证券代码：000338           证券简称：潍柴动力           公告编号：2020-034


                        潍柴动力股份有限公司
                 2020 年第七次临时董事会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2020年第七次临时董事会会议（下
称“本次会议”）通知于2020年10月19日以专人送达或电子邮件方式发出，本次
会议于2020年10月22日以传真表决方式召开。
    本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。本次会议合法有效通过了如下决议：
    一、审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本
议案，并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议及批准。
    上述交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《潍柴动力股份有限公司对外担保公告》。
    二、审议及批准关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本
议案，并同意将该特别决议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议及批准。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《潍柴动力股份有限公司章程修订条文对照表》。
    特此公告。
                                                 潍柴动力股份有限公司董事会
                                                      2020年10月22日