证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2018-038
潍柴动力股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
和 2018 年第一次 A 股股东会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1. 潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“潍柴动力”）2018
年第一次临时股东大会和 2018 年第一次 A 股股东会议（统称“本次会
议”）没有出现否决提案的情形。
2. 本次会议没有涉及变更公司以往股东大会已通过的决议。
二、 会议召开情况
1. 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 9 月 14 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
采用交易所投票时间：2018 年 9 月 14 日交易日上午 9:30～11:30，
下午 13:00～15:00；
采用互联网投票时间：2018 年 9 月 13 日下午 15:00 至 2018 年 9
月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东
街 197 号甲公司会议室
3. 召开方式：
2018 年第一次临时股东大会和 2018 年第一次 A 股股东会议：均
采用现场会议与网络投票相结合方式
1
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事张泉先生
6. 公司 2018 年第一次临时股东大会和 2018 年第一次 A 股股东会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，
会议合法有效。
三、 会议出席情况
（一）2018 年第一次临时股东大会出席情况
出席公司 2018 年第一次临时股东大会的股东及股东代表共 237
人，代表有表决权的股份 335,044.4508 万股，占公司有表决权股份总
数的 41.8950%。
1. 出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代表共 22 人，代表有表决权的股份
322,915.6504 万股，占公司有表决权股份总数的 40.3784%。其中，境
内上市内资股（A 股）股东及股东代表 21 人，代表有表决权的股份
189,771.2041 万股，占公司有表决权股份总数 23.7296%；境外上市外
资股（H 股）股东及股东代表 1 人，代表有表决权的股份 133,144.4463
万股，占公司有表决权股份总数的 16.6488%。
2. 通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票出席会议的股东共 215 人，代表有表决权的股份
12,128.8004 万股，占公司有表决权股份总数的 1.5166%。其中，A 股
股东及股东代表 215 人，代表有表决权的股份 12,128.8004 万股，占
公司有表决权股份总数的 1.5166%。
（二）2018 年第一次 A 股股东会议出席情况
出席公司 2018 年第一次 A 股股东会议的股东及股东代表共 236 人，
2
其所代表的有表决权的股份数总计为 201,900.0045 万股，占公司 A 股
股份总额 605,419.8556 万股的 33.3488%。
1. 出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代表共 21 人，代表有表决权的股份
189,771.2041 万股，占公司 A 股股份总额 605,419.8556 万股的
31.3454%。
2. 通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票出席会议的股东 215 人，代表有表决权的股份
12,128.8004 万股，占公司 A 股股东股份总数 605,419.8556 万股的
2.0034%。
出席以上会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。
四、 提案审议和表决情况
（一）2018 年第一次临时股东大会
公司 2018 年第一次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结
合的方式进行表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《潍柴动
力 2018 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》）：
1.审议及批准关于回购公司 A 股股份的议案
1.01 回购股份的方式
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.02 回购股份的价格区间
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.03 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.04 拟用于回购的金额及资金来源
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.05 回购股份的期限
3
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.06 决议的有效期
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.审议及批准关于提请公司股东大会授权董事会办理回购 A 股社
会公众股份相关事宜的议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.审议及批准关于修订公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公
