证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2022-035
美的集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30
2.现场会议召开地点：公司总部大楼
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长方洪波先生
6.网络投票时间：2022 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 5 月 20 日上午 9:15－下午 15:00 的任意时间。
7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司
法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 624 名，代
表股份 4,005,130,021 股，占公司有表决权的股份总数的 58.3112%。截至股权登记
日 公 司 总 股 本 为 6,997,053,441 股 ， 其 中 公 司 回 购 专 户 中 剩 余 的 股 份 数 量 为
128,510,403 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总
股本数为 6,868,543,038 股）。
1
2. 现场会议出席情况
参 加 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 118 名 ， 代 表 股 份
2,614,655,676 股，占公司享有表决权的股份总数的 38.0671%。
3.网络投票情况
通过网络投票表决的股东共506名，代表股份1,390,474,345股，占公司享有表
决权的股份总数的19.8723%。
四、提案审议和表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 3,997,084,870 99.7991% 906,323 0.0226% 7,138,828 0.1782%
议案 《2021 年度董事会工
中小投
1 作报告》 1,679,006,022 99.5231% 906,323 0.0537% 7,138,828 0.4232%
资者
整体 3,997,084,870 99.7991% 906,323 0.0226% 7,138,828 0.1782%
议案 《2021 年度监事会工
中小投
2 作报告》 1,679,006,022 99.5231% 906,323 0.0537% 7,138,828 0.4232%
资者
整体 3,997,085,270 99.7991% 905,923 0.0226% 7,138,828 0.1782%
议案 《2021 年度财务决算
中小投
3 报告》 1,679,006,422 99.5231% 905,923 0.0537% 7,138,828 0.4232%
资者
整体 3,997,085,270 99.7991% 905,923 0.0226% 7,138,828 0.1782%
议案 《2021 年度报告及其
中小投
4 摘要》 1,679,006,422 99.5231% 905,923 0.0537% 7,138,828 0.4232%
资者
整体 4,004,880,712 99.9938% 228,409 0.0057% 20,900 0.0005%
议案 《2022-2024 年三年股
中小投
5 东回报规划》 1,686,801,864 99.9852% 228,409 0.0135% 20,900 0.0012%
资者
整体 4,004,908,128 99.9945% 207,693 0.0052% 14,200 0.0004%
议案 《2021 年度利润分配
中小投
6 预案》 1,686,829,280 99.9868% 207,693 0.0123% 14,200 0.0008%
资者
《关于公司第九期股 整体 3,990,085,526 99.6244% 14,940,410 0.3730% 104,085 0.0026%
议案
票期权激励计划（草
7 中小投
案）及其摘要的议案》 1,672,006,678 99.1082% 14,940,410 0.8856% 104,085 0.0062%
资者
《关于制定<第九期股 整体 3,990,084,426 99.6243% 14,940,410 0.3730% 105,185 0.0026%
议案
票期权激励计划实施
8 中小投
考核办法>的议案》 1,672,005,578 99.1082% 14,940,410 0.8856% 105,185 0.0062%
资者
《关于提请股东大会
整体 3,990,840,226 99.6432% 14,184,610 0.3542% 105,185 0.0026%
议案 授权董事会办理第九
9 期股票期权激励计划 中小投
1,672,761,378 99.1530% 14,184,610 0.8408% 105,185 0.0062%
相关事宜的议案》 资者
2
《关于公司 2022 年限 整体 3,991,214,476 99.6526% 13,810,360 0.3448% 105,185 0.0026%
议案
制性股票激励计划（草
10 中小投
案）及其摘要的议案》 1,673,135,628 99.1752% 13,810,360 0.8186% 105,185 0.0062%
资者
《关于制定<2022 年限 整体 3,991,214,476 99.6526% 13,810,360 0.3448% 105,185 0.0026%
议案
制性股票激励计划实
11 中小投
施考核办法>的议案》 1,673,135,628 99.1752% 13,810,360 0.8186% 105,185 0.0062%
资者
《关于提请股东大会
整体 3,992,168,429 99.6764% 12,850,807 0.3209% 110,785 0.0028%
议案 授权董事会办理 2022
