北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书
西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
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致：美的集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2022)-04-026
敬启者：
受美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务
所（以下简称“本所”）指派本所律师出席公司 2022 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《美
的集团股份有限公司》（以下简称“公司章程”）、股东大会议事规则的相关规
定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出
具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2021 年 12 月 27 日，公司董事会在公
司指定信息披露媒体上刊登《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》《第
四届董事会第三次会议决议公告》等相关公告，对本次股东大会的时间、地点、
会议方式、审议事项等进行了公告。2021 年 12 月 30 日，公司董事会在公司指
定信息披露媒体上刊登《关于延期召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》《第
四届董事会第四次会议决议公告》及《关于 2022 年第一次临时股东大会的通知
（延期后）》等相关公告，因公司工作安排，本次股东大会延期至 2022 年 1 月
14 日召开，除现场会议时间、网络投票时间调整外，其他事项均保持不变。
2、本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
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3、本次股东大会现场会议地点为广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部
大楼C407会议室。
4、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 1 月 14 日上午 9:15~9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2022
年 1 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、2022 年 1 月 14 日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，现场会议
由公司董事王建国先生主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司
章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件
以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以及通
过网络投票的股东共计 713 人，代表股份 4,057,290,303 股，占公司有表决权的
股份总数的 59.0587%（截至股权登记日公司总股本为 6,986,751,744 股，其中公
司回购专户中剩余的股份数量为 116,828,832 股，该等回购的股份不享有表决权，
故本次股东大会享有表决权的总股本数为 6,869,922,912 股）。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的部分董事、监事、高级管理人员和本
所律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会审议的议案
经核查，本次股东大会未发生其他对通知的议案进行增加或修改的情形；公
司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股
东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致。
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四、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投
票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名
表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东通过
深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
2、本次会议现场投票表决结束后，由两名股东、一名监事以及本所律师参
加清点出席现场会议股东的表决情况。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本
次网络投票的投票统计情况。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的议
案合法获得通过，具体表决情况如下：
序 同意 反对 弃权
议案名称 类别
号 股数 比例 股数 比例 股数 比例
关于对 2018 年限制
议 整体 4,055,038,900 99.9445% 2,251,403 0.0555% - 0.0000%
性股票激励计划部
案
分激励股份回购注 中小投
1 1,736,960,052 99.8706% 2,251,403 0.1294% - 0.0000%
销的议案 资者
关于对 2019 年限制
议 整体 4,055,038,900 99.9445% 2,251,403 0.0555% - 0.0000%
性股票激励计划部
案
分激励股份回购注 中小投
2 1,736,960,052 99.8706% 2,251,403 0.1294% - 0.0000%
销的议案 资者
关于对 2020 年限制
议 整体 4,055,039,200 99.9445% 2,251,103 0.0555% - 0.0000%
性股票激励计划部
案
分激励股份回购注 中小投
3 1,736,960,352 99.8706% 2,251,103 0.1294% - 0.0000%
销的议案 资者
关于对 2021 年限制
议 整体 4,055,039,200 99.9445% 2,251,103 0.0555% - 0.0000%
性股票激励计划部
案
分激励股份回购注 中小投
4 1,736,960,352 99.8706% 2,251,103 0.1294% - 0.0000%
销的议案 资者
关于境外全资子公
议 整体 4,033,670,050 99.4178% 23,617,753 0.5821% 2,500 0.0001%
司拟发行境外债券
案
并由公司提供担保 中小投
5 1,715,591,202 98.6419% 23,617,753 1.3580% 2,500 0.0001%
的议案 资者
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序 同意 反对 弃权
议案名称 类别
号 股数 比例 股数 比例 股数 比例
关于提请股东大会
整体 4,057,243,396 99.9988% 44,407 0.0011% 2,500 0.0001%
授权董事会并由董
议
事会转授权经营管
案
理层办理本次发行 中小投
6 1,739,164,548 99.9973% 44,407 0.0026% 2,500 0.0001%
境外债券相关事宜 资者
的议案
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议
人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果
合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及
公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
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北京市嘉源律师事务所 负 责 人：颜 羽
经 办 律 师 ：常跃全
何 阳
年 月 日
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