证券代码：000333           证券简称：美的集团          公告编号：2019-127


                         美的集团股份有限公司

                 2019 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



一、重要提示

    本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。

二、会议召开的情况

    1.现场会议召开时间：2019 年 11 月 18 日下午 14：30
    2.现场会议召开地点：公司总部大楼
    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.召集人：本公司董事会

    5.主持人：董事长方洪波先生
    6.网络投票时间： 2019 年 11 月 17 日—2019 年 11 月 18 日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 11 月 18 日上午 9:30
－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2019 年 11 月 17 日下午 15:00—2019 年 11 月 18 日下午 15:00。

    7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

    1.出席总体情况
    参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 187 名，
代表股份 3,587,289,543 股，占公司有表决权的股份总数的 51.6877% （截至股权
登记日公司总股本为 6,966,413,749 股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为

26,092,209 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总
          股本数为 6,940,321,540 股）。
               2.现场会议出席情况
               参加本 次股 东会 议现 场会 议的 股东 及股 东代 理人 共 57 名， 代表 股份

          2,643,997,884 股，占公司享有表决权的股份总数的 38.0962%。
               3.网络投票情况
               通过网络投票表决的股东共130名，代表股份943,291,659股，占公司享有表
          决权的股份总数的13.5915%。

          四、提案审议和表决结果


序                                          同意                       反对                      弃权
         议案名称         类别
号                                   股数           比例        股数           比例       股数           比例

      关于下属子公司试   整体     3,082,610,986    85.9315%   495,647,571     13.8168%   9,030,986      0.2517%
议
      行多元化员工持股
案1                      中小投
       计划方案的议案              825,558,205     62.0610%   495,647,571     37.2601%   9,030,986      0.6789%
                         资者

               上述议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持

          表决权的2/3以上同意。
               上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间
          是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

          五、律师出具的法律意见

               1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
               2.律师姓名：余嘉美、范秋萍

               3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格
          合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

          六、备查文件

               1、2019年第二次临时股东大会决议；
               2、《北京市嘉源律师事务所关于美的集团股份有限公司 2019 年第二次临时
          股东大会的法律意见书》。


               特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
         2019 年 11 月 19 日