证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2019-018
潍柴动力股份有限公司
2018 年度股东周年大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2018 年度股东周年大会
没有否决或修改提案的情况。
二、 会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 6 月 20 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
采用交易所投票时间：2019 年 6 月 20 日交易日上午 9:30～11:30，
下午 13:00～15:00；
采用互联网投票时间：2019 年 6 月 19 日下午 15:00 至 2019 年 6
月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿
东街 197 号甲公司会议室
3、召开方式：
现场会议与网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事张泉先生
6、2018 年度股东周年大会的召集、召开及表决程序符合《中华
1
人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联
合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章
及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、 会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共 353 人，代表有表决权的股份
4,232,813,308 股，占公司有表决权股份总数的 53.3512%。
1、出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代表共 58 人，代表有表决权的股份
3,350,909,404 股，占公司有表决权股份总数的 42.2355%。其中，境
内上市内资股（A 股）股东及股东代表 57 人，代表有表决权的股份
2,040,485,443 股，占公司有表决权股份总数的 25.7187%；境外上市
外资股（H 股）股东及股东代表 1 人，代表有表决权的股份
1,310,423,961 股，占公司有表决权股份总数的 16.5168%。
2、通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票出席会议的股东共 295 人，代表有表决权的股份
881,903,904 股，占公司有表决权股份总数的 11.1157%。其中，A 股
股东及股东代表共 295 人，代表有表决权的股份 881,903,904 股，占
公司有表决权股份总数的 11.1157%。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。
四、 提案审议和表决情况
2018 年度股东周年大会采用现场会议与网络投票相结合的方
式进行表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《潍柴动力 2018
年度股东周年大会议案表决结果统计表》）：
1．审议及批准公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案
该议案获得通过。
2．审议及批准公司 2018 年度董事会工作报告的议案
2
该议案获得通过。
3．审议及批准公司 2018 年度监事会工作报告的议案
该议案获得通过。
4．审议及批准公司 2018 年度财务报告及审计报告的议案
该议案获得通过。
5．审议及批准公司 2018 年度财务决算报告的议案
该议案获得通过。
6．审议及批准公司 2019 年度财务预算报告的议案
该议案获得通过。
7．审议及批准关于公司 2018 年度利润分配的议案
公司 2018 年度利润分配方案为：公司拟以 2018 年 12 月 31 日为
基准日的总股本 7,933,873,895 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 2.80 元（含税），不实施公积金转增股本。
该议案获得通过。
8．审议及批准关于授权董事会向公司股东派发 2019 年度中期股
息的议案
根据《公司章程》第一百九十九条规定，决议授权董事会在公司
2019 年度股东周年大会之前，不时向公司股东支付董事会认为公司盈
利情况容许的 2019 年度中期股息，而无需事先取得股东大会的同意。
该议案获得通过。
9．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10．审议及批准关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度内部控制审计服务机构的议案
3
决议继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度内部控制审计服务机构，聘期自公司 2018 年度股东周年大
会决议通过之日至公司 2019 年度股东周年大会有效决议之日止。
该议案获得通过。
11．审议及批准关于公司及其附属公司与山推工程机械股份有限
公司关联交易的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该
事项。
该议案获得通过。
12．审议及批准关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易
的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然
人股东吴洪伟回避表决该事项。
该议案获得通过。
