证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2020-019
潍柴动力股份有限公司
2019 年度股东周年大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2019 年度股东周年大会没有否
决或修改提案的情况。
二、 会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 29 日下午 2:30
（2）网络投票时间：
采用交易所投票时间：2020 年 6 月 29 日交易日上午 9:30～11:30，下午
1:00～3:00；
采用互联网投票时间：2020 年 6 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197
号甲公司会议室
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事徐新玉先生
6、2019 年度股东周年大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司
证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规
定，会议合法有效。
1
三、 会议出席情况
出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 131 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
3,695,089,823 股，占公司有表决权股份总数的 46.574%。
1、出席现场会议的股东情况
出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 31 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
3,165,539,591 股，占公司有表决权股份总数的 39.899%。其中，境内上市内
资股（A 股）股东及股东代表 30 人，代表有表决权的股份 1,842,032,931 股，
占公司有表决权股份总数的 23.217%；境外上市外资股（H 股）股东及股东代
表 1 人，代表有表决权的股份 1,323,506,660 股，占公司有表决权股份总数
的 16.682%。
2、通过网络投票出席会议的股东情况
通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 共 100 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
529,550,232 股，占公司有表决权股份总数的 6.675%。其中，A 股股东及股
东代表共 100 人，代表有表决权的股份 529,550,232 股，占公司有表决权股
份总数的 6.675%。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。
四、 提案审议和表决情况
2019 年度股东周年大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表
决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《潍柴动力 2019 年度股东周年
大会议案表决结果统计表》）：
1．审议及批准公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案
该议案获得通过。
2．审议及批准公司 2019 年度董事会工作报告的议案
该议案获得通过。
3．审议及批准公司 2019 年度监事会工作报告的议案
该议案获得通过。
4．审议及批准公司 2019 年度财务报告及审计报告的议案
2
该议案获得通过。
5．审议及批准公司 2019 年度财务决算报告的议案
该议案获得通过。
6．审议及批准公司 2020 年度财务预算报告的议案
2020 年，结合经济发展趋势和行业态势，公司预计销售收入约 1,885 亿
元人民币，比 2019 年整体增长约 8%。
该议案获得通过。
7．审议及批准关于公司 2019 年度利润分配的议案
公司 2019 年度利润分配方案为：公司拟以 2019 年 12 月 31 日为基准日
的总股本 7,933,873,895 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
1.36 元（含税），不实施公积金转增股本。
该议案获得通过。
8．审议及批准关于授权董事会向公司股东派发 2020 年度中期股息的议
案
根据《公司章程》第一百九十九条规定，决议授权董事会在公司 2020 年
度股东周年大会之前，不时向公司股东支付董事会认为公司盈利情况容许的
2020 年度中期股息，而无需事先取得股东大会的同意。
该议案获得通过。
9．审议及批准关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案
决议继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
审计服务机构，聘期自公司 2019 年度股东周年大会决议通过之日至公司 2020
年度股东周年大会有效决议之日止，并授权董事会决定其酬金。
该议案获得通过。
10．审议及批准关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度内部控制审计服务机构的议案
3
决议继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部
控制审计服务机构，聘期自公司 2019 年度股东周年大会决议通过之日至公司
2020 年度股东周年大会有效决议之日止。
该议案获得通过。
11．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
12. 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
该议案获得通过。
13. 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的
议案
该议案获得通过。
14. 审议及批准关于选举张良富先生为公司董事的议案
该议案获得通过，张良富先生当选为公司董事。（上述董事简历详见公
司于 2020 年 3 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司董事会决议公告）
15．审议及批准关于选举公司独立董事的议案（累积投票制）
15.01 审议及批准关于选举蒋彦女士为公司独立董事的议案
该议案获得通过，蒋彦女士当选为公司独立董事。
15.02 审议及批准关于选举余卓平先生为公司独立董事的议案
该议案获得通过，余卓平先生当选为公司独立董事。
15.03 审议及批准关于选举赵惠芳女士为公司独立董事的议案
该议案获得通过，赵惠芳女士当选为公司独立董事。
