证券代码：000338       证券简称：潍柴动力         公告编号：2017-008



                            潍柴动力股份有限公司
                     关于 2016 年度利润分配预案的公告
             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
       整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


            一、利润分配预案基本情况

            1．利润分配预案的具体内容

提议人：        潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）董事会
提议理由：结合公司2016年经营业绩和盈利情况，同时为积极持续回报股东，与所
有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和
长远发展的前提下，公司董事会建议2016年度利润分配预案如下：
                     送红股（股）            派息（元）        公积金转增股本（股）

每十股                10（含税）            2.50（含税）                 0
                      以公司 2016 年 12 月 31 日为基准日的总股本 3,998,619,278
                  股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含
分配总额          税），共计派发现金红利 999,654,819.5 元（含税）；同时以未
                  分配利润每 10 股送红股 10 股（含税），送转后总股本增加至
                  7,997,238,556 股。
                      董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总
提示
                  额不变的原则对分配比例进行调整。
            2．利润分配预案的合法性、合规性
            公司本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监
       会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上
       市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，
       符合公司确定的相关利润分配政策。

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       3．本次利润分配预案与公司成长性的匹配情况
       2016年，国内重卡行业实现大幅增长，本公司经营业绩大幅提高。
2016 年 ，归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 24.41 亿 元 ， 同 比 增 长
72.86%。鉴于公司具备持续、稳健的经营能力和良好的财务状况，并
结合公司未来的发展前景和战略规划，董事会认为本次利润分配预案
符合公司利润分配政策，能够保证公司正常经营和长远发展，与公司
业绩成长性相匹配。
       二、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
       1.在本次利润分配预案披露前 6 个月内，除公司副总裁张纪元先
生于 2016 年 11 月 11 日在二级市场减持 20,000 股外，公司 5%以上股
东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在本次利润分配预案披露
前 6 个月内的持股变动情况。
       2.基于对公司价值的认可和未来发展前景的坚定信心，公司控股
股东潍柴控股集团有限公司承诺自本次利润分配预案披露后 6 个月内
不减持公司股份。
       3.经询问，公司董事、监事、高级管理人员在未来 6 个月内不存
在减持计划。
       三、相关风险提示
       1.本次利润分配预案对公司净资产收益率以及投资者持股比例
没有实质性的影响。若本次利润分配预案最终经公司 2016 年度股东
周年大会、2017 年第一次 A 股股东会议和 2017 年第一次 H 股股东会
议批准实施后，公司总股本将增加至 7,997,238,556 股，公司 2016
年度的每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
       2.本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过，存在不确定
性。
       四、其他说明
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    本次利润分配预案披露前，公司按照相关法律法规、规范性文件
及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕
信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息
知情人及时登记备案，防止内幕信息的泄露。

    五、备查文件

    1.四届五次董事会决议；

    2.独立董事意见。


    特此公告。




                                 潍柴动力股份有限公司董事会
                                   二〇一七年三月二十九日




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