司及其附属（关联）公司销售柴油机、柴油机零部件、原材料、半成
品、液压产品及相关产品和提供加工服务关联交易协议的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然
人股东张泉、鲁文武回避表决。
该议案获得通过。
4.审议及批准关于修订潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）
公司向公司及其附属公司提供动能服务关联交易协议的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然
人股东张泉、鲁文武回避表决。
该议案获得通过。
5.审议及批准关于修订公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公
司及其附属公司采购柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、柴油
机及相关产品、劳务和加工服务关联交易协议的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然
人股东张泉、鲁文武回避表决。
该议案获得通过。
6.审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及
其附属公司销售柴油机及相关产品关联交易的议案
4
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然
人股东张泉、鲁文武回避表决。
该议案获得通过。
7.审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及
其附属公司供应柴油机零部件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品
以及提供劳务服务关联交易的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然
人股东张泉、鲁文武回避表决。
该议案获得通过。
8.审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽
车传动集团有限责任公司销售传动零部件及相关产品关联交易的议案
该议案获得通过。
9.审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽
车传动集团有限责任公司采购传动零部件、相关产品及劳务服务关联
交易的议案
该议案获得通过。
10.审议及批准关于公司控股子公司法国博杜安动力国际有限公
司开展衍生品交易业务的议案
该议案获得通过。
11.审议及批准关于公司控股子公司 KION Group AG 开展衍生品交
易业务的议案
该议案获得通过。
12.审议及批准关于公司控股子公司陕西重型汽车有限公司开展
结构性存款业务的议案
该议案获得通过。
（二）2018 年第一次 A 股股东会议
5
公司 2018 年第一次 A 股股东会议采用现场会议与网络投票相结合
的方式进行表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《潍柴动力
2018 年第一次 A 股股东会议议案表决结果统计表》）：
1.审议及批准关于回购公司 A 股股份的议案
1.01 回购股份的方式
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.02 回购股份的价格区间
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.03 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.04 拟用于回购的金额及资金来源
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.05 回购股份的期限
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.06 决议的有效期
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.审议及批准关于提请公司股东大会授权董事会办理回购 A 股社
会公众股份相关事宜的议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
五、 律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2. 律师姓名：潘兴高、魏晓
3. 结论性意见：“公司 2018 年第一次临时股东大会和 2018 年第
一次 A 股股东会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股
东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合
6
法有效。”
六、备查文件
1. 潍柴动力股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会和 2018 年
第一次 A 股股东会议决议
2. 北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴动力股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会和 2018 年第一次 A 股股东会议的法律意见
书》
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二〇一八年九月十四日
7
潍柴动力 2018 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
出席会议有 占出席会 该议案
占出席会议 占出席会议
序号 审议议案 股份类别 表决权股份 议有表决 是否获
股数 有表决权股 股数 股数 有表决权股
数 权股份数 得通过
