证券代码：000338          证券简称：潍柴动力    公告编号：2016-006



                         潍柴动力股份有限公司
                       四届三次监事会决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）四届三次监事会会议通知于 2016
年 3 月 18 日以邮件或专人送达方式发出，会议于 2016 年 3 月 30 日下午 4
时 30 分，在山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲公司会议
室召开。监事鲁文武、蒋建芳、马常海出席本次会议。会议由监事会主席
鲁文武主持。本次监事会到会监事人数超过公司监事会成员半数，符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及
表决程序合法有效。会议以举手投票方式表决，合法有效通过如下决议：
       一、审议及批准公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案
       经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年年度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过公司 2015 年年度报告全文及摘要，并同意将该报告全文及摘要提交公
司 2015 年度股东周年大会审议及批准。
       二、审议及批准公司 2015 年度监事会工作报告的议案




                                     1
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过公司 2015 年度监事会工作报告，并同意将该报告提交公司 2015 年度
股东周年大会审议及批准。
    三、审议及批准公司 2015 年度财务报告及审计报告的议案
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过公司 2015 年度财务报告及审计报告，并同意将该报告提交公司 2015
年度股东周年大会审议及批准。
    四、审议及批准公司 2015 年度财务决算报告的议案
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过公司 2015 年度财务决算报告，并同意将该报告提交公司 2015 年度股
东周年大会审议及批准。
    五、审议及批准公司 2016 年度财务预算报告的议案
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过公司 2016 年度财务预算报告，并同意将该报告提交公司 2015 年度股
东周年大会审议及批准。
    六、审议及批准关于公司 2015 年度利润分配的议案
    公司拟以 2015 年 12 月 31 日为基准日的总股本 3,998,619,278 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不实施公积
金转增股本。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过公司 2015 年度利润分配的议案，并同意将该议案提交公司 2015 年度
股东周年大会审议及批准。
    七、审议及批准关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2016 年度审计服务机构的议案




                                   2
    同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审
计服务机构，聘期自公司 2015 年度股东周年大会决议通过之日至公司 2016
年度股东周年大会有效决议之日止。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过该议案，并同意将该议案提交公司 2015 年度股东周年大会审议及批准。
    八、审议及批准关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2016 年度内部控制审计服务机构的议案
    同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内
部控制审计服务机构，聘期自公司 2015 年度股东周年大会决议通过之日至
公司 2016 年度股东周年大会有效决议之日止。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过该议案，并同意将该议案提交公司 2015 年度股东周年大会审议及批准。
    九、审议及批准公司 2015 年度内部控制评价报告的议案
    公司监事会对公司 2015 年度内部控制评价报告发表意见如下：
    公司《2015 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司 2015 年
度内部控制建设和实际运行情况。未发现公司现行内部控制制度设计和执
行方面存在重大缺陷。建议公司持续完善内部控制制度，加强公司风险管
控，不断提升工作人员专业素质和公司治理水平。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过本议案。
   十、审议及批准公司 2015 年度内部控制审计报告的议案
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过本议案。
   特此公告。
                                   潍柴动力股份有限公司监事会
                                       二○一六年三月三十日
                                   3