证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2016-025
潍柴动力股份有限公司
日常持续性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公司、本公司、潍柴动力：潍柴动力股份有限公司
潍柴控股：潍柴控股集团有限公司
潍柴重机：潍柴重机股份有限公司
陕重汽：陕西重型汽车有限公司
陕汽集团：陕西汽车集团有限责任公司
潍柴空气净化：潍柴动力空气净化科技有限公司
一、关联交易概述
根据本公司现时经营情况，潍柴动力及其相关附属公司与相关关
联方订立日常持续性关联交易补充协议，现对日常持续性关联交易的
预测情况公告如下:
2016 年 6 月 30 日实
交易金额上限（人民币 万元）
序 际发生额
关联方名称 主要业务
号 （未审计）
2017 年 2018 年 2019 年
（人民币 万元）
潍柴控股及其附属（关联）
公司向公司及其附属公司 2,760.49 8,800.00 9,300.00 9,400.00
公司及其附属公司 提供综合服务及劳务服务
1 与潍柴控股及其附
属（关联）公司 潍柴控股及其附属（关联）
公司向公司及其附属公司 12,992.71 39,000.00 41,000.00 42,000.00
提供动能服务
1
公司及其附属公司向潍柴
控股及其附属（关联）公
司采购柴油机零部件、煤
17,617.87 84,000.00 100,000.00 110,000.00
气及废金属等、原材料、
柴油机及相关产品及加工
服务
公司及其附属公司向潍柴
控股及其附属（关联）公
司销售柴油机、柴油机零 19,940.91 85,000.00 100,000.00 119,000.00
部件、原材料、半成品及
相关产品和提供加工服务
公司及其附属公司向潍柴
重机及其附属公司采购柴
公司及其附属公司
油机零部件、原材料、钢
2 与潍柴重机及其附 12,674.56 33,000.00 37,000.00 41,000.00
材及废金属等、柴油机及
属公司
相关产品、劳务和加工服
务
陕重汽及其附属公司、潍
柴空气净化向陕汽集团及
其联系人士采购汽车零部 120,755.39 495,000.00 520,000.00 546,000.00
陕重汽及其附属公 件、废钢及相关产品和劳
司、潍柴空气净化与 务服务
3
陕汽集团及其 联系 陕重汽及其附属公司、潍
人士 柴空气净化向陕汽集团及
其联系人士销售汽车、汽 160,394.73 455,000.00 474,000.00 503,000.00
车零部件、原材料及相关
产品和提供相关服务
二、日常关联交易的基本情况
（一）潍柴控股及其附属（关联）公司向公司及其附属公司提供
综合服务及劳务服务
潍柴控股为持有本公司 16.83%股权的第一大股东且本公司董事
谭旭光先生、张泉先生、徐新玉先生、孙少军先生同时在潍柴控股担
任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3
条的规定，潍柴控股与本公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
根据潍柴控股及其附属（关联）公司与公司及其附属公司的关联
交易协议及后续补充协议，潍柴控股及其附属（关联）公司向公司及
其附属公司提供动能服务，有效期至 2016 年 12 月 31 日。
2
根据行业市场形势及双方实际生产经营发展需要，双方签订关联
交易补充协议，预测 2017—2019 年关联交易上限金额分别为人民币
8,800 万元、9,300 万元、9,400 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，该
交易实际发生额为人民币 2,760.49 万元。
（二）潍柴控股及其附属（关联）公司向公司及其附属公司提供
动能服务
潍柴控股为持有本公司 16.83%股权的第一大股东且本公司董事
谭旭光先生、张泉先生、徐新玉先生、孙少军先生同时在潍柴控股担
任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3
条的规定，潍柴控股与本公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
根据潍柴控股及其附属（关联）公司与公司及其附属公司的关联
交易协议及后续补充协议，潍柴控股及其附属（关联）公司向公司及
其附属公司提供动能服务，有效期至 2016 年 12 月 31 日。
根据行业市场形势及双方实际生产经营发展需要，双方签订关联
交易补充协议，预测 2017—2019 年关联交易上限金额分别为人民币
39,000 万元、41,000 万元、42,000 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，
该交易实际发生额为人民币 12,992.71 万元。
（三）公司及其附属公司向潍柴控股及其附属（关联）公司采购
柴油机零部件、煤气及废金属等、原材料、柴油机及相关产品及加工
服务