上述董事简历详见公司于 2020 年 5 月 15 日、2020 年 5 月 28 日在《中
国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司董事会决议公告和股东大会增
加临时提案暨补充通知的公告。
4
上述四位新聘董事任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次会议由两名股东代表、一名监事代表、一名香港中央证券登记有限
公司代表及北京市通商律师事务所见证律师进行了计票和监票。
五、 独立董事述职
在 2019 年度股东周年大会上，公司独立董事向大会作了 2019 年度工作
述职报告。《潍柴动力股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》已于 2020
年 3 月 27 日 登 载 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：潘兴高、姚金
3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合
《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》
的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决
结果合法有效。”
七、备查文件
1、潍柴动力股份有限公司 2019 年度股东周年大会会议决议
2、北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴动力股份有限公司 2019 年
度股东周年大会的法律意见书》
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
2020 年 6 月 29 日
5
潍柴动力 2019 年度股东周年大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
出席会议有 占出席会 占出席会 占出席会
议案是否
序号 审议议案 股份类别 表决权股份 议有表决 议有表决 议有表决
股数 股数 股数 通过
数 权股份数 权股份数 权股份数
的比例 的比例 的比例
总计 3,695,089,823 3,685,301,786 99.7351% 348,740 0.0094% 9,439,297 0.2555% 是
审议及批准公
司 2019 年年度 境内上市内
1 2,371,583,163 2,371,013,126 99.9760% 348,740 0.0147% 221,297 0.0093% 是
报告全文及摘 资股（A 股）
要的议案 境外上市外
1,323,506,660 1,314,288,660 99.3035% 0 0.0000% 9,218,000 0.6965% 是
资股（H 股）
总计 3,695,089,823 3,685,301,786 99.7351% 348,740 0.0094% 9,439,297 0.2555% 是
审议及批准公
司 2019 年度董 境内上市内
2 2,371,583,163 2,371,013,126 99.9760% 348,740 0.0147% 221,297 0.0093% 是
事会工作报告 资股（A 股）
的议案 境外上市外
1,323,506,660 1,314,288,660 99.3035% 0 0.0000% 9,218,000 0.6965% 是
资股（H 股）
总计 3,695,089,823 3,685,301,786 99.7351% 348,740 0.0094% 9,439,297 0.2555% 是
审议及批准公
司 2019 年度监 境内上市内 是
3 2,371,583,163 2,371,013,126 99.9760% 348,740 0.0147% 221,297 0.0093%
事会工作报告 资股（A 股）
的议案 境外上市外
1,323,506,660 1,314,288,660 99.3035% 0 0.0000% 9,218,000 0.6965% 是
资股（H 股）
4 审议及批准公 总计 3,695,089,823 3,685,301,786 99.7351% 348,740 0.0094% 9,439,297 0.2555% 是
6
司 2019 年度财 境内上市内
2,371,583,163 2,371,013,126 99.9760% 348,740 0.0147% 221,297 0.0093% 是
务报告及审计 资股（A 股）
报告的议案 境外上市外
1,323,506,660 1,314,288,660 99.3035% 0 0.0000% 9,218,000 0.6965% 是
资股（H 股）
总计 3,695,089,823 3,685,301,786 99.7351% 348,740 0.0094% 9,439,297 0.2555% 是
审议及批准公
司 2019 年度财 境内上市内 2,371,583,163 2,371,013,126 99.9760% 348,740 0.0147% 221,297 0.0093% 是
5
务决算报告的 资股（A 股）
议案 境外上市外
1,323,506,660 1,314,288,660 99.3035% 0 0.0000% 9,218,000 0.6965% 是
资股（H 股）
总计 3,695,089,823 2,616,147,036 70.8006% 1,076,957,187 29.1456% 1,985,600 0.0537% 是
审议及批准公
司 2020 年度财 境内上市内 2,371,583,163 2,157,742,308 90.9832% 213,819,255 9.0159% 21,600 0.0009% 是
6
务预算报告的 资股（A 股）
议案 境外上市外
1,323,506,660 458,404,728 34.6356% 863,137,932 65.2160% 1,964,000 0.1484% 否
资股（H 股）
总计 3,695,089,823 3,694,749,683 99.9908% 339,740 0.0092% 400 0.0000% 是
审议及批准关 其中：中小
2,256,231,659 2,255,891,519 99.9849% 339,740 0.0151% 400 0.0000% 是
于公司 2019 年 投资者
7 境内上市内
度利润分配的 2,371,583,163 2,371,243,023 99.9857% 339,740 0.0143% 400 0.0000% 是
议案 资股（A 股）
境外上市外
1,323,506,660 1,323,506,660 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是
资股（H 股）
审议及批准关 总计 3,695,089,823 3,694,740,683 99.9906% 348,740 0.0094% 400 0.0000% 是
