证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2019-071
美的集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2019 年 5 月 13 日下午 14：30
2、现场会议召开地点：公司总部大楼 B501
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事殷必彤先生
6、网络投票时间：2019 年 5 月 12 日—2019 年 5 月 13 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 13 日上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2019 年 5 月 12 日下午 15：00 至 2019 年 5 月 13 日下午 15：00 的任意时间。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席总体情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 353 名，
代表股份 3,752,263,205 股，占公司有表决权的股份总数的 57.1694%。（截至股权
登 记 日 公 司 总 股 本 为 6,603,422,687 股 ， 其 中 公 司 已 回 购 的 股 份 数 量 为
1
40,014,998 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总
股本数为 6,563,407,689 股）。
2.现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共111名，代表股份
2,791,202,955股，占公司股份总数的42.5267%。
3.网络投票情况
通过网络投票表决的股东共242名，代表股份961,060,250股，占公司股份的
14.6427%。
四、提案审议和表决结果
序 同意 反对 弃权
议案名称 类别
号 股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 3,749,950,259 99.9384% 2,800 0.0001% 2,310,146 0.0616%
议 《2018 年度董事会
案1 工作报告》
中小投
1,355,906,986 99.8297% 2,800 0.0002% 2,310,146 0.1701%
资者
整体 3,749,946,259 99.9383% 2,800 0.0001% 2,314,146 0.0617%
议 《2018 年度监事会
案2 工作报告》
中小投
1,355,902,986 99.8294% 2,800 0.0002% 2,314,146 0.1704%
资者
整体 3,749,946,259 99.9383% 2,800 0.0001% 2,314,146 0.0617%
议 《2018 年度财务决
案3 算报告》 中小投
1,355,902,986 99.8294% 2,800 0.0002% 2,314,146 0.1704%
资者
整体 3,749,946,259 99.9383% 2,800 0.0001% 2,314,146 0.0617%
议 《2018 年度报告及
案4 其摘要》 中小投
1,355,902,986 99.8294% 2,800 0.0002% 2,314,146 0.1704%
资者
整体 3,749,995,059 99.9396% 2,800 0.0001% 2,265,346 0.0604%
议 《2019-2021 年三年
案5 股东回报规划》 中小投
1,355,951,786 99.8330% 2,800 0.0002% 2,265,346 0.1668%
资者
议 《2018 年度利润分
整体 3,749,992,059 99.9395% 5,800 0.0002% 2,265,346 0.0604%
案6 配预案》
2
序 同意 反对 弃权
议案名称 类别
号 股数 比例 股数 比例 股数 比例
中小投
1,355,948,786 99.8328% 5,800 0.0004% 2,265,346 0.1668%
资者
《关于公司第六期股 整体 3,737,500,448 99.6066% 12,497,311 0.3331% 2,265,446 0.0604%
议
票期权激励计划（草
案7 中小投
案）及其摘要的议案》 1,343,457,175 98.9131% 12,497,311 0.9201% 2,265,446 0.1668%
资者
《关于制定<第六期 整体 3,738,243,348 99.6264% 11,754,411 0.3133% 2,265,446 0.0604%
议
股票期权激励计划实
案8 中小投
施考核办法>的议案》 1,344,200,075 98.9678% 11,754,411 0.8654% 2,265,446 0.1668%
资者
《关于提请股东大会
整体 3,731,963,764 99.4590% 18,033,895 0.4806% 2,265,646 0.0604%
议 授权董事会办理第六
案9 期股票期权激励计划 中小投
1,337,920,491 98.5054% 18,033,895 1.3278% 2,265,646 0.1668%
相关事宜的议案》 资者
《关于公司 2019 年
议 整体 3,731,704,964 99.4521% 18,292,595 0.4875% 2,265,546 0.0604%
