证券代码：000338       证券简称：潍柴动力     公告编号：2019-020


                   潍柴动力股份有限公司
            2019 年第三次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2019年第三次临时董事会
会议（下称“本次会议”）通知于2019年7月30日以专人送达或电子邮
件方式发出，本次会议于2019年8月2日以传真表决方式召开。
    本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15
票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
    一、审议及批准关于公司全资子公司潍柴动力（香港）国际发展有
限公司开展衍生品交易业务的议案
    决议同意公司全资子公司潍柴动力（香港）国际发展有限公司（下
称“潍柴香港国际”）与银行开展衍生品交易业务，并同意授权潍柴香
港国际经营管理层在公司董事会审批范围内开展衍生品交易业务。
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决
议通过本议案。
    上 述 交 易 内 容 详 见 公 司 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于
境外全资子公司开展衍生品交易的公告》。
    二、审议及批准关于公司为境外全资子公司融资及利率掉期提供担
保的议案
    决议同意担保并授权经营管理层及其授权人在公司对融资及利率

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掉期事项提供担保的原则框架内，实施包括但不限于与相关金融机构商
谈、确定具体融资和利率掉期相关的担保事项、签署相关法律文件及履
行相关主管政府部门或其授权部门登记/备案等相关事宜。
   本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决
议通过本议案，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审
议及批准。
   上 述 交 易 内 容 详 见 公 司 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司对外
担保公告》。
   三、审议及批准关于潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司
向公司及其附属公司提供综合服务及劳务服务关联交易的议案
   关联董事谭旭光、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决。
   本议案实际投票人数10人，其中10票赞成，0票反对，0票弃权，决
议通过本议案，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审
议及批准。
   四、审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及
其附属（关联）公司采购柴油机零部件、煤气及废金属等、原材料、柴
油机及相关产品及加工服务和代理进出口服务关联交易的议案
   关联董事谭旭光、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决。
   本议案实际投票人数10人，其中10票赞成，0票反对，0票弃权，决
议通过本议案，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审
议及批准。
   五、审议及批准关于公司及其附属公司向陕西汽车集团有限责任公
司及其附属（关联）公司采购汽车零部件、废钢及相关产品和劳务服务
关联交易的议案


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    关联董事袁宏明回避表决。
    本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决
议通过本议案，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审
议及批准。
    六、审议及批准关于公司及其附属公司向陕西汽车集团有限责任公
司及其附属（关联）公司销售汽车、汽车零部件、原材料及相关产品和
提供相关服务关联交易的议案
    关联董事袁宏明回避表决。
    本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决
议通过本议案，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审
议及批准。
    七、审议及批准关于公司控股子公司潍柴巴拉德氢能科技有限公司
向Ballard Power Systems Inc.采购氢燃料电池模组及相关零部件关联
交易的议案
    关联董事江奎、孙少军回避表决。
    本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决
议通过本议案。
    上 述 议案 三 至议 案 七具 体内 容 详见 公司 同 时在 巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司日常
持续性关联交易公告》。
    八、审议及批准关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案
    决议同意公司于 2019 年 9 月 24 日下午 14:45 在山东省潍坊市高新
技术产业开发区福寿东街 197 号甲公司会议室召开公司 2019 年第一次
临时股东大会。




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   本议案实际投票人数 15 人，其中 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案。


   特此公告。




                                    潍柴动力股份有限公司董事会
                                        二○一九年八月二日




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