证券代码：000338       证券简称：潍柴动力    公告编号：2015-036



                   潍柴动力股份有限公司
                   四届二次监事会决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）四届二次监事会会议通
知于 2015 年 8 月 17 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2015
年 8 月 27 日下午 14:00 在潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197
号甲公司会议室召开。会议由监事会主席鲁文武先生主持。应出席会
议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，监事蒋建芳女士书面授权委托
监事鲁文武先生对监事会所有议案代为投票。经审查，监事蒋建芳女
士的授权委托合法有效。本次监事会出席监事人数超过公司监事会成
员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议以举手投票方式表决，
合法有效通过如下决议：
    一、审议及批准公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年半年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过公司 2015 年半年度报告全文及摘要。



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    二、审议及批准关于公司 2015 年中期利润分配的议案
    根据《公司章程》相关规定及 2014 年度股东周年大会对董事会
的授权，董事会建议以公司总股本 3,998,619,278 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不实施公积金转
增股本。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过该议案。
    特此公告。




                                  潍柴动力股份有限公司监事会
                                    二〇一五年八月二十七日




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