证券代码：000338      证券简称：潍柴动力     公告编号：2016-026


                   潍柴动力股份有限公司
           2016 年第四次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2016年第四次临时董事
会会议通知已于2016年9月7日以专人送达或电子邮件方式发出，会议
于2016年9月12日以传真表决方式召开。
    本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，共收回有效票数
13票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效通过如下决议：
    审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案
    为满足公司境外间接全资子公司Weichai Power (Luxembourg)
Holding S.à r.l.（下称“潍柴卢森堡”）归还银行贷款需要，公司
全资子公司潍柴动力（香港）国际发展有限公司（下称“潍柴香港国
际”）拟向银行申请不超过41,000万欧元的银行/银团贷款，期限不
超过7年。公司为上述融资事项提供连带保证责任。潍柴香港国际将
以股东借款的形式将上述银行贷款借给潍柴卢森堡。
    董事会认为本次融资及担保符合公司及股东的整体利益，同意批
准本次融资及担保事宜，并授权经营管理层及其授权人在公司对上述
融资事项提供担保条件的原则框架内，实施与相关金融机构商谈、确
定具体融资、担保事项及签署相关法律文件等相关事宜。
    本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，
决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2016年第一次临时股东大
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会审议及批准。
    特此公告。




                     潍柴动力股份有限公司董事会
                         二○一六年九月十二日




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