证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2016-036
潍柴动力股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2016 年第一次临时
股东大会没有出现否决提案的情形。
2、公司 2016 年第一次临时股东大会没有涉及变更以往股东大会
已通过的决议。
二、 会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 10 月 31 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
采用交易所投票时间：2016 年 10 月 31 日交易日上午 9:30～
11:30，下午 13:00～15:00；
采用互联网投票时间：2016 年 10 月 30 日下午 15:00 至 2016 年
10 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿
东街 197 号甲公司会议室
3、召开方式：
现场会议与网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
1
5、主持人：董事江奎
6、2016 年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港
联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、 会议出席情况
出席 2016 年第一次临时股东大会的股东及股东代表共 38 人，代
表有表决权的股份 154,327.513 万股，占公司有表决权股份总数的
38.60%。
1、出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代表共 27 人，代表有表决权的股份
154,052.9519 万股，占公司有表决权股份总数的 38.53%。其中，境
内上市内资股（A 股）股东及股东代表 26 人，代表有表决权的股份
96,920.882 万股，占公司有表决权股份总数的 24.24%；境外上市外
资股（H 股）股东及股东代表 1 人，代表有表决权的股份 57,132.0699
万股，占公司有表决权股份总数的 14.29%。
2、通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票出席会议的股东共 11 人，代表有表决权的股份
274.5611 万股，占公司有表决权股份总数的 0.07%。其中，A 股股东
及股东代表 11 人，代表有表决权的股份 274.5611 万股，占公司有表
决权股份总数的 0.07%；无 H 股股东参与网络投票。
四、 提案审议和表决情况
2016 年第一次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的
方式进行表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《潍柴动力
2016 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》）：
2
普通决议案
1、审议及批准关于境外子公司对外投资暨收购股权的议案
该议案获得通过。
2、审议及批准关于潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公
司向公司及其附属公司提供综合服务及劳务服务关联交易的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决,
关联自然人股东谭旭光、张泉、徐新玉、孙少军、徐宏、王勇、吴洪
伟、鲁文武回避表决。
该议案获得通过。
3、审议及批准关于潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公
司向公司及其附属公司提供动能服务关联交易的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决,
关联自然人股东谭旭光、张泉、徐新玉、孙少军、徐宏、王勇、吴洪
伟、鲁文武回避表决。
该议案获得通过。
4、审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司
及其附属（关联）公司采购柴油机零部件、煤气及废金属等、原材料、
柴油机及相关产品及加工服务关联交易的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决,
关联自然人股东谭旭光、张泉、徐新玉、孙少军、徐宏、王勇、吴洪
伟、鲁文武回避表决。
该议案获得通过。
5、审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司
及其附属（关联）公司销售柴油机、柴油机零部件、原材料、半成品
及相关产品和提供加工服务关联交易的议案
3
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决,
关联自然人股东谭旭光、张泉、徐新玉、孙少军、徐宏、王勇、吴洪
伟、鲁文武回避表决。
该议案获得通过。
6、审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司
及其附属公司采购柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、柴油机
及相关产品、劳务和加工服务关联交易的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决,
关联自然人股东谭旭光、张泉、徐新玉、孙少军、徐宏、王勇、吴洪
伟、鲁文武回避表决。
该议案获得通过。
7、审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案
该议案获得通过。
本次会议由两名股东代表、一名监事代表、一名香港中央证券登
记有限公司代表及北京市通商律师事务所见证律师进行了计票和监
票。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：潘兴高、魏晓
3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决
程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以
