证券代码：000338             证券简称：潍柴动力          公告编号：2017-049


                          潍柴动力股份有限公司
                   2017 年第二次临时监事会会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2017 年第二次临时监事会会议（下
称“本次会议”）通知于 2017 年 10 月 26 日以电子邮件或专人送达方式发出，
会议于 2017 年 10 月 30 日以传真方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，共收回有效票数 3 票，本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
    一、审议及批准公司 2017 年第三季度报告的议案
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过
公司 2017 年第三季度报告。
    二、审议及批准公司 2017 年第三季度计提资产减值准备的议案
    本次计提资产减值准备符合国家相关政策法规和《企业会计准则》的要求，
能够更加公允反映公司的资产状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过
该议案。




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特此公告。




             潍柴动力股份有限公司监事会
               二〇一七年十月三十日




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