12 年限制性股票激励计 中小投
1,674,089,581 99.2317% 12,850,807 0.7617% 110,785 0.0066%
划相关事宜的议案》 资者
《美的集团股份有限
公司核心管理团队持 整体 3,661,323,501 91.4158% 226,711,943 5.6605% 104,085 0.0026%
议案 股计划暨“美的集团全
13 球合伙人计划”之第八
中小投
期持股计划（草案）及 1,460,235,145 86.5555% 226,711,943 13.4384% 104,085 0.0062%
资者
其摘要》
《美的集团股份有限 整体 3,661,324,501 91.4159% 226,709,843 5.6605% 105,185 0.0026%
议案
公司第八期全球合伙
14 中小投
人持股计划管理办法》 1,460,236,145 86.5555% 226,709,843 13.4382% 105,185 0.0062%
资者
《关于提请股东大会
整体 3,660,567,701 91.3970% 227,467,743 5.6794% 104,085 0.0026%
授权董事会办理第八
议案
期美的集团全球合伙
15 中小投
人持股计划相关事宜 1,459,479,345 86.5107% 227,467,743 13.4832% 104,085 0.0062%
资者
的议案》
《美的集团股份有限
公司核心管理团队持 整体 3,780,818,752 94.3994% 224,206,084 5.5980% 105,185 0.0026%
议案 股计划暨“美的集团事
16 业合伙人计划”之第五 中小投
期持股计划（草案）及 1,462,739,904 86.7039% 224,206,084 13.2898% 105,185 0.0062%
资者
其摘要》
《美的集团股份有限 整体 3,780,814,752 94.3993% 224,206,084 5.5980% 109,185 0.0027%
议案
公司第五期事业合伙
17 中小投
人持股计划管理办法》 1,462,735,904 86.7037% 224,206,084 13.2898% 109,185 0.0065%
资者
《关于提请股东大会
授权董事会办理第五 整体 3,777,557,093 94.3180% 227,467,743 5.6794% 105,185 0.0026%
议案
期美的集团事业合伙
18 中小投
人持股计划相关事宜 1,459,478,245 86.5106% 227,467,743 13.4832% 105,185 0.0062%
的议案》 资者
3
《关于 2022 年度为下 整体 3,794,639,478 94.7445% 210,378,043 5.2527% 112,500 0.0028%
议案
属控股子公司提供担
19 中小投
保的议案》 1,476,560,630 87.5232% 210,378,043 12.4702% 112,500 0.0067%
资者
《关于 2022 年外汇资 整体 3,997,827,369 99.8177% 162,724 0.0041% 7,139,928 0.1783%
议案
金衍生产品业务投资 中小投
20 1,679,748,521 99.5671% 162,724 0.0096% 7,139,928 0.4232%
的专项报告》 资者
整体 3,919,101,919 97.8521% 52,306,845 1.3060% 33,721,257 0.8420%
议案 《关于续聘会计师事
中小投
21 务所的议案》 1,601,023,071 94.9007% 52,306,845 3.1005% 33,721,257 1.9988%
资者
整体 3,980,693,814 99.3899% 9,136,948 0.2281% 15,299,259 0.3820%
议案 《公司章程修正案
中小投
22 （2022 年 4 月）》 1,662,614,966 98.5515% 9,136,948 0.5416% 15,299,259 0.9069%
资者
整体 3,565,477,108 89.0228% 439,367,013 10.9701% 285,900 0.0071%
议案
《独立董事工作制度》 中小投
23 1,247,398,260 73.9396% 439,367,013 26.0435% 285,900 0.0169%
资者
整体 3,565,616,308 89.0262% 439,227,813 10.9666% 285,900 0.0071%
议案
《对外担保决策制度》 中小投
24 1,247,537,460 73.9478% 439,227,813 26.0352% 285,900 0.0169%
资者
整体 3,565,616,608 89.0262% 439,227,513 10.9666% 285,900 0.0071%
议案
《募集资金管理办法》 中小投
25 1,247,537,760 73.9478% 439,227,513 26.0352% 285,900 0.0169%
资者
本次会议共审议 25 项议案，第 6 项至第 12 项以及第 19 项、第 22 项议案为特
别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同
意通过。涉及关联交易事项的议案关联股东已回避表决。
上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是
否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：刘兴、吕旦宁
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合
法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
4
美的集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日
5