8 于授权董事会
境内上市内
向公司股东派 2,371,583,163 2,371,234,023 99.9853% 348,740 0.0147% 400 0.0000% 是
资股（A 股）
7
发 2020 年度中 境外上市外
1,323,506,660 1,323,506,660 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是
期股息的议案 资股（H 股）
审议及批准关
于续聘德勤华 总计 3,695,089,823 3,136,230,976 84.8756% 199,854,195 5.4086% 359,004,652 9.7157% 是
永会计师事务
其中：中小
所（特殊普通 2,256,231,659 1,697,372,812 75.2304% 199,854,195 8.8579% 359,004,652 15.9117% 是
投资者
9 合伙）为公司
2020 年度审计 境内上市内
2,371,583,163 2,200,352,300 92.7799% 44,580,753 1.8798% 126,650,110 5.3403% 是
服务机构并授 资股（A 股）
权董事会决定 境外上市外
1,323,506,660 935,878,676 70.7120% 155,273,442 11.7320% 232,354,542 17.5560% 是
其酬金的议案 资股（H 股）
审议及批准关 是
总计 3,695,089,823 3,601,487,530 97.4668% 93,025,893 2.5176% 576,400 0.0156%
于续聘和信会
计师事务所 其中：中小
2,256,231,659 2,162,629,366 95.8514% 93,025,893 4.1231% 576,400 0.0255% 是
（特殊普通合 投资者
10 境内上市内
伙）为公司 2,371,583,163 2,328,267,413 98.1736% 43,315,350 1.8264% 400 0.0000% 是
2020 年度内部 资股（A 股）
控制审计服务 境外上市外
1,323,506,660 1,273,220,117 96.2005% 49,710,543 3.7560% 576,000 0.0435% 是
机构的议案 资股（H 股）
审议及批准关 总计 3,695,089,823 3,272,447,399 88.5621% 422,642,024 11.4379% 400 0.0000% 是
于修订《潍柴 境内上市内
11 动力股份有限 2,371,583,163 2,257,847,300 95.2042% 113,735,463 4.7958% 400 0.0000% 是
资股（A 股）
公司章程》的 境外上市外
议案 1,323,506,660 1,014,600,099 76.6600% 308,906,561 23.3400% 0 0.0000% 是
资股（H 股）
12 审议及批准关 总计 3,695,089,823 3,289,852,645 89.0331% 405,236,778 10.9669% 400 0.0000% 是
8
于修订《潍柴 境内上市内
2,371,583,163 2,257,847,300 95.2042% 113,735,463 4.7958% 400 0.0000% 是
动力股份有限 资股（A 股）
公司股东大会
境外上市外
议事规则》的 1,323,506,660 1,032,005,345 77.9751% 291,501,315 22.0249% 0 0.0000% 是
资股（H 股）
议案
审议及批准关 总计 3,695,089,823 3,685,654,050 99.7446% 9,435,373 0.2553% 400 0.0000% 是
于修订《潍柴
动力股份有限 境内上市内
2,371,583,163 2,362,147,390 99.6021% 9,435,373 0.3979% 400 0.0000% 是
13 资股（A 股）
公司董事会议
事规则》的议 境外上市外
1,323,506,660 1,323,506,660 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是
案 资股（H 股）
总计 3,695,089,823 3,606,635,490 97.6062% 88,453,933 2.3938% 400 0.0000% 是
审议及批准关 其中：中小
2,256,231,659 2,167,777,326 96.0796% 88,453,933 3.9204% 400 0.0000% 是
于选举张良富 投资者
14
先生为公司董 境内上市内
2,371,583,163 2,356,023,892 99.3439% 15,558,871 0.6561% 400 0.0000% 是
事的议案 资股（A 股）
境外上市外
1,323,506,660 1,250,611,598 94.4923% 72,895,062 5.5077% 0 0.0000% 是
资股（H 股）
总计 3,695,089,823 3,692,420,523 99.9278% - - - - 是
审议及批准关 其中：中小
2,256,231,659 2,253,562,359 99.8817% - - - - 是
于选举蒋彦女 投资者
15.01
士为公司独立 境内上市内
2,371,583,163 2,370,993,863 99.9752% - - - - 是
董事的议案 资股（A 股）
境外上市外
1,323,506,660 1,321,426,660 99.8428% - - - - 是
资股（H 股）
9
总计 3,695,089,823 3,667,087,086 99.2422% - - - - 是
审议及批准关 其中：中小
2,256,231,659 2,228,228,922 98.7589% - - - - 是
于选举余卓平 投资者
15.02
先生为公司独 境内上市内
2,371,583,163 2,370,948,372 99.9732% - - - - 是
立董事的议案 资股（A 股）
境外上市外
1,323,506,660 1,296,138,714 97.9322% - - - - 是
资股（H 股）
总计 3,695,089,823 3,653,248,188 98.8676% - - - - 是
审议及批准关 其中：中小
2,256,231,659 2,214,390,024 98.1455% - - - - 是
于选举赵惠芳 投资者
15.03
女士为公司独 境内上市内
2,371,583,163 2,369,834,728 99.9263% - - - - 是
立董事的议案 资股（A 股）
境外上市外
1,323,506,660 1,283,413,460 96.9707% - - - - 是
资股（H 股）
备注： 本次股东大会部分议案因四舍五入导致得票比例之和不等于 100%。
10
