证券代码：000338           证券简称：潍柴动力            公告编号：2018-001



                        潍柴动力股份有限公司
                   2018 年第一次临时董事会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2018年第一次临时董事会会议
（下称“本次会议”）通知已于2018年2月26日以专人送达或电子邮件方式发
出，本次会议于2018年3月1日以传真表决方式召开。
    本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，共收回有效票数14票，
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。本次会议合法有效通过了如下决议：

    审议及批准关于聘任刘元强先生为公司副总裁的议案

    本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案，同意聘任刘元强先生（简历附后）为公司副总裁。

    特此公告。



                                         潍柴动力股份有限公司董事会

                                                二○一八年三月一日




附件：



                                    1
    刘元强先生个人简历
    刘元强先生，中国籍，1971年10月出生，现任本公司总裁助理兼总工艺
师、制造总监、制造部部长、工艺研究院院长；1993年加入潍坊柴油机厂，
历任生产部部长助理，制造部副部长、部长，总质量师，中速机厂副厂长，
615厂副厂长，重庆潍柴发动机厂副厂长，一号工厂副厂长，615厂厂长，技
术改造部部长，生产长，制造工程部部长，WOS精益推进办公室主任等职；工
程师，本科学历。
    刘元强先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日持有本公司A
股股票4,789,512股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非
失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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