潍柴控股为持有本公司 16.83%股权的第一大股东且本公司董事
谭旭光先生、张泉先生、徐新玉先生、孙少军先生同时在潍柴控股担
任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3
条的规定，潍柴控股与本公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
根据潍柴控股及其附属（关联）公司与公司及其附属公司的关联
交易协议及后续补充协议，公司及其附属公司向潍柴控股及其附属
3
（关联）公司采购柴油机零部件、煤气及废金属等、原材料、柴油机
及相关产品及加工服务，有效期至 2016 年 12 月 31 日。
根据行业市场形势及双方实际生产经营发展需要，双方签订关联
交易补充协议，预测 2017—2019 年关联交易上限金额分别为人民币
84,000 万元、100,000、110,000 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，该
交易实际发生额为人民币 17,617.87 万元。
（四）公司及其附属公司向潍柴控股及其附属（关联）公司销售
柴油机、柴油机零部件、原材料、半成品及相关产品和提供加工服务
潍柴控股为持有本公司 16.83%股权的第一大股东且本公司董事
谭旭光先生、张泉先生、徐新玉先生、孙少军先生同时在潍柴控股担
任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3
条的规定，潍柴控股与本公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
根据公司及其附属公司与潍柴控股及其附属（关联）公司《供货
及提供加工服务框架协议》及后续补充协议，公司及其附属公司向潍
柴控股及其附属（关联）公司销售柴油机、柴油机零部件、原材料、
半成品及相关产品和提供加工服务，有效期至 2016 年 12 月 31 日。
根据行业市场形势及双方实际生产经营发展需要，双方签订关联
交易补充协议，预测 2017—2019 年关联交易上限金额分别为人民币
85,000 万元、100,000 万元、119,000 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，
该交易实际发生额为人民币 19,940.91 万元。
（五）公司及其附属公司向潍柴重机及其附属公司销售柴油机零
部件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及提供劳务服务
潍柴重机为本公司第一大股东潍柴控股持有 30.59%股权的公司，
与本公司关系为受同一母公司控制，根据深圳证券交易所《股票上市
规则》第十章第一节 10.1.3 条的规定，潍柴重机与本公司构成关联
关系，本次交易构成关联交易。
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根据公司及其附属公司与潍柴重机及其附属公司的关联交易协
议及后续补充协议，公司及其附属公司向潍柴重机及其附属公司销售
柴油机零部件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及提供劳务服
务，有效期至 2016 年 12 月 31 日。
根据行业市场形势及双方实际生产经营发展需要，双方签订关联
交易补充协议，预测 2017—2019 年关联交易上限金额分别为人民币
33,000 万元、37,000 万元、41,000 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，
该交易实际发生额为人民币 12,674.56 万元。
（六）陕重汽及其附属公司、潍柴空气净化向陕汽集团及其联系
人士采购汽车零部件、废钢及相关产品和劳务服务
陕汽集团持有本公司控股子公司陕重汽 49%股权,故陕汽集团为
陕重汽的主要股东，根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规
定，陕汽集团构成本公司的关联人士，本次交易构成关联交易。
根据陕重汽及其附属公司与陕汽集团及其附属（关联）公司关联
交易协议及后续补充协议，陕重汽及其附属公司向陕汽集团及其附属
（关联）公司采购汽车零部件、废钢及相关产品和劳务服务，有效期
至 2016 年 12 月 31 日。
根据行业市场形势及双方实际生产经营发展需要，双方签订关联
交易补充协议，预测 2017—2019 年关联交易上限金额分别为人民币
495,000 万元、520,000 万元、546,000 万元。截至 2016 年 6 月 30
日，该交易实际发生额为人民币 120,755.39 万元。
（七）陕重汽及其附属公司、潍柴空气净化向陕汽集团及其联系
人士销售汽车、汽车零部件、原材料及相关产品和提供相关服务
陕汽集团持有本公司控股子公司陕重汽 49%股权,故陕汽集团为
陕重汽的主要股东，根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规
