证券代码：000338       证券简称：潍柴动力    公告编号：2019-007



     潍柴动力股份有限公司五届三次监事会决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）五届三次监事会会议通
知于 2019 年 3 月 13 日以邮件或专人送达方式发出，会议于 2019 年
3 月 25 日上午 11 时，在山东省潍坊市高新技术开发区福寿东街 197
号甲公司会议室召开。监事鲁文武、吴洪伟、马常海出席本次会议。
会议由监事会主席鲁文武主持。本次监事会到会监事人数超过公司监
事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议以举手投票方
式表决，合法有效通过如下决议：
    一、审议及批准公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过公司 2018 年年度报告全文及摘要，并同意将该报告全文及
摘要提交公司 2018 年度股东周年大会审议及批准。
    二、审议及批准公司 2018 年度监事会工作报告的议案
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过公司 2018 年度监事会工作报告，并同意将该报告提交公司
2018 年度股东周年大会审议及批准。

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    《潍柴动力股份有限公司2018年度监事会工作报告》全文详见指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    三、审议及批准公司 2018 年度财务报告及审计报告的议案
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过公司 2018 年度财务报告及审计报告，并同意将该报告提交
公司 2018 年度股东周年大会审议及批准。
    四、审议及批准公司 2018 年度财务决算报告的议案
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过公司 2018 年度财务决算报告，并同意将该报告提交公司
2018 年度股东周年大会审议及批准。
    五、审议及批准公司 2019 年度财务预算报告的议案
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过公司 2019 年度财务预算报告，并同意将该报告提交公司
2018 年度股东周年大会审议及批准。
    六、审议及批准关于公司 2018 年度利润分配的议案
    公司拟以总股本 7,933,873,895 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利人民币 2.80 元（含税），不实施公积金转增股本。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过公司 2018 年度利润分配的议案，并同意将该议案提交公司
2018 年度股东周年大会审议及批准。
    七、审议及批准公司 2018 年度内部控制评价报告的议案
    公司监事会对公司 2018 年度内部控制评价报告发表意见如下：
    《潍柴动力股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》客观、
真实地反映了公司 2018 年度内部控制建设和实际运行情况。未发现
公司现行内部控制制度设计和执行方面存在重大缺陷。建议公司持续

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完善内部控制制度，加强公司风险管控，不断提升工作人员专业素质
和公司治理水平。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案。
   八、审议及批准公司 2018 年度内部控制审计报告的议案
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案。
    九、审议及批准关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度内部控制审计服务机构的议案
    同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度内部控制审计服务机构，聘期自公司 2018 年度股东周年大会决
议通过之日至公司 2019 年度股东周年大会有效决议之日止。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东周年大会
审议及批准。
    十、审议及批准关于公司会计政策变更的议案
    公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规的要求，能够
更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有
关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。同意公司本次会计政策的变更。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案。
   特此公告。
                                   潍柴动力股份有限公司监事会
                                    二○一九年三月二十五日

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