证券代码：000333            证券简称：美的集团              公告编号：2019-028


                          美的集团股份有限公司

                     第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2019年3月11日
以通讯方式召开第三届董事会第八次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如
下决议：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向激励对象授予第
五期预留股票期权的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息
披露报刊的《关于向激励对象授予第五期预留股票期权的公告》，公司独立董事、
北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网）。
    为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，根据《上市公司股权激
励管理办法》、公司《第五期股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司
2018 年 4 月 23 日召开的 2017 年年度股东大会的授权，经公司董事会薪酬与考
核委员会提案，公司董事会认为公司第五期股票期权激励计划规定的预留股票期
权的授予条件已经成就，同意公司以 2019 年 3 月 11 日为授予日，授予 100 名激
励对象 554 万份股票期权，行权价格为 47.17 元/股。


    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向激励对象授予 2018
年预留限制性股票的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息
披露报刊的《关于向激励对象授予 2018 年预留限制性股票的公告》，公司独立董
事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网）。
    为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，根据《上市公司股权激
励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公
司 2018 年 4 月 23 日召开的 2017 年年度股东大会的授权，经公司董事会薪酬与

                                       1
考核委员会提案，公司董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划规定的预留
限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以 2019 年 3 月 11 日为授予日，授予
34 名激励对象 256 万股限制性股票，授予价格为 23.59 元/股。


    特此公告。




                                              美的集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 3 月 12 日




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