证券代码：000338             证券简称：潍柴动力            公告编号：2020-001


                          潍柴动力股份有限公司
                   2020 年第一次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2020年第一次临时
董事会会议（下称“本次会议”）通知于2020年1月2日以专人送达或电子邮件
方式发出，本次会议于2020年1月6日以传真表决方式召开。
    本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
    一、审议及批准关于聘任程广旭先生为公司副总裁的议案
    同意聘任程广旭先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自董事会决议作
出之日起至本届董事会届满之日止。
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过
本议案。
    二、审议及批准关于聘任公司证券事务代表的议案
    同意聘任吴迪女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自董事会决
议作出之日起至本届董事会届满之日止。
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过
本议案。
    特此公告。


                                                  潍柴动力股份有限公司董事会
                                                         2020年1月6日


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附件：个人简历
    程广旭先生，中国籍，1972 年 10 月出生，现任公司总裁助理、销售总监
兼重型车动力销售公司总经理；历任扬州柴油机厂技术工程师，扬州柴油机有
限责任公司副总工程师、营销部副总经理，潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
总经理助理，潍柴动力卡车动力销售公司总经理等职；高级工程师，本科学历。
    程广旭先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日持有本公司 A 股股
票 600,000 股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非失信被执行
人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    吴迪女士，中国籍，1991 年 9 月出生，2017 年 4 月加入潍柴动力股份有限
公司，主要负责证券事务管理等相关工作；助理经济师，管理学硕士，已取得
深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
    吴迪女士与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司 A 股股票；不存在不
得担任公司证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非失信被执行人；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
    吴迪女士联系方式如下：
    办公电话：0536-2297056   传真：0536-8197073
    电子邮箱：wudi03@weichai.com
    通讯地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲
    邮政编码：261061
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