证券代码：000338      证券简称：潍柴动力     公告编号：2016-029


                   潍柴动力股份有限公司
           2016 年第五次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“潍柴动力”）2016
年第五次临时董事会会议通知已于2016年9月21日以专人送达或电子
邮件方式发出，会议于2016年9月26日以传真表决方式召开。
    本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议合法有效通过如下决议：
    审议及批准关于公司收购潍柴控股集团有限公司持有的潍柴(潍
坊)中型柴油机有限公司 100%股权暨关联交易的议案
    为促进潍柴控股集团有限公司（下称“潍柴集团”）旗下高速发
动机业务的资源整合，同时将潍柴动力打造成高速柴油机业务的主要
运作平台，潍柴动力拟以现金形式收购潍柴集团持有的潍柴(潍坊)
中型柴油机有限公司（下称“潍柴中机公司”）100%股权。根据潍柴
中机公司经评估的净资产值（基准日2016年6月30日），本次股权转
让价格为人民币252,860,238.60元（最终以国资主管部门或其授权机
构备案为准）。
    董事会同意上述交易并授权公司管理层及相关人士签署与本次
股权收购相关的法律文件及办理其他相关事宜。
    关联董事谭旭光、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决。
    本议案实际投票人数8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权，决

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议通过本议案。
    本 次 交 易 详 细 内 容 参 见 公 司 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴动力股份有限公司收购
股权暨关联交易的公告》。
    特此公告。




                                   潍柴动力股份有限公司董事会
                                     二○一六年九月二十六日




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