证券代码：000338          证券简称：潍柴动力        公告编号：2019-015


                      潍柴动力股份有限公司
              2019 年第一次临时监事会会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2019 年第一次临时监事会会
议（下称“本次会议”）通知于 2019 年 4 月 23 日以电子邮件或专人送达
方式发出，本次会议于 2019 年 4 月 26 日以传真方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，共收回有效票数 3 票，
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
    一、审议及批准公司 2019 年第一季度报告的议案
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第一季度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过公司 2019 年第一季度报告。
    二、审议及批准关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年度审计服务机构的议案
    经审核，监事会同意公司聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计服务机构，聘期自公司 2018 年度股东周年大会决议
通过之日至 2019 年度股东周年大会有效决议之日止。




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    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过本议案，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东周年大会审议及批准。


    特此公告。




                                 潍柴动力股份有限公司监事会
                                     二〇一九年四月二十六日




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