证券代码：000338             证券简称：潍柴动力      公告编号：2020-020


                          潍柴动力股份有限公司
                   2020 年第五次临时董事会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2020年第五次临时董事会会议（下
称“本次会议”）通知于2020年6月23日以专人送达或电子邮件方式发出，本

次会议于2020年6月29日以传真表决方式召开。
    本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议合法有效通过了如下决议：
    一、审议及批准关于选举公司战略发展及投资委员会委员的议案

    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过
本议案，同意选举张良富先生、余卓平先生为公司战略发展及投资委员会委员。
    本次选举完成后，公司战略发展及投资委员会由谭旭光（主席）、Michael

Macht（副主席）、张良富、张泉、徐新玉、孙少军、袁宏明、严鉴铂、余卓
平等九位董事组成。

    二、审议及批准关于选举公司审核委员会委员的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过
本议案，同意选举蒋彦女士、余卓平先生、赵惠芳女士为公司审核委员会委员，

并由蒋彦女士担任主席职务。
    本次选举完成后，公司审核委员会由蒋彦（主席）、李洪武、闻道才、余

卓平、赵惠芳等五位董事组成。
    三、审议及批准关于选举公司薪酬委员会委员的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过
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本议案，同意选举蒋彦女士、赵惠芳女士为公司薪酬委员会委员，并由赵惠芳

女士担任主席职务。
    本次选举完成后，公司薪酬委员会由谭旭光、赵惠芳（主席）、蒋彦等三
位董事组成。

    四、审议及批准关于选举公司提名委员会委员的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过

本议案，同意选举赵惠芳女士为公司提名委员会委员，并由李洪武先生担任主
席职务。
    本次选举完成后，公司提名委员会由李洪武（主席）、徐新玉、赵惠芳等

三位董事组成。


    特此公告。



                                     潍柴动力股份有限公司董事会

                                          2020 年 6 月 29 日




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