证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2017-053
潍柴动力股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示
1、潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“潍柴动力”）2017
年第三次临时股东大会（下称“本次会议”）没有出现否决提案的情
形。
2、本次会议没有涉及变更公司以往股东大会已通过的决议。
二、 会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 11 月 30 日下午 14:50
（2）网络投票时间：
采用交易所投票时间：2017 年 11 月 30 日交易日上午 9:30～11:30，
下午 13:00～15:00；
采用互联网投票时间：2017 年 11 月 29 日下午 15:00 至 2017 年
11 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东
街 197 号甲公司会议室
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事江奎先生
1
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》《深圳证券交易所股
票上市规则（2014 年修订）》《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章及《潍柴动力股份有限公司章
程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，本次会议的表决结果合
法有效。
三、 会议出席情况
出席会 议的股 东及股 东代表 共 52 人，代表 有表决 权的股 份
3,169,228,079 股，占公司有表决权股份总数的 39.63%。
1、出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代表共 25 人，代表有表决权的股份
3,103,510,822 股，占公司有表决权股份总数的 38.81%。其中，境内
上市内资股（A 股）股东及股东代表 24 人，代表有表决权的股份
1,831,549,131 股，占公司有表决权股份总数的 22.90%；境外上市外
资股（H 股）股东及股东代表 1 人，代表有表决权的股份 1,271,961,691
股，占公司有表决权股份总数的 15.91%。
2、通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票出席会议的股东共 27 人，代表有表决权的股份
65,717,257 股，占公司有表决权股份总数的 0.82%。其中，A 股股东及
股东代表共 27 人，代表有表决权的股份 65,717,257 股，占公司有表
决权股份总数的 0.82%。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。
四、 提案审议和表决情况
本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，表决
情况如下（具体表决结果详见后附《潍柴动力 2017 年第三次临时股东
大会议案表决结果统计表》）：
2
1. 审议及批准关于修订《公司章程》部分条款的议案
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2. 审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案
该议案获得通过。
本次会议由两名股东代表、一名监事代表、一名香港中央证券登
记有限公司代表及北京市通商律师事务所见证律师进行了计票和监
票。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：潘兴高、魏晓
3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程
序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及
《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；上述会议的表决结果合法有效。”
六、备查文件
1、潍柴动力股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议
2、《北京市通商律师事务所关于潍柴动力股份有限公司 2017 年
第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二〇一七年十一月三十日
3
潍柴动力 2017 年第三次临时股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
占出席会 该议案
序 出席会议有表 占出席会议 占出席会议
审议议案 股份类别 议有表决 是否获
号 决权股份数 股数 有表决权股 股数 股数 有表决权股
权股份数 得通过
份数的比例 份数的比例
的比例
审议及批准关 总计 3,169,228,079 2,175,032,260 68.6297% 976,277,059 30.8049% 17,918,760 0.5654% 是
于修订《公司章 境内上市内资
1 程》部分条款的 是
股（A 股） 1,897,266,388 1,868,702,414 98.4945% 28,563,974 1.5055% 0 0.0000%
议案（特别决议
境外上市外资
案） 否
股（H 股） 1,271,961,691 306,329,846 24.0833% 947,713,085 74.5080% 17,918,760 1.4087%
审议及批准关 总计 3,169,228,079 3,169,226,079 99.9999% 2,000 0.0001% 0 0.0000% 是
于公司为境外 境内上市内资
2 全资子公司融 是
股（A 股） 1,897,266,388 1,897,264,388 99.9999% 2,000 0.0001% 0 0.0000%
资提供担保的 境外上市外资
议案 是
股（H 股） 1,271,961,691 1,271,961,691 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
4
