证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2017-033
潍柴动力股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示
1、潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“潍柴动力”）2017
年第二次临时股东大会（下称“本次会议”）没有出现否决提案的情
形。
2、公司 2017 年第二次临时股东大会没有涉及变更以往股东大会
已通过的决议。
二、 会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 8 月 30 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
采用交易所投票时间：2017 年 8 月 30 日交易日上午 9:30～11:30，
下午 13:00～15:00；
采用互联网投票时间：2017 年 8 月 29 日下午 15:00 至 2017 年 8
月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东
街 197 号甲公司会议室
3、召开方式：
2017 年第二次临时股东大会：现场会议与网络投票相结合方式
1
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事张泉先生
6、2017 年第二次临时股东大会会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、 会议出席情况
出席会 议的股 东及股 东代表 共 38 人，代表 有表决 权的股 份
2,863,975,282 股，占公司有表决权股份总数的 35.81%。
1、出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代表共 20 人，代表有表决权的股份
2,854,587,962 股，占公司有表决权股份总数的 35.69%。其中，境内
上市内资股（A 股）股东及股东代表 19 人，代表有表决权的股份
1,680,325,598 股，占公司有表决权股份总数的 21.01%；境外上市外
资股（H 股）股东及股东代表 1 人，代表有表决权的股份 1,174,262,364
股，占公司有表决权股份总数的 14.68%。
2、通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票出席会议的股东共 18 人，代表有表决权的股份
9,387,320 股，占公司有表决权股份总数的 0.12%。其中，A 股股东及
股东代表共 18 人，代表有表决权的股份 9,387,320 股，占公司有表决
权股份总数的 0.12%。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。
四、 提案审议和表决情况
2017 年第二次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方
式进行表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《潍柴动力 2017
年第二次临时股东大会议案表决结果统计表》）：
2
1.审议及批准关于公司境外全资子公司发行债券的议案
该议案获得通过。
2.审议及批准关于公司为境外全资子公司发行债券及相关事项提
供担保的议案
该议案获得通过。
3.审议及批准关于公司及其附属（关联）公司向潍柴西港新能源
动力有限公司销售本体机、气体机配件、提供动能与劳务、技术开发
服务及相关产品及服务的关联交易的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然
人股东张泉、吴洪伟、鲁文武回避表决。
该议案获得通过。
4.审议及批准关于公司及其附属（关联）公司向潍柴西港新能源
动力有限公司采购气体机、气体机配件、接受劳务及相关产品及服务
的关联交易的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然
人股东张泉、吴洪伟、鲁文武回避表决。
该议案获得通过。
5.审议及批准关于潍柴动力（潍坊）集约配送有限公司及/或关联
公司为潍柴西港新能源动力有限公司提供运输、仓储等服务的关联交
易的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然
人股东张泉、吴洪伟、鲁文武回避表决。
该议案获得通过。
6.审议及批准关于公司向潍柴西港新能源动力有限公司出租厂房
的关联交易的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然
3
人股东张泉、吴洪伟、鲁文武回避表决。
该议案获得通过。
7.审议及批准关于修订陕西重型汽车有限公司及其附属公司、潍
柴动力空气净化科技有限公司向陕西汽车集团有限责任公司及其联系
人士采购汽车零部件、废钢及相关产品和劳务服务关联交易协议的议
案
该议案获得通过。
8.审议及批准关于选举吴洪伟先生为公司第四届监事会非职工代
表监事的议案
该议案获得通过，吴洪伟先生当选公司第四届监事会非职工代表
监事。
吴洪伟先生简历详见公司于 2017 年 8 月 12 日在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《潍柴动力股份有限公司关
于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》。
9.审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案
该议案获得通过。
本次会议由两名股东代表、一名监事代表、一名香港中央证券登
记有限公司代表及北京市通商律师事务所见证律师进行了计票和监
票。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：潘兴高、魏晓
3、结论性意见：“公司 2017 年第二次临时股东大会会议的召集、
召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投
4
票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。”
六、备查文件
1、潍柴动力股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议
2、北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴动力股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议的法律意见书》
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
5
潍柴动力 2017 年第二次临时股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
该议案
序 出席会议有表 占出席会议 占出席会议 占出席会议
审议议案 股份类别 是否获