13．审议及批准关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案
决议聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计服务机构，聘期自公司 2018 年度股东周年大会决议通过之
日至公司 2019 年度股东周年大会有效决议之日止，并授权董事会决
定其酬金。
该议案获得通过。
本次会议由两名股东代表、一名监事代表、一名香港中央证券登
记有限公司代表及北京市通商律师事务所见证律师进行了计票和监
票。
五、 独立董事述职
在 2018 年度股东周年大会上，公司独立董事向大会作了 2018 年
4
度工作述职报告。《潍柴动力股份有限公司 2018 年度独立董事述职
报告》已于 2019 年 3 月 26 日登载于中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：潘兴高、魏晓
3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决
程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以
及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；上述会议的表决结果合法有效。”
七、备查文件
1、潍柴动力股份有限公司 2018 年度股东周年大会会议决议
2、北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴动力股份有限公司
2018 年度股东周年大会的法律意见书》
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十日
5
潍柴动力 2018 年度股东周年大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
出席会议有 占出席会 占出席会 占出席会
议案是否
序号 审议议案 股份类别 表决权股份 议有表决 议有表决 议有表决
股数 股数 股数 通过
数 权股份数 权股份数 权股份数
的比例 的比例 的比例
总计 4,232,813,308 4,218,526,611 99.6625% 67,200 0.0016% 14,219,497 0.3359% 是
审议及批准公
司 2018 年年度 境内上市内
1 2,922,389,347 2,915,034,650 99.7483% 67,200 0.0023% 7,287,497 0.2494% 是
报告全文及摘 资股（A 股）
要的议案 境外上市外
1,310,423,961 1,303,491,961 99.4710% 0 0.0000% 6,932,000 0.5290% 是
资股（H 股）
总计 4,232,813,308 4,218,526,611 99.6625% 67,200 0.0016% 14,219,497 0.3359% 是
审议及批准公
司 2018 年度董 境内上市内
2 2,922,389,347 2,915,034,650 99.7483% 67,200 0.0023% 7,287,497 0.2494% 是
事会工作报告 资股（A 股）
的议案 境外上市外
1,310,423,961 1,303,491,961 99.4710% 0 0.0000% 6,932,000 0.5290% 是
资股（H 股）
总计 4,232,813,308 4,218,526,611 99.6625% 67,200 0.0016% 14,219,497 0.3359% 是
审议及批准公
司 2018 年度监 境内上市内 是
3 2,922,389,347 2,915,034,650 99.7483% 67,200 0.0023% 7,287,497 0.2494%
事会工作报告 资股（A 股）
的议案 境外上市外
1,310,423,961 1,303,491,961 99.4710% 0 0.0000% 6,932,000 0.5290% 是
资股（H 股）
4 审议及批准公 总计 4,232,813,308 4,218,523,011 99.6624% 67,200 0.0016% 14,223,097 0.3360% 是
6
司 2018 年度财 境内上市内
2,922,389,347 2,915,031,050 99.7482% 67,200 0.0023% 7,291,097 0.2495% 是
务报告及审计 资股（A 股）
报告的议案 境外上市外
1,310,423,961 1,303,491,961 99.4710% 0 0.0000% 6,932,000 0.5290% 是
资股（H 股）
总计 4,232,813,308 4,218,526,611 99.6625% 67,200 0.0016% 14,219,497 0.3359% 是
审议及批准公
司 2018 年度财 境内上市内 2,922,389,347 2,915,034,650 99.7483% 67,200 0.0023% 7,287,497 0.2494% 是
5
务决算报告的 资股（A 股）
议案 境外上市外
1,310,423,961 1,303,491,961 99.4710% 0 0.0000% 6,932,000 0.5290% 是
资股（H 股）
总计 4,232,813,308 4,225,075,408 99.8172% 67,200 0.0016% 7,670,700 0.1812% 是
审议及批准公
司 2019 年度财 境内上市内 2,922,389,347 2,914,822,447 99.7411% 67,200 0.0023% 7,499,700 0.2566% 是
6
务预算报告的 资股（A 股）
议案 境外上市外
1,310,423,961 1,310,252,961 99.9870% 0 0.0000% 171,000 0.0130% 是
