证券代码：000338        证券简称：潍柴动力     公告编号：2017-003



                     潍柴动力股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2017 年第一次临时
股东大会没有出现否决提案的情形。
    2.公司 2017 年第一次临时股东大会没有涉及变更以往股东大会
已通过的决议。
    一、 会议召开和出席情况
    （一）会议召开
    1.召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2017 年 2 月 8 日下午 14:30
    （2）网络投票时间：
    采用交易所投票时间：2017 年 2 月 8 日交易日上午 9:30～11:30，
下午 13:00～15:00；
    采用互联网投票时间：2017 年 2 月 7 日下午 15:00 至 2017 年 2
月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。
     2.现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿
东街 197 号甲公司会议室
     3.召开方式：
     现场会议与网络投票相结合方式

                                 1
       4.召集人：公司董事会
       5.主持人：董事徐新玉
       6.2017 年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港
联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
       （二）会议出席情况
       出席 2017 年第一次临时股东大会的股东及股东代表共 45 人，代
表有表决权的股份 142,292.5022 万股，占公司有表决权股份总数的
35.585%。
       1.出席现场会议的股东情况
       出席现场会议的股东及股东代表共 22 人，代表有表决权的股份
141,848.0722 万股，占公司有表决权股份总数的 35.474%。其中，境
内上市内资股（A 股）股东及股东代表 21 人，代表有表决权的股份
85,306.8096 万股，占公司有表决权股份总数的 21.334%；境外上市
外资股（H 股）股东及股东代表 1 人，代表有表决权的股份 56,541.2626
万股，占公司有表决权股份总数的 14.140%。
       2.通过网络投票出席会议的股东情况
       通过网络投票出席会议的股东共 23 人，代表有表决权的股份
444.43 万股，占公司有表决权股份总数的 0.111%。其中，A 股股东
及股东代表 23 人，代表有表决权的股份 444.43 万股，占公司有表决
权股份总数的 0.111%。
       3.列席本次会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人
员。
       二、 提案审议和表决情况
       2017 年第一次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的
                                  2
方式进行表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《潍柴动力
2017 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》）：
       特别决议案
       1.审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴动力液压科技
有限公司的议案
       该议案获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
       2.审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴（潍坊）中型柴
油机有限公司的议案
       该议案获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
       本次会议由两名股东代表、一名监事代表、一名香港中央证券登
记有限公司代表及北京市通商律师事务所见证律师进行了计票和监
票。
       三、 律师出具的法律意见
       1.律师事务所名称：北京市通商律师事务所
       2.律师姓名：潘兴高、魏晓
       3.结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程
序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及
《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；本次股东大会的表决结果合法有效。”
       四、 备查文件
       1.潍柴动力股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议
       2.北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴动力股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》
       特此公告。
                                      潍柴动力股份有限公司董事会
                                         二〇一七年二月八日
                                  3
                           潍柴动力 2017 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表
                                                             赞成                      反对                    弃权
                                                                                         占出席会                占出席会   议案
序                             出席会议有表                     占出席会议
       审议议案     股份类别                                                             议有表决                议有表决   是否
号                               决权股份数        股数         有表决权股     股数                     股数
                                                                                         权股份数                权股份数   通过
                                                                份数的比例
                                                                                           的比例                  的比例
特别决议案

                    总计       1,422,925,022   1,422,524,822 99.97187%       33,700      0.00237%   366,500 0.02576%        是
     审议及批准关
     于公司吸收合   境内上市
     并全资子公司   内资股   857,512,396       857,484,396      99.99674%    27,700      0.00323%   300         0.00003%    是
1                   （A 股）
     潍柴动力液压
     科技有限公司   境外上市
     的议案         外资股   565,412,626       565,040,426      99.93417%    6,000       0.00106%   366,200 0.06477%        是
                    （H 股）
                    总计       1,422,925,022   1,422,375,842 99.96140%       182,980     0.01286%   366,200 0.02574%        是
     审议及批准关
     于公司吸收合   境内上市
     并全资子公司   内资股   857,512,396       857,335,416      99.97936%    176,980     0.02064%   0           0.00000%    是
2                   （A 股）
     潍柴（潍坊）
     中型柴油机有   境外上市
     限公司的议案   外资股   565,412,626       565,040,426      99.93417%    6,000       0.00106%   366,200 0.06477%        是
                    （H 股）




                                                                4