号 决权股份数 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股
得通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
总计 2,863,975,282 2,854,849,207 99.6813% 9,126,075 0.3187% 0 0.0000% 是
审议及批准关于公 境内上市内
1 司境外全资子公司 1,689,712,918 1,685,206,118 99.7333% 4,506,800 0.2667% 0 0.0000% 是
资股（A 股）
发行债券的议案 境外上市外
1,174,262,364 1,169,643,089 99.6066% 4,619,275 0.3934% 0 0.0000% 是
资股（H 股）
审议及批准关于公 总计 2,863,975,282 2,854,849,207 99.6813% 9,126,075 0.3187% 0 0.0000% 是
司为境外全资子公 境内上市内
2 司发行债券及相关 1,689,712,918 1,685,206,118 99.7333% 4,506,800 0.2667% 0 0.0000% 是
资股（A 股）
事项提供担保的议 境外上市外
案 1,174,262,364 1,169,643,089 99.6066% 4,619,275 0.3934% 0 0.0000% 是
资股（H 股）
审议及批准关于公 总计 1,498,995,842 1,494,489,042 99.6993% 4,506,800 0.3007% 0 0.0000% 是
司及其附属（关联）
公司向潍柴西港新 其中：中小
1,494,206,330 1,489,699,530 99.6984% 4,506,800 0.3016% 0 0.0000% 是
能源动力有限公司 投资者
3 销售本体机、气体机 境内上市内 324,733,478 320,226,678 98.6122% 4,506,800 1.3878% 0 0.0000% 是
配件、提供动能与劳 资股（A 股）
务、技术开发服务及
境外上市外
相关产品及服务的 1,174,262,364 1,174,262,364 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是
资股（H 股）
关联交易的议案
审议及批准关于公 总计 1,498,995,842 1,493,965,042 99.6644% 5,030,800 0.3356% 0 0.0000% 是
4 司及其附属（关联） 其中：中小
公司向潍柴西港新 投资者 1,494,206,330 1,489,175,530 99.6633% 5,030,800 0.3367% 0 0.0000% 是
6
能源动力有限公司 境内上市内
324,733,478 320,226,678 98.6122% 4,506,800 1.3878% 0 0.0000% 是
采购气体机、气体机 资股（A 股）
配件、接受劳务及相
境外上市外
关产品及服务的关 1,174,262,364 1,173,738,364 99.9554% 524,000 0.0446% 0 0.0000% 是
资股（H 股）
联交易的议案
审议及批准关于潍 总计 1,498,995,842 1,494,469,042 99.6980% 4,526,800 0.3020% 0 0.0000% 是
柴动力（潍坊）集约
配送有限公司及/或 其中：中小
1,494,206,330 1,489,679,530 99.6970% 4,526,800 0.3030% 0 0.0000% 是
关联公司为潍柴西 投资者
5
港新能源动力有限 境内上市内
324,733,478 320,206,678 98.6060% 4,526,800 1.3940% 0 0.0000% 是
公司提供运输、仓储 资股（A 股）
等服务的关联交易 境外上市外
1,174,262,364 1,174,262,364 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是
的议案 资股（H 股）
总计 1,498,995,842 1,494,469,042 99.6980% 4,526,800 0.3020% 0 0.0000% 是
审议及批准关于公
其中：中小
司向潍柴西港新能 1,494,206,330 1,489,679,530 99.6970% 4,526,800 0.3030% 0 0.0000% 是
投资者
6 源动力有限公司出
境内上市内
租厂房的关联交易 324,733,478 320,206,678 98.6060% 4,526,800 1.3940% 0 0.0000% 是
资股（A 股）
的议案
境外上市外
1,174,262,364 1,174,262,364 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是
资股（H 股）
审议及批准关于修
总计 2,863,975,282 2,859,448,482 99.8419% 4,526,800 0.1581% 0 0.0000% 是
订陕西重型汽车有
限公司及其附属公 其中：中小
1,494,206,330 1,489,679,530 99.6970% 4,526,800 0.3030% 0 0.0000% 是
司、潍柴动力空气净 投资者
7
化科技有限公司向 境内上市内
1,689,712,918 1,685,186,118 99.7321% 4,526,800 0.2679% 0 0.0000% 是
陕西汽车集团有限 资股（A 股）
责任公司及其联系 境外上市外
1,174,262,364 1,174,262,364 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是
人士采购汽车零部 资股（H 股）
7
件、废钢及相关产品
和劳务服务关联交
易协议的议案
审议及批准关于选 总计 2,863,975,282 2,799,592,881 97.7520% 63,925,497 2.2320% 456,904 0.0160% 是
举吴洪伟先生为公
境内上市内
8 司第四届监事会非 1,689,712,918 1,685,170,318 99.7312% 4,526,800 0.2679% 15,800 0.0009% 是
资股（A 股）
职工代表监事的议
境外上市外
案 1,174,262,364 1,114,422,563 94.9041% 59,398,697 5.0583% 441,104 0.0376% 是
资股（H 股）
总计 2,863,975,282 2,856,702,278 99.7461% 7,189,004 0.2510% 84,000 0.0029% 是
审议及批准关于公
司为境外全资子公 境内上市内
9 1,689,712,918 1,685,186,118 99.7321% 4,526,800 0.2679% 0 0.0000% 是
司融资提供担保的 资股（A 股）
议案 境外上市外
1,174,262,364 1,171,516,160 99.7661% 2,662,204 0.2267% 84,000 0.0072% 是
资股（H 股）
8