份数的比例 份数的比例
的比例
审议及批准关于回购
1. 公司 A 股股份的议案 - - - - - - - - 是
（需逐项表决）
总计 3,350,444,508 3,346,730,908 99.8891% 3,549,800 0.1060% 163,800 0.0049% 是
其中：中小投
1,949,500,622 1,945,787,022 99.8095% 3,549,800 0.1821% 163,800 0.0084% 是
回购股份的方式（特 资者
1.01 境内上市内
别决议案） 2,019,000,045 2,018,980,445 99.9990% 800 0.0000% 18,800 0.0010% 是
资股（A 股）
境外上市外
1,331,444,463 1,327,750,463 99.7225% 3,549,000 0.2666% 145,000 0.0109% 是
资股（H 股）
总计 3,350,444,508 3,346,089,148 99.8700% 3,549,800 0.1060% 805,560 0.0240% 是
其中：中小投
1,949,500,622 1,945,145,262 99.7766% 3,549,800 0.1821% 805,560 0.0413% 是
回购股份的价格区间 资者
1.02 境内上市内
（特别决议案） 2,019,000,045 2,018,338,685 99.9673% 800 0.0000% 660,560 0.0327% 是
资股（A 股）
境外上市外
1,331,444,463 1,327,750,463 99.7225% 3,549,000 0.2666% 145,000 0.0109% 是
资股（H 股）
拟回购股份的种类、 总计 3,350,444,508 3,346,089,148 99.8700% 3,549,800 0.1060% 805,560 0.0240% 是
1.03 数量和占总股本的比 其中：中小投
例（特别决议案） 1,949,500,622 1,945,145,262 99.7766% 3,549,800 0.1821% 805,560 0.0413% 是
资者
8
境内上市内
2,019,000,045 2,018,338,685 99.9673% 800 0.0000% 660,560 0.0327% 是
资股（A 股）
境外上市外
1,331,444,463 1,327,750,463 99.7225% 3,549,000 0.2666% 145,000 0.0109% 是
资股（H 股）
总计 3,350,444,508 3,346,089,148 99.8700% 3,549,800 0.1060% 805,560 0.0240% 是
其中：中小投
拟用于回购的金额及 1,949,500,622 1,945,145,262 99.7766% 3,549,800 0.1821% 805,560 0.0413% 是
资者
1.04 资金来源（特别决议 境内上市内
案） 2,019,000,045 2,018,338,685 99.9673% 800 0.0000% 660,560 0.0327% 是
资股（A 股）
境外上市外
1,331,444,463 1,327,750,463 99.7225% 3,549,000 0.2666% 145,000 0.0109% 是
资股（H 股）
总计 3,350,444,508 3,346,089,148 99.8700% 3,549,800 0.1060% 805,560 0.0240% 是
其中：中小投
1,949,500,622 1,945,145,262 99.7766% 3,549,800 0.1821% 805,560 0.0413% 是
回购股份的期限（特 资者
1.05 境内上市内
别决议案） 2,019,000,045 2,018,338,685 99.9673% 800 0.0000% 660,560 0.0327% 是
资股（A 股）
境外上市外
1,331,444,463 1,327,750,463 99.7225% 3,549,000 0.2666% 145,000 0.0109% 是
资股（H 股）
总计 3,350,444,508 3,346,087,348 99.8700% 3,549,800 0.1059% 807,360 0.0241% 是
其中：中小投
1,949,500,622 1,945,143,462 99.7765% 3,549,800 0.1821% 807,360 0.0414% 是
决议的有效期（特别 资者
1.06 境内上市内
决议案） 2,019,000,045 2,018,336,885 99.9672% 800 0.0000% 662,360 0.0328% 是
资股（A 股）
境外上市外
1,331,444,463 1,327,750,463 99.7225% 3,549,000 0.2666% 145,000 0.0109% 是
资股（H 股）
2. 审议及批准关于提请 总计 3,350,444,508 3,346,520,108 99.8829% 3,549,800 0.1059% 374,600 0.0112% 是
9
公司股东大会授权董 其中：中小投
1,949,500,622 1,945,576,222 99.7987% 3,549,800 0.1821% 374,600 0.0192% 是
事会办理回购 A 股社 资者
会公众股份相关事宜 境内上市内
2,019,000,045 2,018,769,645 99.9886% 800 0.0000% 229,600 0.0114% 是
的议案（特别决议案） 资股（A 股）
境外上市外
1,331,444,463 1,327,750,463 99.7225% 3,549,000 0.2666% 145,000 0.0109% 是
资股（H 股）
审议及批准关于修订 总计 1,954,290,134 1,948,731,334 99.7156% 4,962,800 0.2539% 596,000 0.0305% 是
公司及其附属公司向
潍柴控股集团有限公 其中：中小投
