证券代码：000338       证券简称：潍柴动力      公告编号：2015-046


                   潍柴动力股份有限公司
           2015 年第八次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2015年第八次临时董事
会会议通知已于2015年10月26日以专人送达或电子邮件方式发出，会
议于2015年10月29日以传真表决方式召开。
    本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，共收回有效票数
13票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效通过如下决议：
    1.审议及批准公司2015年第三季度报告的议案
    本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，
决议通过本议案。
    2.审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案
    公司于2015年7月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于
KION GROUP AG全资子公司行使出售期权事宜的公告》，公司决定购
买KION GROUP AG（下称“凯傲公司”）全资子公司林德物料搬运有
限公司持有的林德液压合伙企业20%的权益和林德液压普通合伙人
20%的股权。
    为保证上述事项顺利进行，拟以公司境外全资子公司Weichai
Power(Luxembourg) Holding S.à r.l.（下称“潍柴卢森堡”）作为
融资主体，向金融机构申请不超过等值9162.9万欧元的贷款，其中

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7742.9万欧元用于行使本次购买期权（拟由潍柴卢森堡购买林德液压
普通合伙人20%的股权，交易对价为5000欧元；由潍柴卢森堡全资子
公司液压科技有限合伙企业购买林德液压合伙企业20%的权益，交易
对价为7742.4万欧元），1420万欧元以股东贷款的形式提供给林德液
压合伙企业，补充其资金流动性。公司对此融资事宜提供连带保证责
任。
       董事会认为本次融资及担保符合公司及股东的整体利益，同意批
准本次融资及担保事宜，并授权经营管理层及其授权人在上述提供担
保条件的原则框架内，实施与相关金融机构商谈、确定具体融资、担
保事项及签署相关法律文件等相关事宜。
       本议案实际投票人数13人，其中12票赞成，0票反对，1票弃权,
（因董事Gordon Riske先生担任凯傲公司CEO，其表示为避免任何潜
在的利益冲突，就本议案投弃权票），决议通过本议案。


       特此公告。




                                    潍柴动力股份有限公司董事会
                                      二○一五年十月二十九日




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