北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书
西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
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致：美的集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书
嘉源(2022)-04-323
敬启者：
受美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务
所（以下简称“本所”）指派本所律师出席公司 2021 年年度股东大会（以下简
称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《美的集
团股份有限公司》（以下简称“公司章程”）、股东大会议事规则的相关规定对
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法
律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2022 年 4 月 28 日，公司第四届董事
会第七次会议决议召开公司 2021 年年度股东大会。
2、2022 年 4 月 30 日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于
召开 2021 年年度股东大会的通知》《第四届董事会第七次会议决议公告》等相
关公告，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。2022
年 5 月 17 日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开 2021 年年
度股东大会的提示性公告》，对本次股东大会的有关事项再次做了提示性说明。
3、本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
美的集团 2021 年年度股东大会 嘉源律师事务所
4、本次股东大会现场会议地点为广东省佛山市顺德区美的大道 6 号美的总
部大楼 B501 会议室。
5、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 5 月 20 日上午 9:15~9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2022
年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
6、2022 年 5 月 20 日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，现场会议
由公司董事长方洪波主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司
章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件
以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以及通
过网络投票的股东共计 624 人，代表股份 4,005,130,021 股，占公司有表决权的
股份总数的 58.3112%（截至股权登记日公司总股本为 6,997,053,441 股，其中公
司回购专户中剩余的股份数量为 128,510,403 股，该等回购的股份不享有表决权，
故本次股东大会享有表决权的总股本数为 6,868,543,038 股）。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的部分董事、监事、高级管理人员和本
所律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会审议的议案
经核查，本次股东大会未发生其他对通知的议案进行增加或修改的情形；公
司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股
东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致。
2
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四、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投
票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名
表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东通过
深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
2、本次会议现场投票表决结束后，由两名股东、一名监事以及本所律师参
加清点出席现场会议股东的表决情况。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本
次网络投票的投票统计情况。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的议
案合法获得通过，具体表决情况如下：
序 同意 反对 弃权
议案名称 类别
号 股数 比例 股数 比例 股数 比例
议 整体 3,997,084,870 99.7991% 906,323 0.0226% 7,138,828 0.1782%
《2021 年度董事会
案
工作报告》 中小投
1 1,679,006,022 99.5231% 906,323 0.0537% 7,138,828 0.4232%
资者
议 整体 3,997,084,870 99.7991% 906,323 0.0226% 7,138,828 0.1782%
《2021 年度监事会
案
工作报告》 中小投
2 1,679,006,022 99.5231% 906,323 0.0537% 7,138,828 0.4232%
资者
议 整体 3,997,085,270 99.7991% 905,923 0.0226% 7,138,828 0.1782%
《2021 年度财务决
案
算报告》 中小投
3 1,679,006,422 99.5231% 905,923 0.0537% 7,138,828 0.4232%
资者
议 整体 3,997,085,270 99.7991% 905,923 0.0226% 7,138,828 0.1782%
《2021 年度报告及
案
其摘要》 中小投
4 1,679,006,422 99.5231% 905,923 0.0537% 7,138,828 0.4232%
资者
议 整体 4,004,880,712 99.9938% 228,409 0.0057% 20,900 0.0005%
《2022-2024 年三年
案
股东回报规划》 中小投
5 1,686,801,864 99.9852% 228,409 0.0135% 20,900 0.0012%
资者
3
美的集团 2021 年年度股东大会 嘉源律师事务所
序 同意 反对 弃权
议案名称 类别
号 股数 比例 股数 比例 股数 比例
议 整体 4,004,908,128 99.9945% 207,693 0.0052% 14,200 0.0004%
《2021 年度利润分
案
配预案》 中小投
6 1,686,829,280 99.9868% 207,693 0.0123% 14,200 0.0008%
资者
《关于公司第九期
议 整体 3,990,085,526 99.6244% 14,940,410 0.3730% 104,085 0.0026%
股票期权激励计划
案
（草案）及其摘要的 中小投
7 1,672,006,678 99.1082% 14,940,410 0.8856% 104,085 0.0062%
议案》 资者
《关于制定<第九期
议 整体 3,990,084,426 99.6243% 14,940,410 0.3730% 105,185 0.0026%
