证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2015-038
潍柴动力股份有限公司
日常持续性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公司、本公司、潍柴动力：潍柴动力股份有限公司
潍柴控股：潍柴控股集团有限公司
潍柴重机：潍柴重机股份有限公司
陕西法士特齿轮：陕西法士特齿轮有限责任公司
法士特集团：陕西法士特汽车传动集团有限责任公司
潍柴道依茨：潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司
一、关联交易概述
根据本公司现时经营情况，潍柴动力及其相关附属公司，于 2015
年 8 月 27 日与相关关联方订立日常持续性关联交易补充协议，现对
日常持续性关联交易的预测情况公告如下:
2015 年 6 月 30 日实
交易金额上限（人民币 万元）
序 际发生额
关联方名称 主要业务
号 （未审计）
2016 年 2017 年 2018 年
（人民币 万元）
公司及其附属公司 公司及其附属公司向潍柴
1 与潍柴重机及其附 重机及其附属公司销售柴 11,920.35 45,000 60,000 80,000
属公司 油机及相关产品
1
公司及其附属公司向潍柴
重机及其附属公司销售柴
油机零部件毛坯、柴油机 4,380.43 30,000 40,000 52,000
零部件、备件及相关产品
以及提供劳务服务
陕西法士特齿轮向法士特
集团采购传动零部件及相 97,542.05 450,000 600,000 780,000
陕西法士特齿轮向 关产品
2
法士特集团 陕西法士特齿轮向法士特
集团销售传动零部件及相 58,091.01 360,000 480,000 650,000
关产品
2015 年 6 月 30 日实
交易金额上限（人民币 万元）
际发生额
序号 关联方名称 主要业务
（未审计）
（人民币 万元） 2015 年 2016 年
潍柴控股及其附属（关联）
公司向公司及其附属公司 13,334.10 60,000 80,000
提供动能服务
公司及其附属公司 公司及其附属公司向潍柴
3 与潍柴控股及其附 控股及其附属（关联）公
属（关联）公司 司采购柴油机零部件、煤
19,925.62 60,000 72,000
气及废金属等、原材料、
柴油机及相关产品及加工
服务
公司及其附属公司向潍柴
道依茨采购柴油机及相关 20,194.78 62,000 75,000
产品
公司及其附属公司
4 公司及其附属公司向潍柴
与潍柴道依茨
道依茨销售柴油机零部件
7,731.70 35,000 45,000
毛坯及相关产品及提供运
输服务
二、日常关联交易的基本情况
（一）公司及其附属公司向潍柴重机及其附属公司销售柴油机及
相关产品
潍柴重机为本公司第一大股东潍柴控股持有 30.59%股权的公司，
与本公司关系为受同一母公司控制，根据深圳证券交易所《股票上市
规则》第十章第一节 10.1.3 条的规定，潍柴重机与本公司构成关联
关系，本次交易构成关联交易。
2
根据公司及其附属公司与潍柴重机及其附属公司的关联交易协
议及后续补充协议，公司及其附属公司向潍柴重机及其附属公司销售
柴油机及相关产品，有效期至 2015 年 12 月 31 日。
根据行业市场形势及双方实际生产经营发展需要，双方签订关联
交易补充协议，预测 2016—2018 年关联交易上限金额分别为人民币
45,000 万元、60,000 万元、80,000 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，
该交易实际发生额为人民币 11,920.35 万元。
（二）公司及其附属公司向潍柴重机及其附属公司销售柴油机零
部件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及提供劳务服务
潍柴重机为本公司第一大股东潍柴控股持有 30.59%股权的公司，
与本公司关系为受同一母公司控制，根据深圳证券交易所《股票上市
规则》第十章第一节 10.1.3 条的规定，潍柴重机与本公司构成关联
关系，本次交易构成关联交易。
根据公司及其附属公司与潍柴重机及其附属公司的关联交易协
议及后续补充协议，公司及其附属公司向潍柴重机及其附属公司销售
柴油机零部件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及提供劳务服
务，有效期至 2015 年 12 月 31 日。
根据行业市场形势及双方实际生产经营发展需要，双方签订关联
交易补充协议，预测 2016—2018 年关联交易上限金额分别为人民币
30,000 万元、40,000 万元、52,000 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，
该交易实际发生额为人民币 4,380.43 万元。
（三）陕西法士特齿轮向法士特集团采购传动零部件及相关产品