限制性股票激励计划
案
（草案）及其摘要的 中小投
10 1,337,661,691 98.4864% 18,292,595 1.3468% 2,265,546 0.1668%
议案》 资者
《关于制定〈2019 年
议 整体 3,732,609,464 99.4762% 17,388,095 0.4634% 2,265,646 0.0604%
限制性股票激励计划
案
实施考核办法〉的议 中小投
11 1,338,566,191 98.5530% 17,388,095 1.2802% 2,265,646 0.1668%
案》 资者
《关于提请股东大会
整体 3,731,705,164 99.4521% 18,292,595 0.4875% 2,265,446 0.0604%
议 授权董事会办理
案 2019 年限制性股票
中小投
12 激励计划相关事宜的 1,337,661,891 98.4864% 18,292,595 1.3468% 2,265,446 0.1668%
资者
议案》
《美的集团股份有限
整体 3,533,266,679 97.7317% 77,171,607 2.1346% 4,834,427 0.1337%
公司核心管理团队持
议
股计划暨“美的集团
案
全球合伙人计划”之 中小投
13 1,276,213,898 93.9622% 77,171,607 5.6818% 4,834,427 0.3559%
第五期持股计划（草 资者
案）及其摘要的议案》
《关于提请股东大会
整体 3,534,174,179 94.1878% 76,267,107 2.0326% 4,831,427 0.1288%
议 授权董事会办理第五
案 期美的集团全球合伙
中小投
14 人持股计划相关事宜 1,277,121,398 94.0291% 76,267,107 5.6152% 4,831,427 0.3557%
资者
的议案》
议 《美的集团股份有限
案 公司核心管理团队持 整体 3,671,161,071 97.8386% 76,267,707 2.0326% 4,834,427 0.1288%
15 股计划暨“美的集团
3
序 同意 反对 弃权
议案名称 类别
号 股数 比例 股数 比例 股数 比例
事业合伙人计划”之
中小投
第二期持股计划（草 1,277,117,798 94.0288% 76,267,707 5.6153% 4,834,427 0.3559%
资者
案）及其摘要的议案》
《关于提请股东大会
议 授权董事会办理第二 整体 3,675,796,355 97.9621% 71,635,423 1.9091% 4,831,427 0.1288%
案 期美的集团事业合伙
16 人持股计划相关事宜 中小投
1,281,753,082 94.3701% 71,635,423 5.2742% 4,831,427 0.3557%
的议案》 资者
议 《关于 2019 年度为 整体 3,651,888,825 97.3250% 95,542,953 2.5463% 4,831,427 0.1288%
案 下属控股子公司提供
中小投
17 担保的议案》 1,257,845,552 92.6099% 95,542,953 7.0344% 4,831,427 0.3557%
资者
议 《关于 2019 年外汇 整体 3,744,430,575 99.7913% 5,567,084 0.1484% 2,265,546 0.0604%
案 资金衍生产品业务投
中小投
18 资的专项报告》 1,350,387,302 99.4233% 5,567,084 0.4099% 2,265,546 0.1668%
资者
10.8323
议 《关于 2019 年以自 整体 3,310,795,215 88.2346% 406,456,854 35,011,136 0.9331%
%
案 有闲置资金进行委托
中小投 29.9257
19 理财的议案》 916,751,942 67.4966% 406,456,854 35,011,136 2.5777%
资者 %
议 《关于公司 2019 年 整体 3,746,674,835 99.8511% 285,200 0.0076% 5,303,170 0.1413%
案 度在顺德农商行存贷
中小投
20 款关联交易的议案》 1,352,631,562 99.5886% 285,200 0.0210% 5,303,170 0.3905%
资者
议 整体 3,659,000,815 97.5145% 76,636,960 2.0424% 16,625,430 0.4431%
《关于续聘会计师事
案
务所的议案》 中小投
21 1,264,957,542 93.1335% 76,636,960 5.6425% 16,625,430 1.2241%
资者
第 5 至第 17 项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上同意。
上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间
是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：刘兴、余嘉美
4
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资
格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、2018 年年度股东大会决议；
2、《北京市嘉源律师事务所关于美的集团股份有限公司 2018 年年度股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 14 日
5
