证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2015-050
潍柴动力股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2015 年第三次临时股东
大会没有否决或修改议案的情况。
二、 会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 11 月 18 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
采用交易所投票时间：2015 年 11 月 18 日上午 9:30～11:30， 下
午 13:00～15:00；
采用互联网投票时间：2015 年 11 月 17 日下午 15:00 至 2015 年
11 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东
街 197 号甲公司会议室
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事江奎先生
6、2015 年第三次临时股东大会召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港
联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
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章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、 会议出席情况
出席 2015 年第三次临时股东大会的股东及股东代表共 25 人，代
表有表决权的股份 153,962.7545 万股，占公司有表决权股份总数的
38.5%。
1、出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代表共 16 人，其所代表的有表决权的
股份数目总计为 153,672.6514 万股，占公司有表决权股份总数的
38.43%。其中，境内上市内资股（A 股）股东及股东代表 15 人，代表
有表决权的股份 98,716.2644 万股，占公司有表决权股份总数的
24.69%；境外上市外资股（H 股）股东及股东代表 1 人，代表有表决权
的股份 54,956.387 万股，占公司有表决权股份总数的 13.74%。
2、通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票出席会议的股东共 9 人，代表有表决权的股份
290.1031 万股，占公司有表决权股份总数的 0.07%。其中，A 股股东及
股东代表 9 人，代表有表决权的股份 290.1031 万股，占公司有表决权
股份总数的 0.07%；无 H 股股东参与网络投票。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。
四、 提案审议和表决情况
2015 年第三次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方
式进行表决，表决情况如下：
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潍柴动力 2015 年第三次临时股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
议案
序 出席会议有表 占出席会议有表 占出席会议有 占出席会议有
审议议案 股份类别 股 是否
号 决权股份数 股数 决权股份数的比 股数 表决权股份数 表决权股份数
数 通过
例 的比例 的比例
普通决议案
审 议 及 批 准 关 总计 1,539,627,545 1,539,387,245 99.984% 240,300 0.016% 0 0.000% 是
于陕西法士特
齿 轮 有 限 责 任 其中：中小投资者
公 司 向 陕 西 法 （除单独或合计持 317,110,875 316,870,575 99.924% 240,300 0.076% 0 0.000% 是
士 特 汽 车 传 动 有公司 5%以上股份
1 以外的股东）
集团有限责任
公 司 采 购 传 动 境内上市内资股（A
990,063,675 989,823,375 99.976% 240,300 0.024% 0 0.000% 是
零部件及相关 股）
产品关联交易
境外上市外资股（H
的议案 549,563,870 549,563,870 100.000% 0 0.000% 0 0.000% 是
股）
审 议 及 批 准 关 总计 1,539,627,545 1,539,387,245 99.984% 240,300 0.016% 0 0.000% 是
于陕西法士特
齿 轮 有 限 责 任 其中：中小投资者
公 司 向 陕 西 法 （除单独或合计持 317,110,875 316,870,575 99.924% 240,300 0.076% 0 0.000% 是
士 特 汽 车 传 动 有公司 5%以上股份
2 以外的股东）
集团有限责任
公 司 销 售 传 动 境内上市内资股（A
990,063,675 989,823,375 99.976% 240,300 0.024% 0 0.000% 是
零部件及相关 股）
产 品 关 联 交 易 境外上市外资股（H
的议案 549,563,870 549,563,870 100.000% 0 0.000% 0 0.000% 是
股）
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五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：潘兴高、魏晓
3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程
序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公
司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本
次股东大会的表决结果合法有效。”
六、备查文件
1、潍柴动力股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议
2、北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴动力股份有限公司 2015
年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
潍柴动力股份有限公司
二〇一五年十一月十八日
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