证券代码：000338          证券简称：潍柴动力       公告编号：2019-035


                       潍柴动力股份有限公司
               2019 年第五次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2019年第五次临
时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2019年11月1日以专人送达或电子
邮件方式发出，本次会议于2019年11月5日以传真表决方式召开。
    本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
    一、审议及批准关于公司董事会秘书辞职的议案
    同意郝庆贵先生辞任公司董事会秘书。
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    二、审议及批准关于聘任公司董事会秘书的议案
    同意聘任王丽女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自决议生效
之日起至本届董事会届满之日止。
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    上述议案一、二具体内容详见公司同时在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于变更
董事会秘书的公告》。




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    特此公告。


                                          潍柴动力股份有限公司董事会
                                             二○一九年十一月五日




附件：个人简历
    王丽女士，中国籍，1984 年 1 月出生；2011 年 7 月加入潍柴动力股份有
限公司，2012 年 6 月调入公司证券部，现任本公司董事会秘书，资本运营部
部长兼证券事务业务经理；经济师，管理学硕士，经济学学士。
    王丽女士与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司 A 股股票；不存
在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非失信被执行人；符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。


    王丽女士联系方式如下：
    办公电话：0536-2297068   传真：0536-8197073
    电子邮箱：wangli01@weichai.com
    通讯地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲
    邮政编码：261061




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