法士特集团为本公司控股子公司陕西法士特齿轮的第二大股东，
且本公司董事兼执行总裁李大开先生过去十二个月内在法士特集团
任职，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节 10.1.6
条的规定，陕西法士特齿轮与法士特集团构成关联关系，本次交易构
3
成关联交易。
根据陕西法士特齿轮与法士特集团的关联交易协议及后续补充
协议，陕西法士特齿轮向法士特采购传动零部件及相关产品，有效期
至 2015 年 12 月 31 日。
根据行业市场形势及双方实际生产经营发展需要，双方签订关联
交易补充协议，预测 2016—2018 年关联交易上限金额分别为人民币
450,000 万元、600,000 万元、780,000 万元。截至 2015 年 6 月 30
日，该交易实际发生额为人民币 97,542.05 万元。
（四）陕西法士特齿轮向法士特集团销售传动零部件及相关产品
法士特集团为本公司控股子公司陕西法士特齿轮的第二大股东，
且本公司董事兼执行总裁李大开先生过去十二个月内在法士特集团
任职，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节 10.1.6
条的规定，陕西法士特齿轮与法士特集团构成关联关系，本次交易构
成关联交易。
根据陕西法士特齿轮与法士特集团的关联交易协议及后续补充
协议，陕西法士特齿轮向法士特集团销售传动零部件及相关产品，有
效期至 2015 年 12 月 31 日。
根据行业市场形势及双方实际生产经营发展需要，双方签订关联
交易补充协议，预测 2016—2018 年关联交易上限金额分别为人民币
360,000 万元、480,000 万元、650,000 万元。截至 2015 年 6 月 30
日，该交易实际发生额为人民币 58,091.01 万元。
（五）潍柴控股及其附属（关联）公司向公司及其附属公司提供
动能服务
潍柴控股为持有本公司 16.83%股权的第一大股东且本公司董事
谭旭光先生、张泉先生、徐新玉先生、孙少军先生同时在潍柴控股担
任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3
4
条的规定，潍柴控股与本公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
根据潍柴控股及其附属（关联）公司与公司及其附属公司的关联
交易协议及后续补充协议，潍柴控股及其附属（关联）公司向公司及
其附属公司提供动能服务，有效期至 2015 年 12 月 31 日。
根据行业市场形势及双方实际生产经营发展需要，双方签订关联
交易补充协议，调整 2015—2016 年关联交易上限金额分别为人民币
60,000 万元、80,000 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，该交易实际发
生额为人民币 13,334.10 万元。
（六）公司及其附属公司向潍柴控股及其附属（关联）公司采购
柴油机零部件、煤气及废金属等、原材料、柴油机及相关产品及加工
服务
潍柴控股为持有本公司 16.83%股权的第一大股东且本公司董事
谭旭光先生、张泉先生、徐新玉先生、孙少军先生同时在潍柴控股担
任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3
条的规定，潍柴控股与本公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
根据潍柴控股及其附属（关联）公司与公司及其附属公司的关联
交易协议及后续补充协议，公司及其附属公司向潍柴控股及其附属
（关联）公司采购柴油机零部件、煤气及废金属等、原材料、柴油机
及相关产品及加工服务，有效期至 2016 年 12 月 31 日。
根据行业市场形势及双方实际生产经营发展需要，双方签订关联
交易补充协议，调整 2015—2016 年关联交易上限金额分别为人民币
60,000 万元、72,000 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，该交易实际发
生额为人民币 19,925.62 万元。
（七）公司及其附属公司向潍柴道依茨采购柴油机及相关产品
潍柴道依茨为本公司第一大股东潍柴控股之合营公司，且本公司
董事张泉先生在潍柴道依茨任董事长，根据深圳证券交易所《股票上
5
市规则》第十章第一节 10.1.3 条的规定，潍柴道依茨与本公司构成
关联关系，本次交易构成关联交易。
根据公司及其附属公司与潍柴道依茨的关联交易协议及后续补
充协议，公司向潍柴道依茨采购柴油机及相关产品，有效期至 2016
年 12 月 31 日。
根据行业市场形势及双方实际生产经营发展需要，双方签订关联
交易补充协议，调整 2015—2016 年关联交易上限金额分别为人民币
62,000 万元、75,000 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，该交易实际发