及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；本次股东大会的表决结果合法有效。”
六、备查文件
1、潍柴动力股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议
4
2、北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴动力股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
潍柴动力股份有限公司
二〇一六年十月三十一日
5
潍柴动力 2016 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
议案
序 出席会议有表决 占出席会 占出席会
审议议案 股份类别 占出席会议 是否
号 权股份数 议有表决 议有表决
股数 有表决权股 股数 股数 通过
权股份数 权股份数
份数的比例
的比例 的比例
普通决议案
总计 1,543,275,130 1,542,169,315 99.928% 396,466 0.026% 709,349 0.046% 是
审议及批准关于境外 其中：中小投资者 817,679,790 816,573,975 99.865% 396,466 0.048% 709,349 0.087% 是
1 子公司对外投资暨收 境内上市内资股（A
971,954,431 971,859,651 99.990% 92,280 0.009% 2,500 0.001% 是
购股权的议案 股）
境外上市外资股（H
571,320,699 570,309,664 99.823% 304,186 0.053% 706,849 0.124% 是
股）
总计 813,285,032 813,184,252 99.988% 98,280 0.012% 2,500 0.000% 是
审议及批准关于潍柴
控股集团有限公司及 其中：中小投资者 810,890,276 810,789,496 99.988% 98,280 0.012% 2,500 0.000% 是
其附属（关联）公司
2 境内上市内资股（A
向公司及其附属公司 241,964,333 241,869,553 99.961% 92,280 0.038% 2,500 0.001% 是
提供综合服务及劳务 股）
服务关联交易的议案 境外上市外资股（H
571,320,699 571,314,699 99.999% 6,000 0.001% 0 0.000% 是
股）
总计 813,285,032 813,184,152 99.988% 98,380 0.012% 2,500 0.000% 是
审议及批准关于潍柴
控股集团有限公司及
其中：中小投资者 810,890,276 810,789,396 99.988% 98,380 0.012% 2,500 0.000% 是
其附属（关联）公司
3
向公司及其附属公司 境内上市内资股（A
241,964,333 241,869,453 99.961% 92,380 0.038% 2,500 0.001% 是
提供动能服务关联交 股）
易的议案 境外上市外资股（H
571,320,699 571,314,699 99.999% 6,000 0.001% 0 0.000% 是
股）
6
总计 813,285,032 812,916,152 99.955% 366,280 0.045% 2,600 0.000% 是
审议及批准关于公司
及其附属公司向潍柴
控股集团有限公司及 其中：中小投资者 810,890,276 810,521,396 99.955% 366,280 0.045% 2,600 0.000% 是
其附属（关联）公司
4 采购柴油机零部件、 境内上市内资股（A
241,964,333 241,869,453 99.961% 92,280 0.038% 2,600 0.001% 是
煤气及废金属等、原 股）
材料、柴油机及相关
产品及加工服务关联 境外上市外资股（H
交易的议案 571,320,699 571,046,699 99.952% 274,000 0.048% 0 0.000% 是
股）
审议及批准关于公司 总计 813,285,032 812,916,152 99.955% 366,280 0.045% 2,600 0.000% 是
及其附属公司向潍柴
控股集团有限公司及
其中：中小投资者 810,890,276 810,521,396 99.955% 366,280 0.045% 2,600 0.000% 是
其附属（关联）公司
5 销售柴油机、柴油机
境内上市内资股（A
零部件、原材料、半 241,964,333 241,869,453 99.961% 92,280 0.038% 2,600 0.001% 是
股）
成品及相关产品和提
供加工服务关联交易 境外上市外资股（H
的议案 571,320,699 571,046,699 99.952% 274,000 0.048% 0 0.000% 是
股）
审议及批准关于公司 总计 813,285,032 812,916,152 99.955% 366,280 0.045% 2,600 0.000% 是
及其附属公司向潍柴
重机股份有限公司及 其中：中小投资者 810,890,276 810,521,396 99.955% 366,280 0.045% 2,600 0.000% 是
其附属公司采购柴油
6 机零部件、原材料、 境内上市内资股（A
241,964,333 241,869,453 99.961% 92,280 0.038% 2,600 0.001% 是
钢材及废金属等、柴 股）
油机及相关产品、劳
务和加工服务关联交 境外上市外资股（H
571,320,699 571,046,699 99.952% 274,000 0.048% 0 0.000% 是
易的议案 股）
7
总计 1,543,275,130 1,540,512,349 99.821% 98,380 0.006% 2,664,401 0.173% 是
审议及批准关于公司 其中：中小投资者 817,679,790 814,917,009 99.662% 98,380 0.012% 2,664,401 0.326% 是
7 为境外全资子公司融 境内上市内资股（A
资提供担保的议案 971,954,431 971,859,551 99.990% 92,380 0.010% 2,500 0.000% 是
股）
境外上市外资股（H
571,320,699 568,652,798 99.533% 6,000 0.001% 2,661,901 0.466% 是
股）
8
