证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2018-035
潍柴动力股份有限公司
日常持续性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公司、本公司、潍柴动力：潍柴动力股份有限公司
山推股份：山推工程机械股份有限公司
山东重工：山东重工集团有限公司
一、日常持续性关联交易概述
根据本公司运营发展需要，公司于 2018 年 8 月 28 日召开五届二次董事
会会议,审议通过了公司及其附属公司与山推股份的日常持续性关联交易。现
对日常持续性关联交易的预测情况公告如下:
单位:人民币 万元
关联交易 2018 年 截至披露日 2017 年
关联人 关联交易内容
类别 预计金额 已发生金额 发生金额
公司及其附属公司向山推股
向关联人销售产品 山推股份 份销售柴油机主机、关键零 51,000 22,452.45 21,442.21
部件及相关配件
向关联人销售产品 小计 51,000 22,452.45 21,442.21
二、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:人民币 万元
实际发生额 实际发生额
关联交 实际发生 预计
关联人 关联交易内容 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引
易类别 金额 金额
比例（％） 差异（%）
公司及其附属公 2018 年 3 月 29
向关联 司向山推股份销 日于巨潮资讯网
人销售 山推股份 售柴油机主机、 21,442.21 15,000 1.89% 42.95% 披露的《日常持
产品 关键零部件及相 续性关联交易公
关配件 告》
1
向关联
人销售 小计 21,442.21 15,000 1.89% 42.95% ---
产品
潍柴动力及其附属公司与山推股份关联交易超上限，主要是受 2017
公司董事会对日常关联交易实际发生情况
年工程机械行业政策环境变好及国家“国二”升“国三”政策导向影
与预计存在较大差异的说明
响，山推股份采购潍柴动力发动机数量增加。
2017 年，公司及其附属公司与山推股份的关联交易实际发生额与预
计上限金额存在差异，主要是受国家相关政策导向及市场环境影响，
公司独立董事对日常关联交易实际发生情
符合公司实际经营情况，且符合本公司及股东整体利益，没有发现有
况与预计存在较大差异的说明
损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司
章程》的规定。
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况：
注册资本
企业
编号 企业名称 （人民币 万 注册地 主营业务 法定代表人
类型
元）
中国山东省
山推工程 建筑工程机械、矿山机械、农田基本建设机械、
济宁市高新 股份有
1 机械股份 124,078.7611 收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、租 刘会胜
区 327 国道 限公司
有限公司 赁、维修及技术咨询服务；房屋、场地出租。
58 号
（二）与上市公司的关联关系
山推股份为本公司实际控制人山东重工控股 27.62%的公司，与本公司关
系为受同一实际控制人控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章
第一节 10.1.3 条的规定，本公司与山推股份构成关联关系，本次交易构成关
联交易。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方在与本公司及相关附属公司长期的业务协作配套关系中，具
有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。
四、定价政策和定价原则
本公司及其附属公司与上述关联方发生的关联交易，交易定价按照市场
价格确定，如无市场定价，则根据政府定价或按实际成本加上合理利润定价
等方式确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
2
五、进行关联交易的目的和对本公司的影响
因本公司及相关附属公司与关联方存在长期的业务往来关系，上述关联
交易系本公司及相关附属公司实际生产经营发展需要，与关联方发生的日常
持续性关联交易，不会损害本公司及股东利益。同时，与该关联企业的交易
不会影响本公司生产经营的独立性。
六、审议程序
（一）上述关联交易已经本公司五届二次董事会审议通过。根据境内外
上市规则的有关规定，关联董事谭旭光先生、江奎先生在相关议案表决时回
避表决。
（二）独立董事意见：
1.同意将关于公司及其附属公司与山推股份关联交易的议案提交公司五
届二次董事会审议。
2.上述关联交易均系正常生产经营所需，交易定价均按照市场价格定价，
遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，按照一般商业条款进
行，且符合本公司及股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的
行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3.董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联董事回避
表决事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公
司章程》的规定。
4.2017 年，公司及其附属公司与山推股份的关联交易实际发生额与预计
上限金额存在差异，主要是受国家相关政策导向及市场环境影响，符合公司
实际经营情况，且符合本公司及股东整体利益，没有发现有损害本公司和非
关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
七、备查文件
（一）公司五届二次董事会会议决议
3
（二）独立董事关于公司五届二次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日
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