证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2020-038
潍柴动力股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2020 年第二次临时股东大会（下称
“本次会议”）没有否决或修改提案的情况。
二、 会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 13 日下午 2:50
（2）网络投票时间：
采用交易所交易系统投票时间：2020 年 11 月 13 日交易日上午 9:15～9:25，
9:30～11:30，下午 1:00～3:00；
采用互联网投票系统投票时间：2020 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号
甲公司会议室
3．召开方式：现场会议与网络投票相结合方式
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事张泉先生
6．2020 年第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议
1
合法有效。
三、 会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共 62 人，代表有表决权的股份 3,969,638,570
股，占公司有表决权股份总数的 50.0341%。
1．出席现场会议的股东情况
出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 29 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
3,275,205,758 股，占公司有表决权股份总数的 41.2813%。其中，境内上市内资
股（A 股）股东及股东代表 28 人，代表有表决权的股份 1,829,326,322 股，占公
司有表决权股份总数的 23.0572%；境外上市外资股（H 股）股东及股东代表 1 人，
代表有表决权的股份 1,445,879,436 股，占公司有表决权股份总数的 18.2241%。
2．通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票出席会议的股东共 33 人，代表有表决权的股份 694,432,812
股，占公司有表决权股份总数的 8.7528%。其中，A 股股东及股东代表共 33 人，
代表有表决权的股份 694,432,812 股，占公司有表决权股份总数的 8.7528%。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。
四、 提案审议和表决情况
2020 年第二次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表
决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《潍柴动力 2020 年第二次临时股东
大会议案表决结果统计表》）：
1．审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属（关
联）公司销售柴油机、柴油机零部件、原材料、半成品、液压产品及相关产品和
提供加工服务关联交易的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然人股东张
泉、鲁文武、吴洪伟回避表决。
该议案获得通过。
2
2．审议及批准关于潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司向公司及
其附属公司提供动能服务关联交易的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然人股东张
泉、鲁文武、吴洪伟回避表决。
该议案获得通过。
3．审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公
司采购柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳务和加
工服务关联交易的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然人股东张
泉、鲁文武、吴洪伟回避表决。
该议案获得通过。
4．审议及批准关于公司及其附属公司向扬州亚星客车股份有限公司及其附
属公司销售发动机、新能源动力总成及相关产品关联交易的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然人股东张
泉、鲁文武、吴洪伟回避表决。
该议案获得通过。
5．审议及批准关于公司控股子公司陕西法士特齿轮有限责任公司向扬州亚
星客车股份有限公司及其附属公司销售变速器关联交易的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然人股东张
泉、鲁文武、吴洪伟回避表决。
该议案获得通过。
6．审议及批准关于公司控股子公司陕西汉德车桥有限公司向扬州亚星客车
股份有限公司及其附属公司销售车桥关联交易的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然人股东张
泉、鲁文武、吴洪伟回避表决。
3
该议案获得通过。
7．审议及批准关于公司及其附属（关联）公司向潍柴西港新能源动力有限
公司销售本体机、气体机配件、提供动能与劳务、技术开发服务及相关产品及服
务关联交易的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然人股东张
泉、鲁文武、吴洪伟回避表决。
该议案获得通过。
8．审议及批准关于公司及其附属（关联）公司向潍柴西港新能源动力有限
公司采购气体机、气体机配件、接受劳务及相关产品及服务关联交易的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然人股东张
泉、鲁文武、吴洪伟回避表决。
该议案获得通过。
9．审议及批准关于公司全资子公司潍柴动力（潍坊）集约配送有限公司及/
