证券代码：000333            证券简称：美的集团          公告编号：2019-029


                           美的集团股份有限公司

                     第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3月11
日以通讯方式召开第三届监事会第六次会议，应到监事3人，实到监事3人，符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下
决议：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向激励对象授予第五
期预留股票期权的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披
露报刊的《关于向激励对象授予第五期预留股票期权的公告》）。


    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向激励对象授予 2018
年预留限制性股票的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息
披露报刊的《关于向激励对象授予 2018 年预留限制性股票的公告》）。


    公司监事会经审核后认为，董事会审议上述事项的程序和决策合法、有效；
授予日、激励对象的确定等事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第
五期股票期权激励计划（草案）》和《2018年限制性股票激励计划（草案）》等
文件的相关规定。

    同意公司以 2019 年 3 月 11 日为授予日，授予 100 名激励对象 554 万份股
票期权，行权价格为 47.17 元/股，以及授予 34 名激励对象 256 万股限制性股票，
授予价格为 23.59 元/股。


    特此公告。
美的集团股份有限公司监事会
          2019 年 3 月 12 日