1,949,500,622 1,943,941,822 99.7148% 4,962,800 0.2546% 596,000 0.0306% 是
司及其附属（关联） 资者
公司销售柴油机、柴 境内上市内
3. 622,845,671 617,431,871 99.1308% 4,962,800 0.7968% 451,000 0.0724% 是
油机零部件、原材料、 资股（A 股）
半成品、液压产品及
相关产品和提供加工 境外上市外
1,331,444,463 1,331,299,463 99.9891% 0 0.0000% 145,000 0.0109% 是
服务关联交易协议的 资股（H 股）
议案
总计 1,954,290,134 1,948,791,334 99.7186% 4,962,800 0.2540% 536,000 0.0274% 是
审议及批准关于修订
潍柴控股集团有限公 其中：中小投
1,949,500,622 1,944,001,822 99.7179% 4,962,800 0.2546% 536,000 0.0275% 是
司及其附属（关联） 资者
4. 境内上市内
公司向公司及其附属 622,845,671 617,491,871 99.1404% 4,962,800 0.7968% 391,000 0.0628% 是
公司提供动能服务关 资股（A 股）
联交易协议的议案 境外上市外
1,331,444,463 1,331,299,463 99.9891% 0 0.0000% 145,000 0.0109% 是
资股（H 股）
审议及批准关于修订 总计 1,954,290,134 1,948,762,734 99.7172% 4,962,800 0.2539% 564,600 0.0289% 是
公司及其附属公司向 其中：中小投
5. 潍柴重机股份有限公 1,949,500,622 1,943,973,222 99.7165% 4,962,800 0.2546% 564,600 0.0289% 是
资者
司及其附属公司采购
境内上市内
柴油机零部件、原材 622,845,671 617,463,271 99.1358% 4,962,800 0.7968% 419,600 0.0674% 是
资股（A 股）
10
料、钢材及废金属等、
柴油机及相关产品、 境外上市外
1,331,444,463 1,331,299,463 99.9891% 0 0.0000% 145,000 0.0109% 是
劳务和加工服务关联 资股（H 股）
交易协议的议案
总计 1,954,290,134 1,948,761,334 99.7171% 4,962,800 0.2539% 566,000 0.0290% 是
审议及批准关于公司
及其附属公司向潍柴 其中：中小投
1,949,500,622 1,943,971,822 99.7164% 4,962,800 0.2546% 566,000 0.0290% 是
重机股份有限公司及 资者
6. 境内上市内
其附属公司销售柴油 622,845,671 617,461,871 99.1356% 4,962,800 0.7968% 421,000 0.0676% 是
机及相关产品关联交 资股（A 股）
易的议案 境外上市外
1,331,444,463 1,331,299,463 99.9891% 0 0.0000% 145,000 0.0109% 是
资股（H 股）
审议及批准关于公司 总计 1,954,290,134 1,948,762,734 99.7172% 4,962,800 0.2539% 564,600 0.0289% 是
及其附属公司向潍柴
重机股份有限公司及 其中：中小投
1,949,500,622 1,943,973,222 99.7165% 4,962,800 0.2546% 564,600 0.0289% 是
其附属公司供应柴油 资者
7. 境内上市内
机零部件毛坯、柴油 622,845,671 617,463,271 99.1358% 4,962,800 0.7968% 419,600 0.0674% 是
机零部件、备件及相 资股（A 股）
关产品以及提供劳务 境外上市外
1,331,444,463 1,331,299,463 99.9891% 0 0.0000% 145,000 0.0109% 是
服务关联交易的议案 资股（H 股）
审议及批准关于陕西 总计 3,350,444,508 3,344,414,108 99.8200% 5,465,800 0.1631% 564,600 0.0169% 是
法士特齿轮有限责任 其中：中小投
公司向陕西法士特汽 1,949,500,622 1,943,470,222 99.6907% 5,465,800 0.2804% 564,600 0.0289% 是
资者
8. 车传动集团有限责任 境内上市内
公司销售传动零部件 2,019,000,045 2,013,617,645 99.7334% 4,962,800 0.2458% 419,600 0.0208% 是
资股（A 股）
及相关产品关联交易
境外上市外
的议案 1,331,444,463 1,330,796,463 99.9513% 503,000 0.0378% 145,000 0.0109% 是
资股（H 股）
9. 审议及批准关于陕西 总计 3,350,444,508 3,344,837,108 99.8327% 4,962,800 0.1481% 644,600 0.0192% 是
11
法士特齿轮有限责任 其中：中小投
1,949,500,622 1,943,893,222 99.7124% 4,962,800 0.2546% 644,600 0.0330% 是
公司向陕西法士特汽 资者
车传动集团有限责任 境内上市内
2,019,000,045 2,013,537,645 99.7295% 4,962,800 0.2458% 499,600 0.0247% 是
公司采购传动零部 资股（A 股）
件、相关产品及劳务 境外上市外
1,331,444,463 1,331,299,463 99.9891% 0 0.0000% 145,000 0.0109% 是