或关联公司向潍柴西港新能源动力有限公司提供运输、仓储等服务关联交易的议
案
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然人股东张
泉、鲁文武、吴洪伟回避表决。
该议案获得通过。
10．审议及批准关于公司向潍柴西港新能源动力有限公司出租厂房关联交易
的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然人股东张
泉、鲁文武、吴洪伟回避表决。
该议案获得通过。
11．审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案
该议案获得通过。
4
12．审议及批准关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
公司拟变更的经营范围以公司登记机关最终核准登记备案的经营范围为准。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本次会议由两名股东代表进行了计票，一名监事代表、一名香港中央证券登
记有限公司代表及北京市通商律师事务所见证律师进行了监票。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2．律师姓名：潘兴高、姚金
3．结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。”
六、备查文件
1．公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议
2．北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴动力股份有限公司 2020 年第二
次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
2020 年 11 月 13 日
5
潍柴动力 2020 年第二次临时股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
出席会议有 占出席会 占出席会 占出席会
序 议案是否
审议议案 股份类别 表决权股份 议有表决 议有表决 议有表决
号 股数 股数 股数 通过
数 权股份数 权股份数 权股份数
的比例 的比例 的比例
审议及批准关于公司
总计 2,544,464,730 2,544,389,730 99.9971% 48,000 0.0019% 27,000 0.0011% 是
及其附属公司向潍柴
控股集团有限公司及 其中：中小
2,544,464,730 2,544,389,730 99.9971% 48,000 0.0019% 27,000 0.0011% 是
其附属（关联）公司 投资者
1 销售柴油机、柴油机 境内上市内
1,098,585,294 1,098,537,294 99.9956% 48,000 0.0044% 0 0.0000% 是
零部件、原材料、半 资股（A 股）
成品、液压产品及相
境外上市外
关产品和提供加工服 1,445,879,436 1,445,852,436 99.9981% 0 0.0000% 27,000 0.0019% 是
资股（H 股）
务关联交易的议案
总计 2,544,464,730 2,544,389,730 99.9971% 48,000 0.0019% 27,000 0.0011% 是
审议及批准关于潍柴
控股集团有限公司及 其中：中小
2,544,464,730 2,544,389,730 99.9971% 48,000 0.0019% 27,000 0.0011% 是
其附属（关联）公司 投资者
2 境内上市内
向公司及其附属公司 1,098,585,294 1,098,537,294 99.9956% 48,000 0.0044% 0 0.0000% 是
提供动能服务关联交 资股（A 股）
易的议案 境外上市外
1,445,879,436 1,445,852,436 99.9981% 0 0.0000% 27,000 0.0019% 是
资股（H 股）
审议及批准关于公司 总计 2,544,464,730 2,536,094,997 99.6711% 8,342,733 0.3279% 27,000 0.0011% 是
3 及其附属公司向潍柴 其中：中小
重机股份有限公司及 2,544,464,730 2,536,094,997 99.6711% 8,342,733 0.3279% 27,000 0.0011% 是
投资者
6
其附属公司采购柴油 境内上市内
1,098,585,294 1,090,242,561 99.2406% 8,342,733 0.7594% 0 0.0000% 是
机零部件、原材料、 资股（A 股）
钢材及废金属等、柴
油机及相关产品、劳 境外上市外
1,445,879,436 1,445,852,436 99.9981% 0 0.0000% 27,000 0.0019% 是
务和加工服务关联交 资股（H 股）
易的议案
审议及批准关于公司 总计 2,544,464,730 2,543,564,435 99.9646% 873,295 0.0343% 27,000 0.0011% 是
及其附属公司向扬州 其中：中小
亚星客车股份有限公 2,544,464,730 2,543,564,435 99.9646% 873,295 0.0343% 27,000 0.0011% 是
投资者
4 司及其附属公司销售 境内上市内
发动机、新能源动力 1,098,585,294 1,097,711,999 99.9205% 873,295 0.0795% 0 0.0000% 是
资股（A 股）
总成及相关产品关联 境外上市外
交易的议案 1,445,879,436 1,445,852,436 99.9981% 0 0.0000% 27,000 0.0019% 是
资股（H 股）
审议及批准关于公司 总计 2,544,464,730 2,544,389,730 99.9971% 48,000 0.0019% 27,000 0.0011% 是
控股子公司陕西法士 其中：中小