股票期权激励计划
案
实施考核办法>的议 中小投
8 1,672,005,578 99.1082% 14,940,410 0.8856% 105,185 0.0062%
案》 资者
《关于提请股东大
整体 3,990,840,226 99.6432% 14,184,610 0.3542% 105,185 0.0026%
议 会授权董事会办理
案 第九期股票期权激
中小投
9 励计划相关事宜的 1,672,761,378 99.1530% 14,184,610 0.8408% 105,185 0.0062%
资者
议案》；
《关于公司 2022 年
议 整体 3,991,214,476 99.6526% 13,810,360 0.3448% 105,185 0.0026%
限制性股票激励计
案
划（草案）及其摘要 中小投
10 1,673,135,628 99.1752% 13,810,360 0.8186% 105,185 0.0062%
的议案》案》； 资者
《关于制定<2022 年
议 整体 3,991,214,476 99.6526% 13,810,360 0.3448% 105,185 0.0026%
限制性股票激励计
案
划实施考核办法>的 中小投
11 1,673,135,628 99.1752% 13,810,360 0.8186% 105,185 0.0062%
议案》 资者
《关于提请股东大
整体 3,992,168,429 99.6764% 12,850,807 0.3209% 110,785 0.0028%
议 会授权董事会办理
案 2022 年限制性股票
中小投
12 激励计划相关事宜 1,674,089,581 99.2317% 12,850,807 0.7617% 110,785 0.0066%
资者
的议案》
《美的集团股份有
整体 3,661,323,501 91.4158% 226,711,943 5.6605% 104,085 0.0026%
限公司核心管理团
议
队持股计划暨“美的
案
集 团 全 球 合 伙 人 计 中小投
13 1,460,235,145 86.5555% 226,711,943 13.4384% 104,085 0.0062%
划”之第八期持股计 资者
划（草案）及其摘要》
议 《美的集团股份有
整体 3,661,324,501 91.4159% 226,709,843 5.6605% 105,185 0.0026%
案 限公司第八期全球
4
美的集团 2021 年年度股东大会 嘉源律师事务所
序 同意 反对 弃权
议案名称 类别
号 股数 比例 股数 比例 股数 比例
14 合伙人持股计划管 中小投
1,460,236,145 86.5555% 226,709,843 13.4382% 105,185 0.0062%
理办法》 资者
《关于提请股东大
整体 3,660,567,701 91.3970% 227,467,743 5.6794% 104,085 0.0026%
议 会授权董事会办理
案 第八期美的集团全
中小投
15 球合伙人持股计划 1,459,479,345 86.5107% 227,467,743 13.4832% 104,085 0.0062%
资者
相关事宜的议案》
《美的集团股份有
整体 3,780,818,752 94.3994% 224,206,084 5.5980% 105,185 0.0026%
限公司核心管理团
议
队持股计划暨“美的
案
集 团 事 业 合 伙 人 计 中小投
16 1,462,739,904 86.7039% 224,206,084 13.2898% 105,185 0.0062%
划”之第五期持股计 资者
划（草案）及其摘要》
《美的集团股份有
议 整体 3,780,814,752 94.3993% 224,206,084 5.5980% 109,185 0.0027%
限公司第五期事业
案
合伙人持股计划管 中小投
17 1,462,735,904 86.7037% 224,206,084 13.2898% 109,185 0.0065%
理办法》 资者
《关于提请股东大
整体 3,777,557,093 94.3180% 227,467,743 5.6794% 105,185 0.0026%
议 会授权董事会办理
案 第五期美的集团事
中小投
18 业合伙人持股计划 1,459,478,245 86.5106% 227,467,743 13.4832% 105,185 0.0062%
资者
相关事宜的议案》
议 《关于 2022 年度为 整体 3,794,639,478 94.7445% 210,378,043 5.2527% 112,500 0.0028%
案 下属控股子公司提
中小投
19 供担保的议案》 1,476,560,630 87.5232% 210,378,043 12.4702% 112,500 0.0067%
资者
议 《关于 2022 年外汇 整体 3,997,827,369 99.8177% 162,724 0.0041% 7,139,928 0.1783%
案 资金衍生产品业务
中小投
20 投资的专项报告》 1,679,748,521 99.5671% 162,724 0.0096% 7,139,928 0.4232%
资者
议 整体 3,919,101,919 97.8521% 52,306,845 1.3060% 33,721,257 0.8420%
《关于续聘会计师
案
事务所的议案》 中小投
21 1,601,023,071 94.9007% 52,306,845 3.1005% 33,721,257 1.9988%
资者
议 整体 3,980,693,814 99.3899% 9,136,948 0.2281% 15,299,259 0.3820%
《公司章程修正案
案
（2022 年 4 月）》 中小投
22 1,662,614,966 98.5515% 9,136,948 0.5416% 15,299,259 0.9069%
资者
5
美的集团 2021 年年度股东大会 嘉源律师事务所
序 同意 反对 弃权
议案名称 类别
号 股数 比例 股数 比例 股数 比例
议 整体 3,565,477,108 89.0228% 439,367,013 10.9701% 285,900 0.0071%
《独立董事工作制
案
度》 中小投
23 1,247,398,260 73.9396% 439,367,013 26.0435% 285,900 0.0169%
资者
议 整体 3,565,616,308 89.0262% 439,227,813 10.9666% 285,900 0.0071%
《对外担保决策制
案
度》 中小投
24 1,247,537,460 73.9478% 439,227,813 26.0352% 285,900 0.0169%
资者
议 整体 3,565,616,608 89.0262% 439,227,513 10.9666% 285,900 0.0071%
《募集资金管理办
案
法》 中小投
25 1,247,537,760 73.9478% 439,227,513 26.0352% 285,900 0.0169%
资者
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议
人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果
合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及
公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
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（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于美的集团股份有限公司 2021 年
年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所 负 责 人：颜 羽
经 办 律 师 ：刘 兴
吕旦宁
年 月 日
