证券代码：000338         证券简称：潍柴动力      公告编号：2016-031


                   潍柴动力股份有限公司
           2016 年第六次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2016年第六次临时董事
会会议通知已于2016年9月26日以专人送达或电子邮件方式发出，会
议于2016年9月29日以传真表决方式召开。
    本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议合法有效通过如下决议：
    审议及批准关于修订公司及其附属公司与扬州亚星客车股份有
限公司及其附属公司关联交易协议的议案
    关联董事谭旭光、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决。
    本议案实际投票人数8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权，决
议通过本议案。
    本 次 交 易 详 细 内 容 参 见 公 司 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴动力股份有限公司日常
持续性关联交易公告》。
    特此公告。




                                     潍柴动力股份有限公司董事会
                                        二○一六年九月二十九日

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