证券代码：000338         证券简称：潍柴动力   公告编号：2018-004



                   潍柴动力股份有限公司
                   四届七次监事会决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）四届七次监事会会议通
知于 2018 年 3 月 16 日以邮件或专人送达方式发出，会议于 2018 年
3 月 28 日上午 11 时，在中国香港铜锣湾告士打道 310 号香港柏宁酒
店会议室召开。监事鲁文武、吴洪伟、马常海出席本次会议。会议由
监事会主席鲁文武主持。本次监事会到会监事人数超过公司监事会成
员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议以举手投票方式表决，
合法有效通过如下决议：
    一、审议及批准公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过公司 2017 年年度报告全文及摘要，并同意将该报告全文及
摘要提交公司 2017 年度股东周年大会审议及批准。
    二、审议及批准公司 2017 年度监事会工作报告的议案



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    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过公司 2017 年度监事会工作报告，并同意将该报告提交公司
2017 年度股东周年大会审议及批准。
    《潍柴动力股份有限公司2017年度监事会工作报告》全文详见指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    三、审议及批准公司 2017 年度财务报告及审计报告的议案
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过公司 2017 年度财务报告及审计报告，并同意将该报告提交
公司 2017 年度股东周年大会审议及批准。
    四、审议及批准公司 2017 年度财务决算报告的议案
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过公司 2017 年度财务决算报告，并同意将该报告提交公司
2017 年度股东周年大会审议及批准。
    五、审议及批准公司 2018 年度财务预算报告的议案
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过公司 2018 年度财务预算报告，并同意将该报告提交公司
2017 年度股东周年大会审议及批准。
    六、审议及批准关于公司 2017 年度利润分配的议案
    公司拟以 2017 年 12 月 31 日为基准日的总股本 7,997,238,556
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），
不实施公积金转增股本。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过公司 2017 年度利润分配的议案，并同意将该议案提交公司
2017 年度股东周年大会审议及批准。
    七、审议及批准关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度审计服务机构的议案
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    同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计服务机构，聘期自公司 2017 年度股东周年大会决议通过之
日至公司 2018 年度股东周年大会有效决议之日止。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案，并同意将该议案提交公司 2017 年度股东周年大会
审议及批准。
    八、审议及批准关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度内部控制审计服务机构的议案
    同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度内部控制审计服务机构，聘期自公司 2017 年度股东周年大会决
议通过之日至公司 2018 年度股东周年大会有效决议之日止。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案，并同意将该议案提交公司 2017 年度股东周年大会
审议及批准。
    九、审议及批准公司 2017 年度内部控制评价报告的议案
    公司监事会对公司 2017 年度内部控制评价报告发表意见如下：
    《潍柴动力股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》客观、
真实地反映了公司 2017 年度内部控制建设和实际运行情况。未发现
公司现行内部控制制度设计和执行方面存在重大缺陷。建议公司持续
完善内部控制制度，加强公司风险管控，不断提升工作人员专业素质
和公司治理水平。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案。
   十、审议及批准公司 2017 年度内部控制审计报告的议案



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    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案。
       十一、审议及批准关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的
议案
    公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职
工代表监事1名。本届监事会建议并提名公司第五届监事会非职工代
表监事候选人为：鲁文武、吴洪伟。（简历附后）
    职工代表监事将由公司职工代表大会或其他方式民主选举产生，
并与公司2017年度股东周年大会选举产生的非职工代表监事共同组
成第五届监事会。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案，并同意将该议案提交公司 2017 年度股东周年大会
审议及批准。
       十二、审议及批准关于公司会计政策变更的议案
    公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规的要求，能够
更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有
关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。同意公司本次会计政策的变更。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案。

       十三、审议及批准关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案
    本次计提资产减值准备符合国家相关政策法规和企业会计准则
的要求，能够更加公允反映公司的资产状况和经营成果，决策程序符
合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

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    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，

决议通过本议案。


    特此公告。


                                  潍柴动力股份有限公司监事会
                                   二○一八年三月二十八日




    附：非职工代表监事简历
    鲁文武先生，中国籍，1964 年 1 月出生，本公司监事会主席；
1982 年加入潍坊柴油机厂，历任潍坊柴油机厂 615 厂副厂长、中速
机厂副厂长、人力资源部副部长，潍柴动力股份有限公司 615 厂厂长、
一号工厂厂长、制造部部长等职；现任本公司工会主席、党委工作部
部长、员工职业发展中心主任，潍柴控股集团有限公司监事；高级政
工师，大学学历。
    鲁文武先生在公司控股股东潍柴控股集团有限公司任监事；截至
本公告日持有本公司 A 股股票 600,000 股；不存在不得提名为监事的
情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律
处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论；非失信被执行人；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。




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    吴洪伟先生，中国籍，1966 年 8 月出生，本公司监事；1991 年
加入潍坊柴油机厂，历任山东潍柴进出口有限公司财务部副经理，潍
坊柴油机厂财务部部长助理、副部长、常务副部长，重庆潍柴发动机
厂总会计师，潍柴动力股份有限公司财务部部长，潍柴控股集团有限
公司财务部部长等职；现任潍柴控股集团有限公司董事、财务总监，
潍柴重机股份有限公司董事，恒天凯马股份有限公司董事；会计师，
MBA 硕士学位。
    吴洪伟先生在公司控股股东潍柴控股集团有限公司任董事、财务
总监；截至本公告日持有本公司 A 股股票 4,789,516 股；不存在不得
提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非失信被执行人；符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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