生额为人民币 20,194.78 万元。
（八）公司及其附属公司向潍柴道依茨销售柴油机零部件毛坯及
相关产品及提供运输服务
潍柴道依茨为本公司第一大股东潍柴控股之合营公司，且本公司
董事张泉先生在潍柴道依茨任董事长，根据深圳证券交易所《股票上
市规则》第十章第一节 10.1.3 条的规定，潍柴道依茨与本公司构成
关联关系，本次交易构成关联交易。
根据公司及其附属公司与潍柴道依茨的关联交易协议及后续补
充协议，公司及其附属公司向潍柴道依茨销售柴油机零部件毛坯及相
关产品及提供运输服务，有效期至 2016 年 12 月 31 日。
根据行业市场形势及双方实际生产经营发展需要，双方签订关联
交易补充协议，调整 2015—2016 年关联交易上限金额分别为人民币
35,000 万元、45,000 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，该交易实际发
生额为人民币 7,731.70 万元。
三、关联方介绍
（一）关联方简介
6
编 注册资本 与本公 法定
企业名称 注册地 主营业务 备注
号 （万元） 司关系 代表人
前置许可经营项目：食堂
（限餐饮服务许可证许可
地址经营，不含凉菜、不
含裱花蛋糕、不含生食海
产品）（餐饮服务许可证
有效期至 2016 年 3 月 28
日；卫生许可证有效期至 持有本
山东省潍坊 2017 年 5 月 28 日）省政
公 司
1 潍柴控股集 市奎文区民 府授权范围内的国有资产
120,000.00 母公司 谭旭光
团有限公司 生 东 街 26 经营；对外投资；企业经 16.83%
号 济担保；投资咨询；房地
的股权
产开发经营；企业管理咨
询服务；规划组织、协调
管理集团所属企业的生产
经营活动（以上范围不含
国家法律法规禁止或限制
性项目，需资质许可的凭
资许可证开展经营）
内燃机及配件生产、销售，
山东省潍坊
发电机及发电机组的生 潍柴控
滨海经济技
2 潍柴重机股 产、销售；工程机械生产、 同 一 母 股持有
27,610.05 术开发区富 徐宏
份有限公司 销售；机械零件加工及设 公 司 30.59%
海 大 街 17
备修理，备案范围进出口 的股权
号
业务
潍柴控
潍坊潍柴道 潍坊市奎文 开发生产、销售 226B 系列 潍柴控
3 913,592 股持有
依茨柴油机 区北宫东街 柴油机及其零部件并提供 股之合 张泉
（美元） 50% 的
有限公司 121 号 售后服务 营公司
股权
汽车传动产品、锻件、铸
本 公 司 持有陕
陕西法士特 件、机械零部件、汽车零
西安市高新 控 股 子 西法士
4 汽车传动集 部件的生产、销售；对外
50,000.00 区西部大道 公 司 之 严鉴铂 特齿轮
团有限责任 投资；进出口业务（国家
129 号 另 一 股 49% 的
公司 限定或禁止进出口的除
东 股权
外）；技术咨询
（二）关联方履约能力分析
以上关联方在与本公司及相关附属公司长期的业务协作配套关
系中，具有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。
四、定价政策和定价原则
本公司及其附属公司与上述各关联方发生的各项关联交易，交易
定价按照市场价格确定，如无市场定价，则根据政府定价或按实际成
7
本加上合理利润定价等方式确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的
原则。
五、进行关联交易的目的和对本公司的影响
因本公司及相关附属公司与关联方存在长期的业务往来关系，上
述关联交易均系本公司及相关附属公司实际生产经营发展需要，与相
关关联方发生的日常持续性关联交易，不会损害本公司及股东利益。
同时，与该等关联企业的交易不会影响本公司生产经营的独立性。
六、审议程序
（一）上述关联交易已经本公司四届二次董事会审议通过。根据
境内外上市规则的有关规定，关联董事在相关议案表决时回避表决。
其中，第（三）、（四）项关联交易尚需提交公司 2015 年第三次临
时股东大会审议及批准。
（二）独立董事意见：
1、同意将上述关联交易的议案提交公司四届二次董事会审议。
2、上述关联交易均系正常生产经营所需，交易定价均按照市场
价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且
符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情
况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联
董事回避表决事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合
法合规且符合《公司章程》的规定。
七、备查文件目录
（一）董事会会议决议；
（二）独立董事意见。
潍柴动力股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日
8
