证券代码：000338          证券简称：潍柴动力         公告编号：2019-026



                        潍柴动力股份有限公司
                       五届四次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2019年8月29日上午10时，在
山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室召开了五届
四次董事会会议（下称“本次会议”）。
    本次会议通知已于2019年8月14日以电子邮件和专人送达方式发出。本次
会议由董事长谭旭光先生主持。应出席董事15名，实际出席董事15名，其中9
名董事亲自出席会议，董事江奎书面委托董事长谭旭光，董事徐新玉书面委
托董事孙少军，董事袁宏明、严鉴铂均书面委托董事张泉，独立董事张忠书
面委托独立董事王贡勇，独立董事宁向东书面委托独立董事李洪武对董事会
所有议案代为投票。经审查，董事江奎、徐新玉、袁宏明、严鉴铂、张忠、
宁向东的授权委托合法有效，本次会议出席董事人数超过公司董事会成员半
数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议
的召集、召开及表决程序合法有效。本次会议以现场举手投票方式表决，合
法有效通过如下议案：
    一、审议及批准公司2019年半年度报告全文及摘要的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过公司2019年半年度报告全文及摘要。
    二、审议及批准公司实施2019年中期利润分配的议案
    根据《公司章程》相关规定及公司2018年度股东周年大会对董事会的授
权，董事会建议以公司总股本7,933,873,895股为基数，向全体股东每10股派

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发现金红利人民币1.50元（含税），不实施公积金转增股本。
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    三、审议及批准关于山东重工集团财务有限公司2019年上半年风险评估
报告的议案
    本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生回避表决。
    本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    《潍柴动力股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司2019年上半年
风险 评 估报 告 》全 文 详见 指 定信 息 披露 网 站巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    四、审议及批准关于公司会计政策变更的议案
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符
合公司实际情况，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    上 述 事 项 具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于会计
政策变更的公告》。


    特此公告。



                                         潍柴动力股份有限公司董事会

                                          二○一九年八月二十九日



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