服务关联交易的议案 资股（H 股）
总计 3,350,444,508 3,260,539,445 97.3166% 5,467,800 0.1632% 84,437,263 2.5202% 是
审议及批准关于公司 其中：中小投
控股子公司法国博杜 1,949,500,622 1,859,595,559 95.3883% 5,467,800 0.2805% 84,437,263 4.3312% 是
资者
10. 安动力国际有限公司 境内上市内
开展衍生品交易业务 2,019,000,045 1,955,659,446 96.8628% 4,964,800 0.2459% 58,375,799 2.8913% 是
资股（A 股）
的议案
境外上市外
1,331,444,463 1,304,879,999 98.0048% 503,000 0.0378% 26,061,464 1.9574% 是
资股（H 股）
总计 3,350,444,508 3,261,083,385 97.3329% 4,979,600 0.1486% 84,381,523 2.5185% 是
审议及批准关于公司 其中：中小投
1,949,500,622 1,860,139,499 95.4162% 4,979,600 0.2554% 84,381,523 4.3284% 是
控股子公司 KION 资者
11. 境内上市内
Group AG 开展衍生品 2,019,000,045 1,955,700,386 96.8648% 4,979,600 0.2466% 58,320,059 2.8886% 是
交易业务的议案 资股（A 股）
境外上市外
1,331,444,463 1,305,382,999 98.0426% 0 0.0000% 26,061,464 1.9574% 是
资股（H 股）
总计 3,350,444,508 3,260,537,245 97.3166% 5,468,600 0.1632% 84,438,663 2.5202% 是
审议及批准关于公司 其中：中小投
1,949,500,622 1,859,593,359 95.3882% 5,468,600 0.2805% 84,438,663 4.3313% 是
控股子公司陕西重型 资者
12. 境内上市内
汽车有限公司开展结 2,019,000,045 1,955,657,246 96.8627% 4,965,600 0.2459% 58,377,199 2.8914% 是
构性存款业务的议案 资股（A 股）
境外上市外
1,331,444,463 1,304,879,999 98.0048% 503,000 0.0378% 26,061,464 1.9574% 是
资股（H 股）
12
潍柴动力 2018 年第一次 A 股股东会议议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
出席会议有 占出席会 该议案
占出席会议 占出席会议
序号 审议议案 股份类别 表决权股份 议有表决 是否获
股数 有表决权股 股数 股数 有表决权股
数 权股份数 得通过
份数的比例 份数的比例
的比例
审议及批准关于回购
1. 公司 A 股股份的议案 - - - - - - - - 是
（需逐项表决）
总计 2,019,000,045 2,018,980,445 99.9990% 800 0.0000% 18,800 0.0010% 是
回购股份的方式（特
1.01 其中：中小投
别决议案） 618,056,159 618,036,559 99.9968% 800 0.0001% 18,800 0.0031% 是
资者
总计 2,019,000,045 2,018,338,685 99.9673% 800 0.0000% 660,560 0.0327% 是
回购股份的价格区间
1.02 其中：中小投
（特别决议案） 618,056,159 617,394,799 99.8930% 800 0.0001% 660,560 0.1069% 是
资者
拟回购股份的种类、 总计 2,019,000,045 2,018,338,685 99.9673% 800 0.0000% 660,560 0.0327% 是
1.03 数量和占总股本的比 其中：中小投
例（特别决议案） 618,056,159 617,394,799 99.8930% 800 0.0001% 660,560 0.1069% 是
资者
拟用于回购的金额及 总计 2,019,000,045 2,018,338,685 99.9673% 800 0.0000% 660,560 0.0327% 是
1.04 资金来源（特别决议 其中：中小投
案） 618,056,159 617,394,799 99.8930% 800 0.0001% 660,560 0.1069% 是
资者
总计 2,019,000,045 2,018,338,685 99.9672% 800 0.0000% 660,560 0.0328% 是
回购股份的期限（特
1.05 其中：中小投
别决议案） 618,056,159 617,394,799 99.8930% 800 0.0001% 660,560 0.1069% 是
资者
13
总计 2,019,000,045 2,018,336,885 99.9672% 800 0.0000% 662,360 0.0328% 是
决议的有效期（特别
1.06 其中：中小投
决议案） 618,056,159 617,392,999 99.8927% 800 0.0001% 662,360 0.1072% 是
资者
审议及批准关于提请 总计 2,019,000,045 2,018,769,645 99.9886% 800 0.0000% 229,600 0.0114% 是
公司股东大会授权董
2. 事会办理回购 A 股社 其中：中小投
会公众股份相关事宜 资者 618,056,159 617,825,759 99.9627% 800 0.0001% 229,600 0.0372% 是
的议案（特别决议案）
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