证券代码：000338             证券简称：潍柴动力             公告编号：2019-031


                          潍柴动力股份有限公司
                   2019 年第四次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2019年第四次临时董事会会议（下
称“本次会议”）通知于2019年10月25日以专人送达或电子邮件方式发出，本次
会议于2019年10月30日以传真表决方式召开。
    本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
    一、审议及批准公司2019年第三季度报告的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本
议案。
    二、审议及批准关于公司会计政策变更的议案
    本议案实际投票人数 15 人，其中 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过
本议案。
    上述事项具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《潍柴动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。


    特此公告。




                                                  潍柴动力股份有限公司董事会
                                                     二○一九年十月三十日
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