证券代码：000333             证券简称：美的集团             公告编号：2019-044


                          美的集团股份有限公司

          关于 2019 年以自有闲置资金进行委托理财的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    美的集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2019 年 4 月 18
日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2019 年以自有闲置资金
进行委托理财的议案》，同意公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效
率、增加现金资产收益为原则，拟使用合计不超过人民币 350 亿元自有闲置资金
委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金
融机构进行低风险投资理财，相关事宜公告如下：

一、委托理财情况概述

    1、委托理财的目的
    在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收
益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更
大的收益。

    2、投资金额
    使用合计不超过人民币 350 亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额
度可滚动使用。

    3、投资方式
    公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理
公司等金融机构进行中短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托
计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等。
    公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、
以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

    4、投资期限
    每笔委托理财的投资期限不超过二年，公司委托理财拟使用总额度的有效期
                                       1
限为公司股东大会决议通过之日起一年以内。

二、委托理财的资金来源
    委托理财的资金为公司自有闲置资金，不挤占公司正常运营和项目建设资
金，资金来源合法合规。

三、需履行的审批程序
    依据《公司章程》及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的相关
规定，本次委托理财事项经公司第三届董事会第十次会议审议通过后，尚需提交
股东大会审议。

四、委托理财对公司的影响
    公司委托理财所选择的银行集合理财计划、信托公司信托计划、资产管理公
司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等，投资方向均为低风
险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充
分地预估与测算，相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发
展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

五、风险控制
    根据公司董事会审议通过的《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审
核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的
规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

六、独立董事关于委托理财事项的独立意见
    公司进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定，
就委托理财事项，公司已建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批
流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司
本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会
影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。


   特此公告。
                                           美的集团股份有限公司董事会
                                                        2019年4月20日
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