定，陕汽集团构成本公司的关联人士，本次交易构成关联交易。
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根据陕重汽及其附属公司、潍柴空气净化与陕汽集团及其附属
（关联）公司关联交易协议及后续补充协议，陕重汽及其附属公司、
潍柴空气净化向陕汽集团及其附属（关联）公司销售汽车、汽车零部
件、原材料及相关产品和提供相关服务，有效期至 2016 年 12 月 31
日。
根据行业市场形势及双方实际生产经营发展需要，双方签订关联
交易补充协议，预测 2017—2019 年关联交易上限金额分别为人民币
455,000 万元、474,000 万元、503,000 万元。截至 2016 年 6 月 30
日，该交易实际发生额为人民币 160,394.73 万元。
三、关联方介绍
（一）关联方简介
编 注册资本 与本公 法定
企业名称 注册地 主营业务 备注
号 （万元） 司关系 代表人
食堂（限餐饮服务许可证
许可地址经营，不含凉菜、
不含裱花蛋糕、不含生食
海产品）。(有效期限以许
可证为准)。省政府授权范 持有本
山东省潍坊 围内的国有资产经营；对
公 司
1 潍柴控股集 市奎文区民 外投资；企业经济担保；
120,000.00 母公司 谭旭光
团有限公司 生 东 街 26 投资咨询；房地产开发经 16.83%
号 营；企业管理咨询服务；
的股权
规划组织、协调管理集团
所属企业的生产经营活
动。(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方
可开展经营活动)。
内燃机（非车用）、船舶
推进系统（含齿轮箱、螺
旋桨等）、内燃机发电机
组（含发电机、控制屏等）、
山东省潍坊 内燃机成套机组（含齿轮、
潍柴控
滨海经济技 介质泵等）及配件的设计、
2 潍柴重机股 同一母 股持有
27,610.05 术开发区富 开发、生产、销售、维修、 徐宏
份有限公司 公 司 30.59%
海 大 街 17 技术咨询；陆用电站（内
的股权
号 燃机）成套设计、设备制
造与采购、运营维护；应
急电源车、抢险救援专用
车、冷藏车的销售；工程
机械生产、销售；机械加
6
工零件的开发、生产和销
售；设备修理；仓储（不
含化学危险品及易制毒危
险品）；包装物及物流器
具的租赁、销售；自有房
屋租赁；备案范围进出口
业务。
本企业生产的汽车（小轿
车除外）、汽车零部件及
发动机的研发、采购、销
售、出口业务；本企业生
本 公 司
产、科研所需的原材料、
控 股 子 持有陕
陕西汽车集 机械设备、仪器仪表、备
3 西安市幸福 公 司 陕 重 汽
团有限责任 165,510.27 品备件、零配件及技术的 袁宏明
北路 39 号 重 汽 的 49% 的
公司 进口业务，开展本企业中
主 要 股 股权
外合资经营、合作生产及
东
三来一补业务普通货物运
输；汽车组装、改装、售
后服务；场内专用机动车
辆的研发。
（二）关联方履约能力分析
以上关联方在与本公司及相关附属公司长期的业务协作配套关
系中，具有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。
四、定价政策和定价原则
本公司及其附属公司与上述各关联方发生的各项关联交易，交易
定价按照市场价格确定，如无市场定价，则根据政府定价或按实际成
本加上合理利润定价等方式确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的
原则。
五、进行关联交易的目的和对本公司的影响
因本公司及相关附属公司与关联方存在长期的业务往来关系，上
述关联交易均系本公司及相关附属公司实际生产经营发展需要，与相
关关联方发生的日常持续性关联交易，不会损害本公司及股东利益。
同时，与该等关联企业的交易不会影响本公司生产经营的独立性。
六、审议程序
（一）上述关联交易已经本公司四届四次董事会审议通过。根据
7
境内外上市规则的有关规定，关联董事在相关议案表决时回避表决。
其中,关联交易中第(一)至(五)项尚需提交公司 2016 年第一次临时
股东大会审议及批准。
（二）独立董事意见：
1、同意将上述关联交易的议案提交公司四届四次董事会审议。
2、上述关联交易均系正常生产经营所需，交易定价均按照市场
价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，交
易按一般商业条款或更佳条款进行,且符合公司及股东整体利益，没
有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规
和《公司章程》的规定。
3、董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联
董事回避表决事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合
法合规且符合《公司章程》的规定。
七、备查文件目录
（一）董事会会议决议；
（二）独立董事意见。
潍柴动力股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十日
8