资股（H 股）
总计 4,232,813,308 4,201,377,510 99.2573% 67,200 0.0016% 31,368,598 0.7411% 是
审议及批准关 其中：中小
2,749,689,328 2,718,253,530 98.8568% 67,200 0.0024% 31,368,598 1.1408% 是
于公司 2018 年 投资者
7 境内上市内
度利润分配的 2,922,389,347 2,891,124,549 98.9302% 67,200 0.0023% 31,197,598 1.0675% 是
议案 资股（A 股）
境外上市外
1,310,423,961 1,310,252,961 99.9870% 0 0.0000% 171,000 0.0130% 是
资股（H 股）
审议及批准关
总计 4,232,813,308 4,200,623,106 99.2395% 821,604 0.0194% 31,368,598 0.7411% 是
于授权董事会
8
向公司股东派 境内上市内
2,922,389,347 2,891,120,645 98.9300% 71,104 0.0024% 31,197,598 1.0675% 是
发 2019 年度中 资股（A 股）
7
期股息的议案 境外上市外
1,310,423,961 1,309,502,461 99.9297% 750,500 0.0573% 171,000 0.0130% 是
资股（H 股）
审议及批准关
总计 4,232,813,308 4,171,178,694 98.5439% 30,266,016 0.7150% 31,368,598 0.7411% 是
于修订《潍柴
动力股份有限 境内上市内
9 2,922,389,347 2,889,885,363 98.8878% 1,306,386 0.0447% 31,197,598 1.0675% 是
公司章程》的 资股（A 股）
议案（特别决 境外上市外
1,310,423,961 1,281,293,331 97.7770% 28,959,630 2.2099% 171,000 0.0130% 是
议案） 资股（H 股）
审议及批准关 总计 4,232,813,308 4,142,567,903 97.8680% 26,056,520 0.6156% 64,188,885 1.5165% 是
于续聘山东和
信会计师事务 其中：中小
2,749,689,328 2,659,443,923 96.7180% 26,056,520 0.9476% 64,188,885 2.3344% 是
所（特殊普通 投资者
10
合伙）为公司 境内上市内
2,922,389,347 2,903,742,456 99.3619% 1,358,986 0.0465% 17,287,905 0.5916% 是
2019 年度内部 资股（A 股）
控制审计服务 境外上市外
1,310,423,961 1,238,825,447 94.5362% 24,697,534 1.8847% 46,900,980 3.5791% 是
机构的议案 资股（H 股）
总计 2,826,713,308 2,818,213,208 99.6993% 1,131,400 0.0400% 7,368,700 0.2607% 是
审议及批准关
于公司及其附 其中：中小
2,749,689,328 2,741,189,228 99.6909% 1,131,400 0.0411% 7,368,700 0.2680% 是
属公司与山推 投资者
11
工程机械股份 境内上市内
1,516,289,347 1,508,710,747 99.5002% 380,900 0.0251% 7,197,700 0.4747% 是
有限公司关联 资股（A 股）
交易的议案 境外上市外
1,310,423,961 1,309,502,461 99.9297% 750,500 0.0573% 171,000 0.0130% 是
资股（H 股）
12 审议及批准关 总计 2,821,923,792 1,616,268,951 57.2754% 1,201,676,741 42.5836% 3,978,100 0.1410% 是
8
于公司与山东 其中：中小
2,749,689,328 1,544,034,487 56.1531% 1,201,676,741 43.7023% 3,978,100 0.1447% 是
重工集团财务 投资者
有限公司关联 境内上市内
1,511,499,831 1,392,679,434 92.1389% 115,013,297 7.6092% 3,807,100 0.2519% 是
交易的议案 资股（A 股）
境外上市外
1,310,423,961 223,589,517 17.0624% 1,086,663,444 82.9246% 171,000 0.0130% 否
资股（H 股）
审议及批准关 总计 4,232,813,308 3,957,864,645 93.5044% 94,221,932 2.2260% 180,726,731 4.2697% 是
于聘任德勤华
永会计师事务 其中：中小
2,749,689,328 2,474,740,665 90.0007% 94,221,932 3.4266% 180,726,731 6.5726% 是
所（特殊普通 投资者
13 合伙）为公司 境内上市内
2,922,389,347 2,896,932,821 99.1289% 2,984,732 0.1021% 22,471,794 0.7690% 是
2019 年度审计 资股（A 股）
服务机构并授
境外上市外
权董事会决定 1,310,423,961 1,060,931,824 80.9610% 91,237,200 6.9624% 158,254,937 12.0766% 是
资股（H 股）
其酬金的议案
备注： 本次股东大会部分议案因四舍五入导致得票比例之和不等于 100%。
9
