证券代码：000333                证券简称：美的集团               公告编号：2022-093


                              美的集团股份有限公司

                     2022 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



一、重要提示
     本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。

二、会议召开的情况

     1.现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日（星期五）下午 14:30

     2.现场会议召开地点：公司总部大楼

     3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

     4.召集人：本公司董事会

     5.主持人：董事长方洪波先生

     6.网络投票时间：2022 年 9 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午

13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：

2022 年 9 月 16 日上午 9:15－下午 15:00 的任意时间。

     7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司

法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

     1.出席总体情况

     参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 625 名，代

表股份 4,062,466,232 股，占公司有表决权的股份总数的 59.1660%（截至股权登记

日 公 司 总 股 本 为 7,000,003,522 股 ， 其 中 公 司 回 购 专 户 中 剩 余 的 股 份 数 量 为

133,786,711 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总

股本数为 6,866,216,811 股）。
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             2. 现场会议出席情况

             参 加 本 次 股 东 会 议 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 64 名 ， 代 表 股 份

         2,606,281,364 股，占公司享有表决权的股份总数的 37.9580%。

             3.网络投票情况

             通过网络投票表决的股东共561名，代表股份1,456,184,868股，占公司享有表决

         权的股份总数的21.2080%。

         四、提案审议和表决结果
                                                    同意                     反对                 弃权
序号          议案名称          类别
                                             股数           比例      股数          比例   股数          比例
         《关于提请股东大会
         延长授权董事会及董     整体      4,062,032,903    99.9893%   399,629   0.0098%    33,700     0.0008%
         事会授权人士办理分
议案 1   拆所属子公司美智光
         电科技股份有限公司    中小投
         至创业板上市相关事               1,743,954,055    99.9752%   399,629   0.0229%    33,700     0.0019%
                                资者
         宜有效期的议案》

                                整体      4,062,104,503    99.9911%   344,629   0.0085%    17,100     0.0004%
         《公司章程修正案
议案 2
         （2022 年 8 月）》    中小投
                                          1,744,025,655    99.9793%   344,629   0.0198%    17,100     0.0010%
                                资者

             本次会议共审议2项议案，2项议案均为特别决议案，已经出席股东大会的股东

         （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过，且议案1已经出席股东

         大会的中小投资者所持表决权的三分之二以上同意通过。

             上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是

         否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

         五、律师出具的法律意见

             1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

             2.律师姓名：刘兴、吕旦宁

             3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合

         法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。



             特此公告。

                                                     2
    美的集团股份有限公司董事会

              2022 年 9 月 17 日




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