特齿轮有限责任公司 2,544,464,730 2,544,389,730 99.9971% 48,000 0.0019% 27,000 0.0011% 是
投资者
5 向扬州亚星客车股份 境内上市内
有限公司及其附属公 1,098,585,294 1,098,537,294 99.9956% 48,000 0.0044% 0 0.0000% 是
资股（A 股）
司销售变速器关联交
境外上市外
易的议案 1,445,879,436 1,445,852,436 99.9981% 0 0.0000% 27,000 0.0019% 是
资股（H 股）
审议及批准关于公司 总计 2,544,464,730 2,544,389,730 99.9971% 48,000 0.0019% 27,000 0.0011% 是
控股子公司陕西汉德 其中：中小
6 车桥有限公司向扬州 2,544,464,730 2,544,389,730 99.9971% 48,000 0.0019% 27,000 0.0011% 是
投资者
亚星客车股份有限公 境内上市内
司及其附属公司销售 1,098,585,294 1,098,537,294 99.9956% 48,000 0.0044% 0 0.0000% 是
资股（A 股）
7
车桥关联交易的议案 境外上市外
1,445,879,436 1,445,852,436 99.9981% 0 0.0000% 27,000 0.0019% 是
资股（H 股）
审议及批准关于公司 总计 2,544,464,730 2,544,389,730 99.9971% 48,000 0.0019% 27,000 0.0011% 是
及其附属（关联）公
司向潍柴西港新能源 其中：中小 2,544,464,730 2,544,389,730 99.9971% 48,000 0.0019% 27,000 0.0011% 是
动力有限公司销售本 投资者
7 体机、气体机配件、 境内上市内 1,098,585,294 1,098,537,294 99.9956% 48,000 0.0044% 0 0.0000% 是
提供动能与劳务、技 资股（A 股）
术开发服务及相关产
境外上市外
品及服务关联交易的 资股（H 股） 1,445,879,436 1,445,852,436 99.9981% 0 0.0000% 27,000 0.0019% 是
议案
审议及批准关于公司 总计 2,544,464,730 2,544,389,730 99.9971% 48,000 0.0019% 27,000 0.0011% 是
及其附属（关联）公
司向潍柴西港新能源 其中：中小 2,544,464,730 2,544,389,730 99.9971% 48,000 0.0019% 27,000 0.0011% 是
动力有限公司采购气 投资者
8
体机、气体机配件、 境内上市内 1,098,585,294 1,098,537,294 99.9956% 48,000 0.0044% 0 0.0000% 是
接受劳务及相关产品 资股（A 股）
及服务关联交易的议 境外上市外 1,445,879,436 1,445,852,436 99.9981% 0 0.0000% 27,000 0.0019% 是
案 资股（H 股）
审议及批准关于公司 总计 2,544,464,730 2,544,389,730 99.9971% 48,000 0.0019% 27,000 0.0011% 是
全资子公司潍柴动力
（潍坊）集约配送有 其中：中小 2,544,464,730 2,544,389,730 99.9971% 48,000 0.0019% 27,000 0.0011% 是
限公司及/或关联公 投资者
9
司向潍柴西港新能源 境内上市内 1,098,585,294 1,098,537,294 99.9956% 48,000 0.0044% 0 0.0000% 是
动力有限公司提供运 资股（A 股）
输、仓储等服务关联 境外上市外 1,445,879,436 1,445,852,436 99.9981% 0 0.0000% 27,000 0.0019% 是
交易的议案 资股（H 股）
8
总计 2,544,464,730 2,544,389,730 99.9971% 48,000 0.0019% 27,000 0.0011% 是
审议及批准关于公司 其中：中小
2,544,464,730 2,544,389,730 99.9971% 48,000 0.0019% 27,000 0.0011% 是
向潍柴西港新能源动 投资者
10 境内上市内
力有限公司出租厂房 1,098,585,294 1,098,537,294 99.9956% 48,000 0.0044% 0 0.0000% 是
关联交易的议案 资股（A 股）
境外上市外
1,445,879,436 1,445,852,436 99.9981% 0 0.0000% 27,000 0.0019% 是
资股（H 股）
总计 3,969,638,570 3,926,134,284 98.9041% 43,477,286 1.0952% 27,000 0.0007% 是
审议及批准关于公司 境内上市内
11 为境外全资子公司融 资股（A 股） 2,523,759,134 2,523,061,234 99.9723% 697,900 0.0277% 0 0.0000% 是
资提供担保的议案 境外上市外
1,445,879,436 1,403,073,050 97.0394% 42,779,386 2.9587% 27,000 0.0019% 是
资股（H 股）
总计 3,969,638,570 3,955,585,273 99.6460% 13,306,297 0.3352% 747,000 0.0188% 是
审议及批准关于变更 境内上市内
12 公司经营范围暨修订 资股（A 股） 2,523,759,134 2,518,835,883 99.8049% 4,923,251 0.1951% 0 0.0000% 是
《公司章程》的议案 境外上市外
1,445,879,436 1,436,749,390 99.3685% 8,383,046 0.5798% 747,000 0.0517% 是
资股（H 股）
备注：本次股东大会部分议案因四舍五入导致得票比例之和不等于 100%。
9
