证券代码：000338       证券简称：潍柴动力     公告编号：2015-048


                   潍柴动力股份有限公司
           2015 年第九次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2015年第九次临时董事
会会议通知已于2015年10月30日以专人送达或电子邮件方式发出，会
议于2015年11月2日以传真表决方式召开。
    本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，共收回有效票数
13票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效通过如下决议：
    审议及批准关于聘任张纪元先生为公司副总裁的议案
    同意聘任张纪元先生为公司副总裁。（简历见附件）
    本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，
决议通过本议案。
    特此公告。


                                  潍柴动力股份有限公司董事会
                                    二○一五年十一月二日




附件：张纪元先生个人简历

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    张纪元先生，中国籍，51岁，本公司副总裁，总设计师；历任本
公司技术中心副主任、首席设计师、公司总裁助理等职；工程技术应
用研究员，工学硕士。
    张纪元先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截
至本公告日持有本公司股票300,000股；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。




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