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公司公告

潍柴动力:独立董事关于公司拟对外投资暨关联交易的独立意见2020-11-27  

                                             潍柴动力股份有限公司独立董事关于
                 公司拟对外投资暨关联交易的独立意见
    作为潍柴动力股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)的独立董事,根

据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票

上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》等相关法律法规及规范性文件要求(下称“相关法律

法规”),并结合《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定,我们对公

司认购山推工程机械股份有限公司(下称“山推股份”)非公开发行股票暨关联

交易相关事项(下称“本次交易事项”)予以了事前认可,并对本次交易事项发

表独立董事意见如下:

    1.本次交易事项的议案经公司 2020 年第九次临时董事会会议审议通过,关

联董事谭旭光、江奎回避了对本次交易事项相关议案的表决,本次董事会的召

集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    2.本次交易符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规

和规定,有助于深化公司与山推股份的战略合作,有利于公司持续健康发展。

本次交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,符合公司及

其股东之整体利益。

    3.本次交易事项尚需有权国有资产监督管理部门、山推股份股东大会审议
通过,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
独立董事签字:


李洪武           闻道才


蒋 彦            余卓平


赵惠芳



                     2020 年 11 月 26 日