证券代码：000338         证券简称：潍柴动力     公告编号：2016-023



                      潍柴动力股份有限公司
                     四届四次董事会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 8 月 30 日上午 10:00，
在山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲公司会议室召开
了四届四次董事会会议（下称“本次会议”）。
    本次会议于 2016 年 8 月 15 日以电子邮件或专人送达方式发出通知。
会议由董事张泉先生主持。应出席会议董事 13 名，实际出席会议董事 13
名，其中 6 名董事亲自出席会议，董事谭旭光、徐新玉均书面委托董事张
泉、董事江奎、孙少军均书面委托董事李大开、董事 Gordon Riske、独
立董事宁向东均书面委托独立董事卢毅、独立董事王贡勇书面委托独立董
事张忠对董事会所有议案代为投票。经审查，董事谭旭光、江奎、徐新玉、
孙少军、Gordon Riske、王贡勇、宁向东的授权委托合法有效，本次会议
参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议以现场举手投
票方式表决，合法有效通过如下决议：
    一、审议及批准公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案
    本议案实际投票人数 13 人，其中 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过公司 2016 年半年度报告全文及摘要。
    二、审议及批准公司实施 2016 年中期利润分配的议案
    根据《公司章程》相关规定及 2015 年度股东周年大会对董事会的授
权，董事会建议以公司总股本 3,998,619,278 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不实施公积金转增股本。
    本议案实际投票人数 13 人，其中 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案。
    三、审议及批准关于潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司
向公司及其附属公司提供综合服务及劳务服务关联交易的议案
    关联董事谭旭光、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决。
    本议案实际投票人数 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决
议通过本议案，并同意将该议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审
议及批准。
    四、审议及批准关于潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司
向公司及其附属公司提供动能服务关联交易的议案
    关联董事谭旭光、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决。
    本议案实际投票人数 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决
议通过本议案，并同意将该议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审
议及批准。
    五、审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及
其附属（关联）公司采购柴油机零部件、煤气及废金属等、原材料、柴
油机及相关产品及加工服务关联交易的议案
    关联董事谭旭光、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决。
    本议案实际投票人数 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决
议通过本议案，并同意将该议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审
议及批准。
    六、审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及
其附属（关联）公司销售柴油机、柴油机零部件、原材料、半成品及相
关产品和提供加工服务关联交易的议案
    关联董事谭旭光、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决。
    本议案实际投票人数 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决
议通过本议案，并同意将该议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审
议及批准。
    七、审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及
其附属公司采购柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、柴油机及相
关产品、劳务和加工服务关联交易的议案
    关联董事谭旭光、王曰普、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决。
    本议案实际投票人数 7 人，其中 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决
议通过本议案，并同意将该议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审
议及批准。
    八、审议及批准关于陕西重型汽车有限公司及其附属公司、潍柴动
力空气净化科技有限公司向陕西汽车集团有限责任公司及其联系人士采
购汽车零部件、废钢及相关产品和劳务服务关联交易的议案
    本议案实际投票人数 13 人，其中 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案。
    九、审议及批准关于陕西重型汽车有限公司及其附属公司、潍柴动
力空气净化科技有限公司向陕西汽车集团有限责任公司及其联系人士销
售汽车、汽车零部件及相关产品和提供相关服务关联交易的议案
    本议案实际投票人数 13 人，其中 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案。
    上述议案三至议案九的关联交易内容详见公司同时在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《日常持续性关联交易公告》。
    十、审议及批准关于山东重工集团财务有限公司 2016 年上半年风险
评估报告的议案
    本议案关联董事谭旭光、江奎回避表决。
    本议案实际投票人数 11 人，其中 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案。
    上 述 报 告 内 容 详 见 公 司 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。


    特此公告。


                                 潍柴动力股份有限公司董事会
                                    二〇一六年八月三十日