     3,630,872,682     99.9497%   332,897        0.0092%   1,493,268       0.0411%
议    公司章程修正案
案1   （2019 年 1 月）   中小投
                                  1,236,829,409     99.8526%   332,897        0.0269%   1,493,268       0.1205%
                         资者

               上述议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
          表决权的2/3以上同意。
               上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间
          是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。


          五、律师出具的法律意见

               1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
               2.律师姓名：刘兴、王浩
               3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格
          合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。


               特此公告。




                                                               美的集团股份有限公司董事会
                                                                               2019 年 2 月 16 日




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