证券代码：000338      证券简称：潍柴动力      公告编号：2016-038


                   潍柴动力股份有限公司
           2016 年第八次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2016年第八次临时董事
会会议通知已于2016年12月2日以专人送达或电子邮件方式发出，会
议于2016年12月6日以传真表决方式召开。
    本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，共收回有效票数
13票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效通过如下决议：
    1.审议及批准关于授权公司境外子公司增发股份的议案
    为进一步降低公司境外子公司KION GROUP AG（下称“凯傲公司”）
的财务成本与风险，公司拟授权凯傲公司在未来五年内根据市场情况
增发不超过凯傲公司目前已发行股份总额之10%股份（下称“本次增
发”）。公司将根据凯傲公司的增发方案及市场情况适时参与本次增
发，并确保本次增发后公司对凯傲公司的持股比例不低于其增发前的
持股比例。具体认购事宜公司会根据境内外上市规则要求及增发情况
履行所有相应的审议及披露程序。
    董事会同意上述授权事项。
    本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，
决议通过本议案。
    2.审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案
    公司境外全资子公司Weichai America Corp.（“潍柴北美公司”）
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因经营发展需要，拟向中国工商银行（欧洲）有限公司布鲁塞尔分行
申请不超过5600万美元的银行贷款，为保证上述融资事项顺利进行，
公司拟为此提供不超过5600万美元的连带责任保证。
    董事会同意上述担保并授权经营管理层及其授权人在公司对上
述融资事项提供担保的原则框架内，实施包括但不限于与相关金融机
构商谈、确定具体融资、担保事项、签署相关法律文件及履行相关主
管政府部门或其授权部门登记/备案等相关事宜。
    本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，
决议通过本议案。
    上述担保的相关内容请见公司同时在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊
载的《潍柴动力股份有限公司对外担保公告》。


    特此公告。




                                 潍柴动力股份有限公司董事会
                                    二○一六年十二月六日




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